股东会召开与出席情况 - 公司于2026年2月27日在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决 会议由董事长惠增玉主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 会议召开合法有效 [2] - 公司6名在任董事全部列席会议 董事会秘书及高级管理人员也列席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》获得审议通过 [3] - 议案二《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》获得审议通过 该议案包含两个子议案 [3] - 子议案2.01涉及公司与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方的日常关联交易预计 子议案2.02涉及公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司的日常关联交易预计 两者均获通过 [3][4] - 在审议关联交易议案时 关联股东山东惠发投资有限公司及惠增玉均回避了表决 [4] - 议案1和议案2均对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东会由高朋（上海）律师事务所律师石百新、房盖见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [5]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-007 山东惠发食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,602,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8202 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表 ...

www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 2026 年 2 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 高朋（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东惠发食品股份有限 公司（ ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月27日14点30分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[4] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[7] 授信额度 - 2026年公司拟向金融机构申请不超70,000万元综合授信额度，用于生产经营配套资金[15] - 授信额度有效期自股东会通过之日起12个月内，可循环使用，以实际审批金额为准[15] - 惠发食品等子公司2026年申请综合授信额度分别为40000万元、12000万元等[17][18] 担保情况 - 2026年公司拟对部分融资授信额度提供50000万元担保（不含2025年12月31日担保余额）[19][20] - 控股股东山东惠发投资为被担保主体2026年度综合授信提供不超50000万元无偿关联担保（不含2025年12月31日担保余额）[21] - 截至2025年12月31日，公司对外担保累计余额12,690万元，占2024年度经审计净资产的26.51%[27] 业绩数据 - 截至2025年9月30日（未经审计），惠发食品总资产102995.67万元、净资产42577.28万元，净利润 - 4537.68万元[22] - 截至2025年9月30日（未经审计），和利发展总资产20477.72万元、净资产6213.94万元，净利润830.94万元[23] - 截至2025年9月30日（未经审计），新润食品总资产11143.77万元、净资产1343.66万元，净利润196.61万元[24] 关联交易 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计89,527.43万元（不含税），实际发生19,236.41万元（不含税）[29][30] - 2026年公司及其下属子公司预计与关联方日常关联交易不超46,810.74万元（不含税）[31] - 2025年向关联人销售商品，北京通泰餐饮及其子公司预计35,000.00万元，实际发生15,120.12万元[29] 子公司信息 - 北京久恒惠通股东中，山东惠发食品持股51%，北京通泰餐饮持股49%[27] - 惠发（临夏州）截至2025年11月30日资产总额24,569.55万元，净资产10,595.11万元，营业收入2,827.56万元，净利润 - 2,405.22万元[42] - 山东惠发投资有限公司截至2025年12月31日资产总额18,371.71万元，净资产5,022.89万元，营业收入0.00万元，净利润 - 240.83万元[44]

董事会决议与公司治理 - 公司第五届董事会第九次会议于2026年1月30日召开，应到董事6名，实到6名，全部议案均获通过，无反对票和弃权票 [1][2][3][4] - 会议审议通过了三项议案，包括2026年度综合授信与担保预计、2025年度关联交易确认及2026年度预计、以及召开2026年第一次临时股东会 [5][9][13] - 关于关联交易及综合授信的议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [8][12][62] 2026年度融资与担保计划 - 公司预计2026年度向金融机构申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度，该额度在有效期内可循环使用，主要用于生产经营配套资金 [61][63] - 公司拟为2026年度的部分融资提供担保，预计担保总额度为50,000万元，被担保人包括公司自身及5家全资或控股子公司 [61][66] - 截至2025年12月31日，公司实际对外担保累计余额为12,690万元，占公司2024年度经审计净资产的26.51%，全部为对全资子公司的担保，无逾期 [62][76] 日常关联交易情况 - 公司确认2025年度日常关联交易执行情况，并预计2026年度与关联方发生的日常关联交易累计金额不超过46,810.74万元（不含税） [33][36] - 2025年度公司与关联方之间发生的日常关联交易原预计金额合计为89,527.43万元（不含税） [34] - 2026年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此需提交股东会审议 [33] 关联方基本情况 - 主要关联方包括控股股东山东惠发投资有限公司（持股28.68%）、实际控制人兼董事长惠增玉，以及多家参股或联营企业如北京通泰餐饮、平安云厨科技集团等 [38][41][45][49][52] - 部分关联方近期财务数据披露：北京通泰餐饮2024年营收81,541.17万元；山东惠众达供应链2025年前11月净利润-16.43万元；惠发（临夏州）2025年前11月净利润-2,405.22万元 [40][43][47] - 关联交易定价遵循市场价格原则，由双方协商确定，公司称交易公平，不会对关联方形成依赖 [52][57] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [20] - 会议将审议《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》和《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》等事项 [21] 子公司经营概况（截至2025年9月30日未经审计） - 母公司惠发食品总资产102,995.67万元，净资产42,577.28万元，2025年前三季度净利润-4,537.68万元 [68] - 主要盈利子公司情况：全资子公司和利发展净利润830.94万元；控股子公司北京久恒惠通净利润603.01万元 [70][75] - 其他全资子公司财务概况：新润食品净利润196.61万元；润农农业净利润100.79万元；惠发物流净利润0.84万元 [71][73]

公司治理 - 惠发食品于2026年1月30日召开了第五届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 核电设备行业 - 核电建设热潮下，设备厂业务繁忙，订单已排至2028年 [1] - 工厂生产紧张，员工实行三班倒，产线24小时不停 [1]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，惠发食品总资产10.299567亿元、净资产4.257728亿元，净利润 - 4537.68万元[9] - 和利发展截至2025年9月30日总资产20477.72万元，净资产6213.94万元，净利润830.94万元[11] - 新润食品截至2025年9月30日总资产11143.77万元，净资产1343.66万元，净利润196.61万元[11] - 惠发物流截至2025年9月30日总资产4164.09万元，净资产1085.17万元，净利润0.84万元[13] - 润农农业截至2025年9月30日总资产5616.73万元，净资产955.87万元，净利润100.79万元[13] - 北京久恒惠通截至2025年9月30日总资产10652.54万元，净资产5461.53万元，净利润603.01万元，公司持股51%[15] 未来展望 - 2026年度拟申请综合授信额度不超过7亿元（不含2025年末融资余额）[2][5] - 2026年度拟担保预计总额度为5亿元（不含2025年末担保余额）[2][7] 融资授信 - 惠发食品拟融资授信4亿元[6] - 和利发展拟融资授信1.2亿元[6] - 新润食品拟融资授信4000万元[6] - 惠发物流拟融资授信3000万元[6] - 润农农业拟融资授信3000万元[6] - 北京久恒惠通拟融资授信8000万元[6] 担保情况 - 截至2025年12月31日，公司实际对外担保累计余额为1.269亿元，占2024年度经审计净资产的26.51%[3] - 截至2025年12月31日，公司对外担保累计余额12690万元，占2024年度经审计净资产的26.51%，无逾期担保[16] 决策事项 - 公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议同意2026年度申请金融机构综合授信并进行担保预计事项[18] - 公司第五届董事会第九次会议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议[18]

业绩总结 - 截至2025年11月30日，公司资产总额24,569.55万元，净资产10,595.11万元，营业收入2,827.56万元，净利润 - 2,405.22万元[16] - 截至2025年12月31日，山东惠发投资有限公司资产总额18,371.71万元，净资产5,022.89万元，营业收入0.00万元，净利润 - 240.83万元[17] 关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易预计金额89527.43万元，实际发生19236.41万元[4][6] - 2025年向北京通泰餐饮销售商品预计35000万元，实际发生15120.12万元[5] - 2025年向山东惠众达供应链销售商品预计1000万元，实际发生226.28万元[5] - 2026年预计与关联方累计交易金额不超46810.74万元[6] - 2026年向北京通泰餐饮销售商品预计20000万元，占同类业务比例66.23%[7] - 2026年向山东惠众达供应链销售商品预计2000万元，占同类业务比例6.62%[7] - 2026年向惠发（临夏州）购买商品预计15000万元，占同类业务比例92.60%[7] - 2026年向惠增玉租赁房产预计388.43万元，占同类业务比例94.64%[7] - 2026年向山东惠发投资出租房产预计0.29万元，占同类业务比例100%[8] 关联方信息 - 北京惠展文化传媒注册资本100万元，山东惠发投资持股51%[9][10] - 北京通泰餐饮注册资本1300万元，2024年营收81541.17万元，持惠发食品控股子公司49%股权[10][11] - 山东惠众达供应链注册资本300万元，2025年营收834.48万元，净利润 - 16.43万元，惠发食品持股45%[12][13] - 平安云厨科技注册资本8516.7418万元，持惠发食品子公司20%股权[14] - 惠发（临夏州）注册资本10000万元，惠发食品持股49%[15][16] 股权结构 - 山东惠发投资持有公司69,507,573股，占总股本28.68%，为控股股东[17] 其他 - 2026年1月30日公司审议通过日常关联交易议案，尚需股东会审议[3] - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则[19] - 董事会授权经营管理层决定关联交易协议内容[19]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日14点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票2026年2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00投票[3] - 本次股东会审议2026年度向金融机构申请综合授信额度并担保预计等议案[5] 股权与登记 - 股权登记日为2026年2月24日，A股代码603536，简称惠发食品[10] - 现场出席会议股东2月25、26日登记，异地股东同日9:00 - 16:00信函或传真登记[12] - 登记地点为山东省诸城市舜德路159号办公楼3楼董事会办公室[12] 其他信息 - 现场会议预计会期半天，与会者费用自理[14] - 会议联系人刘海伟，电话0536 - 6175996，传真0536 - 6857405[14] - 公告于2026年1月31日发布[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2026年1月30日召开[3] - 本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名[3] 议案通过情况 - 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》获6票同意通过，需提交2026年第一次临时股东会审议[4] - 《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》2 - 1事项获6票同意通过，2 - 2事项关联董事回避后4票同意通过，均需提交2026年第一次临时股东会审议[6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获6票同意通过[7]