未来展望 - 筹建新能源固态电池关键材料研发中试基地[2] - 开拓社会包装印刷业务新产品及新市场[2] - 寻找新业务板块国内外投资或外延并购机会[2] 新策略 - 优化原有业务人员结构[5] - 多渠道引进高素质经营管理和专业技术人才[5] - 完善人才激励、约束机制[5]

报告与会议时间 - 公司2024年年度报告于2025年4月26日发布[3] - 投资者可在2025年6月13 - 19日16:00前提问[3] - 2024年度业绩说明会于2025年6月20日16:00 - 17:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长徐善水、独立董事赵旭强等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年6月20日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0556 - 4561111，邮箱jyzqb@genuinepacking.com[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月20日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月13日至6月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱jyzqb@genuinepacking.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长徐善水、独立董事赵旭强、副总裁兼董秘刘力争及财务总监吴正兴 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心官网进行在线互动 [2][3] - 说明会主要内容及回顾将发布于上证路演中心平台供后续查阅 [3] 信息披露背景 - 公司2024年年度报告已于2025年4月26日披露 本次说明会旨在进一步解读经营成果与财务指标 [2]

业绩说明会安排 - 2025年06月20日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长、总裁徐善水先生等[6] 投资者参与 - 2025年06月13日至06月19日16:00前可提问[3][6] - 2025年06月20日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话0556 - 4561111，邮箱jyzqb@genuinepacking.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行18,599,255股新股募集资金400,999,937.80元人民币，每股发行价格为21.56元 [1] - 扣除发行相关费用11,598,621.73元后，可用募集资金为389,401,316.07元，加上可抵扣增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为390,046,802.77元 [1] - 募集资金中18,599,255.00元计入股本，371,447,547.77元计入资本公积-股本溢价 [1] - 该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所验资报告验证 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金的存放、使用和监督管理 [2] - 公司在交通银行安徽省分行、工商银行太湖支行、建设银行合肥金寨南路支行开立了募集资金专项账户 [2] - 公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务，协议与上交所范本无重大差异 [2] 募集资金专户注销情况 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会，审议通过将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 2025年5月16日，公司2024年年度股东大会审议通过该事项 [2] - 建设银行合肥金寨南路支行募集资金专户已于2022年度注销 [3] - 公司已将募集资金专户余额241,272,784.90元（含利息和理财收益）转入一般账户，并完成专户注销手续 [4]

募资情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，募资400,999,937.80元，净额390,046,802.77元[2] 资金账户 - 公司在多家银行开立募集资金专项账户[3][4] - 部分募集资金专户已注销或本次注销[6][7] 资金使用 - 2025年通过将已终止募投项目剩余资金永久补充流动资金议案[5] - 公司将专户余额241,272,784.90元转入一般账户并注销专户[6]

股东大会召集与召开程序 - 会议由公司第三届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集，于2025年4月26日在指定媒体及上交所网站发布公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日13:00在合肥公司会议室召开，由董事长徐善水主持 [2] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票平台（9:15-15:00）进行，时间、地点及内容与公告一致 [3] 出席会议人员与股权结构 - 现场及网络投票股东（代理人）合计78人，代表股份246,002,640股，占公司有表决权股份总数的49.9198% [3] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经上交所系统认证 [3][4] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.89%，反对票比例最高为0.0922%（《关于董事薪酬的议案》），弃权票比例最高为0.0260% [5][6][7] - 中小投资者单独计票的议案表决结果被单独披露，计票过程由律师、股东代表及监事共同监督 [8] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [9] - 律师事务所确认会议文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][9]

股东大会相关 - 2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议2025年5月16日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东（代理人）78人，代表股份246,002,640股，占比49.9198%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意245,746,612股，占比99.8959%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意245,746,712股，占比99.8959%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意245,746,712股，占比99.8959%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意245,763,512股，占比99.9027%[12] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意245,750,305股，占比99.8974%[14] - 《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意245,750,305股，占比99.8974%[14] - 《关于公司2024 - 2026年度股东分红回报规划的议案》同意245,767,105股，占比99.9042%[15]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-018 安徽集友新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,002,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.9198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入45,797.61万元，较上年同期下降30.87%[11][65] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 -7,245.81万元，较上年同期下降162.10%[11][65] - 2024年公司扣除非经常性损益的净利润为47,382,635.73元，较上年同期下降56.80%[11] - 2024年末货币资金75,786.72万元，较2023年末下降20.99%[65] - 2024年末应收账款2,343.35万元，较2023年末下降67.95%[65] - 2024年末存货3,195.25万元，较2023年末下降72.63%[65] - 2024年末流动负债合计13,365.25万元，较2023年末下降54.87%[70] - 2024年营业利润9,362.14万元，较2023年下降34.95%[73] - 2024年利润总额 -4,792.42万元，较2023年下降133.36%[73] - 2024年经营活动现金流量净额 -5,856.83万元，较2023年下降125.36%[76] - 2024年投资活动现金流量净额8,350.00万元，较2023年增长203.88%[76] 股份回购 - 2024年2 - 4月公司累计回购股份18,600,000股，交易总金额为100,647,178.20元[12] - 2024年6 - 9月公司累计回购股份13,090,040股，交易总金额为50,173,705.28元[12] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份31,690,040股，占公司总股本的比例为6.04%，支付金额总额为150,820,883.48元[13] 募集资金 - 2019年7月22日公司公开发行股票募集资金4.01亿元，扣除发行费用后净额3.89亿元[84] - 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.59亿元[85] - 截止2024年12月31日，募集资金余额为2.40亿元[85] - 年产100万大箱烟标生产线建设项目累计投入140,477,402.17元，投入进度100.00%，本年度实现效益33,225,753.24元[100] - 太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目累计投入18,809,746.61元，投入进度7.40%，项目已终止[100][101] - 2024年4月公司终止“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”[101][104][117] - 2025年4月25日审议通过将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案[101][105] 未来展望 - 2025年公司董事会将做好日常工作，发挥核心作用，制定经营计划和战略目标[22] - 2025年公司将继续做好信息披露工作，规范运作，稳定业务发展[22] - 公司预计未来卷烟包装印刷业务量大幅下降[105] - 公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务[105] 关联交易 - 自2024年10月29日起至2025年11月3日止，与杰新包装各类业务交易总金额上限调增至8000万元（不含8000万元）[136] - 2024年7月30日至2025年4月24日与杰新包装累计已发生的交易金额为2845.14万元[138] - 杰新包装2024年12月31日资产总额为22557.34万元，负债总额为5319.07万元，净资产为17238.27万元[142] - 杰新包装2024年度营业收入为15347.90万元，净利润为4251.57万元[142] - 杰新包装自2024年10月29日 - 2025年11月3日为公司关联方，2025年11月4日起不再是公司关联方[144] 其他 - 2024年公司共召开10次董事会，召集4次股东大会[15][17][19] - 2024年公司监事会共召开会议6次，完成1名职工监事补选工作[26] - 2024年公司财务报告由大华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[29] - 2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬合计429.47万元[81] - 2024年度独立董事薪酬合计20万元[82] - 公司制定《2024 - 2026年度股东分红回报规划》，优先现金分红[126]