公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 完成董事会换届选举，任职资格及程序合规[18] 独立董事履职 - 余伟平出席各类会议，与事务所沟通[4][5][7] - 2025年将加强现场履职提建议[22] 财务相关 - 继续聘任天健为审计机构[16] - 未发现内控重大缺陷，财务信息公允[14][15] 激励与融资 - 2022年激励计划部分解除限售条件成就[19] - 发行可转债方案获独立董事认可[20]

公司治理 - 报告期内召开董事会6次、股东大会4次，陈不非均出席[4][10] - 陈不非出席审计等各类委员会会议多次[6][7] - 完成董事会换届选举，人员资格和程序合规[19] 财务相关 - 2024年度继续聘任天健会计师事务所[17] - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案通过[21] 独立董事 - 独立董事恪守原则参与重大事项决策[22] - 独立董事在多方面提建议、维护股东权益[23]

董事会会议 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] 董事会换届 - 2024年9月10日完成董事会换届[2] 议案审议 - 2024年各次会议审议通过多项议案，含季度、半年度报告等[3][4]

审计机构相关 - 公司聘请天健为2024年度财务及内控审计机构[1] - 经会议审议通过续聘天健[2] - 天健对2024年财报及内控有效性审计并出具报告[3] 天健情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人[1] - 注会中904人签署过证券服务业务审计报告[1] 评估结论 - 公司评估认为天健有资格且胜任[4] - 天健审计行为规范，报告客观及时[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向内控体系建设[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 内控评价涵盖多业务事项及高风险领域[8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 变更前按原准则执行，变更后按第17、18号解释执行[5][6] - 变更无需审议，对财务无重大影响，符合法规[3][2][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[8]

报告发布 - 公司2025年4月10日发布2024年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月18日15:00 - 16:00举行[3][5][6] - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5][6][7] - 参加人员有总经理汤娇女士等[7] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月11日至4月17日16:00前提问，业绩说明会期间也可在线参与提问[3][7] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话0576 - 83966128，邮箱ttxhsy@ttxh.com.cn[3][7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[2]

审计机构 - 公司聘任天健为2024年财务报表和内部控制审计机构[2] 人员情况 - 天健截至2024年12月31日合伙人241人，注册会计师2356人[1] 审计工作 - 天健对公司2024年财报及内控有效性审计并出具报告[3] - 审计中与公司管理层和治理层充分沟通[3] 沟通情况 - 董事会审计委员会与天健多阶段充分沟通[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为天健公允客观，完成工作履行职责[6]

人员数据 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[3] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健需在华仪电气案5%范围内担连带责任[4] 处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚12人次等[5] 费用与续聘 - 2024年财务报告审计费70万元，内控审计费15万元[10] - 2025年4月8日审议通过续聘天健，待股东大会审议[13][14]