股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东决议公告前持股比例不得低于10％[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权提提案[14] - 该类股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东[14] - 临时股东会需在15日前公告通知[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] 表决权 - 股权登记日在册普通股股东（含表决权恢复优先股股东）或其代理人有权出席，所持每一股有一表决权[21] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席有表决权股份总数[28] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1％以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] 投票制度 - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[28] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 股利派发 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[33] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[33] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[37] 授权相关 - 股东会可通过制定公司规章制度对董事会进行长期授权，临时授权单独决议[38] - 普通决议事项授权需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[38] - 股东会对董事会授权应有利于科学决策和快速反应[39] - 授权事项需在股东会决议范围内，内容具体明确、可操作[39] - 法律规定由股东会决定的事项，必须由股东会审议[39] - 授权应符合公司及全体股东最大利益[39] 公告要求 - 公告、通知或股东会补充通知应在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[41] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[42] 规则说明 - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效，可修订并报股东会批准[45]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名[4] - 设董事长1名、副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[16] - 特定情况提议时应召开临时会议[18][20] - 董事长十日内召集并主持临时会议[22] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[22] 表决规则 - 表决实行一人一票，分赞成、反对和弃权[34] - 审议提案须超全体董事半数赞成[34] - 对外担保等事项需额外条件[35] - 董事回避时相关规定[37] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[39] - 提案不明可要求暂缓表决[39] - 会议档案保存不少于十年[45] - 规则自股东会通过生效，董事会可修订[47]

担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[4] - 实施担保需掌握被担保对象资信，分析利益和风险[4] 担保限制 - 七种情形或资料不充分时不得提供担保[6] - 多项超指标担保需股东会审批[12] 担保流程 - 被担保企业申请需提供多项资料[8] - 决定担保前需全面调查并出具评估报告[9] - 担保合同明确条款[17][20] - 同意后由董事长或授权代表人签协议[18] 后续管理 - 被担保人定期报告借款情况[23] - 为特定对象担保需对方提供反担保[28][29] 责任与披露 - 主合同变更或债务转让未经同意公司免责[31][32] - 为关联人担保及时披露并交股东会审议[26] - 控股子公司担保比照执行并通知披露[26][41] - 发现问题及时报告和披露[26] - 违规担保责任人赔偿损失[45]

财务资助审议标准 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[10] - 被资助对象资产负债率超70％需股东会审议财务资助事项[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需股东会审议[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需股东会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[12] 重大资产买卖审议标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[12]

总经理授权与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 董事会授权总经理审批多类非日常性交易，涉及资产、营收、利润等低于公司相应指标5％[6][7] - 公司特定金额及比例内关联交易由总经理审批[9] - 董事会授权总经理办公会议审批涉及资产总额占公司最近一期经审计确认总资产5％ - 10％的非日常性交易[13] - 总经理应提升公司竞争力和成长能力，提交经营管理工作报告[19] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司情况[21] 人员职责 - 副总经理协助总经理工作，主管相应部门并担责[21] - 财务负责人主管财务工作，拟订制度、编制报告、监督项目、审核贷款担保及初审分红派息方案[21][23] 规则相关 - 本规则由总经理组织制定，经董事会审议通过后生效[25] - 本规则修改由总经理组织拟订草案，报董事会会议审议批准后生效[25] 会议记录 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[16]

市场扩张和并购 - 公司拟200万元自有资金购和之祥5%股权[1][4] - 交易于2025年11月18日经董事会批准[6] - 交易前鲍晓华等持股，交易后鲍晓华降至62.50%公司持5%[13][15] 财务数据 - 2025年9月30日和之祥资产5808.25、负债2903.30等[18] - 2024年12月31日和之祥资产1129.88、负债3.90等[18] - 本次交易价格200万元按1元/每1元注册资本定价[19][22] 生产情况 - 和之祥辐照改性PTFE生产线2025年2月动工预计2026年3月投产[24] - 和之祥年产3000吨辐照聚四氟乙烯（PTFE）项目建成达产[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月18日召开第 四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 》。具体内容如下： 一、公司注册资本的变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定 回购注销3名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 9,800股。 公司于2025年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销上述 公司股份。回购注销后，公司股份总数由"332,800,046股"变更为"332,790,246股" ，公司注册资本由"人民币332,800,046元"变更为"人民币 332,790,2 ...

可转债进展 - 公司2025年11月7日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实问询函问题并公开披露回复[1] 不确定性 - 发行可转债需上交所审核通过、证监会同意注册方可实施，能否通过存在不确定性[2] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2]

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕1277 号 目 | 一、关于募投项目 | | --- | | 二、关于经营情况 | | 三、关于其他 | 7-2-1 上海证券交易所: 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2025)362 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江天台祥和实业股份 有限公司(以下简称祥和实业或公司)需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇 报说明如下。 一. 关于募投项目 根据申报材料,(1)公司本次募投项目为智能装备生产基地项目和年产 1.8 万吨 塑料改性新材料生产线建设项目,为公司现有轨道业务板块和高分子改性材料业务板 块范围内的新产品生产以及现有产品扩产项目; （2）智能装备生产基地项目涉及使 用跟中原利达合作研发的专利,需要向中原利达支付技术许可费;（3）本次募投项 目均由发行人非全资控股子公司实施。 请发行人说明: （1）本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-061 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东会召开日期 ...