浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 5 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 1 一、与会人员签到； 二、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第一次临时股东会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读会议决议； 十一、律师发表法律意见； 十二、与会董事在会议决议和会议记录上签字； 十三、会议主持人宣布会议结束。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 五、 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独 立董事专门会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 的有关规定。 一、《关于购买股权暨关联交易的议案》 本次交易符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的整体利益。交易价格 公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响 公司独立性。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，审议时 关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此决议。 浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事 陈希琴、余伟平、钟明强 2025 年 11 月 18 日 与会独立董事审议并通过如下议案： ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-058 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经关联董事汤啸、汤文鸣、汤娇、汤家祥回避表决后，5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-060）。 本议案需提交股东会审议。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议由董事长 汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表 ...

回购注销核心信息 - 公司因3名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票9,800股 [2][4] - 回购注销决策已于2025年8月27日经第四届董事会第七次会议审议通过 [2] - 本次回购注销完成后 剩余未解除限售的股权激励限制性股票为956,777股 [5] 回购注销安排与影响 - 公司预计本次限制性股票于2025年11月18日完成注销 并办理注册资本变更登记手续 [5] - 公司已就回购注销事项履行通知债权人程序 未接到债权人要求清偿债务或提供担保的申报 [3] - 本次回购注销依据为《激励计划》规定 激励对象离职后已获授但未解除限售的股票由公司按授予价格回购 [3] 法律合规性说明 - 公司董事会说明本次回购注销事项决策程序及信息披露符合相关法律法规及《激励计划》规定 [5] - 法律意见书认为公司已取得必要授权批准 回购注销原因及安排符合相关规定 [7] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整 并自行承担可能产生的相关法律责任 [6]

公司股份回购注销 - 祥和实业对2022年限制性股票激励计划中部分已离职激励对象持有的股份进行回购注销 [2] - 回购注销的股份数量为9,800股 [2] - 回购注销的日期为2025年11月18日 [2]

限制性股票回购注销 - 对2022年激励计划中3名离职对象9800股股票回购注销[1][2][4][5] - 首次授予回购1人4200股，预留授予回购2人5600股[4] - 2025年8月27日董事会通过回购注销议案[2] - 预计2025年11月18日完成注销[1][6] 股份数量变化 - 有限售条件流通股减至956777股，减少9800股[5][8] - 无限售条件流通股331833469股不变[8] - 公司股份减至332790246股，减少9800股[8] 其他 - 公告披露45日内未接债权人申报[3] - 律师称需履行信息披露和相关手续[10]

板块整体表现 - 轨交设备板块在11月13日整体下跌0.05%，表现弱于大盘指数[1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点[1] - 祥和实业为板块领跌个股[1] 个股价格变动 - 鼎汉技术涨幅最大，上涨2.87%至8.59元[1] - 时代电气上涨2.24%至52.90元[1] - 九州一轨上涨1.62%至15.69元[1] - 工大高科上涨1.47%至24.77元[1] - 神州高铁上涨1.21%至3.34元[1] 个股成交情况 - 神州高铁成交量最高，达266.88万手，成交额8.87亿元[1] - 永贵电器成交额达7.71亿元，成交量40.22万手[1] - 时代电气成交额2.84亿元，成交量5.42万手[1] - 众合科技成交额1.96亿元，成交量23.36万手[1] - 鼎汉技术成交额1.24亿元，成交量14.57万手[1] 资金流向 - 轨交设备板块主力资金净流出1.67亿元[1] - 游资资金净流入6158.67万元[1] - 散户资金净流入1.06亿元[1]

公司技术研发进展 - 祥和实业控股子公司浙江天台祥和智能装备有限公司获得1项发明专利证书 [1] - 发明专利名称为道岔轨件轨面掉块检测方法及设备 [1] - 专利颁发机构为中华人民共和国国家知识产权局 [1]

公司业务与专利动态 - 公司控股子公司浙江天台祥和智能装备有限公司获得一项名为"道岔轨件轨面掉块检测方法及设备"的发明专利证书 [1] - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于工业业务，占比为100% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1]

板块整体表现 - 11月10日轨交设备板块整体下跌0.07%，表现弱于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股表现分化，工大高科领涨，涨幅为5.88%，天宜新材领跌，跌幅为-13.63%[1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括工大高科（收盘价23.77元，涨5.88%）、中国通号（收盘价5.50元，涨2.23%）和祥和实业（收盘价12.49元，涨1.71%）[1] - 跌幅居前的个股包括天宜新材（收盘价6.40元，跌-13.63%）、雷尔伟（收盘价20.26元，跌-3.39%）和康尼机电（收盘价7.23元，跌-2.03%）[2] 资金流向 - 当日轨交设备板块主力资金净流出1.1亿元，游资资金净流入1.03亿元，散户资金净流入713.52万元[2] - 主力资金净流入居前的个股为神州高铁（1228.45万元，净占比5.43%）、长青科技（847.01万元，净占比15.48%）和工大高科（821.47万元，净占比7.65%）[3] - 祥和实业获得游资净流入1442.97万元，净占比达12.27%，但同时遭遇散户净流出2120.68万元，净占比-18.03%[3]