证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-015 山东惠发食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,757,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5873 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

文章核心观点 食品板块短线拉升，多只食品股跟涨，暗盘资金正涌入这些股票 [1] 分组1 - 食品板块短线拉升 [1] - 惠发食品涨停 [1] - 一致魔芋涨超15% [1] - 巴比食品、五芳斋、海欣食品、味知香、千味央厨等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2025-014 山东惠发食品股份有限公司 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系 统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司董事会 2025年4月15日 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2025年3月28日披露了关于召开公司 2024年年度股东大会的通知，公司拟于4月22日召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式，详见公司披露于上海证券交易所的《惠发食品关于召开2024年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-008）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月22日14点30分在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室召开[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[4] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[8] - 会议审议10项议案，表决采取现场记名投票及网络投票相结合方式[3][9] 业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入19.25亿元，同比下降3.61%[16][47][50] - 2024年归属母公司净利润 - 1658.59万元，同比下降320.68%[16] - 2024年末资产负债率66.58%，比年初增加3.46个百分点[17][47] - 2024年末应收账款余额2.59亿元，比年初增加5260.94万元，涨幅25.21%[17][47] - 2024年末其他应收款余额6220.71万元，比年初增加2302.75万元，涨幅58.77%[17][47] - 2024年末长期股权投资余额4786.39万元，比年初增加2767.93万元，涨幅137.13%[18] - 2024年末其他应付款余额4657.99万元，比年初增加2110.54万元，涨幅82.85%[18][49] - 2024年末一年内到期的非流动负债余额6059.49万元，比年初增加2348.72万元，涨幅63.29%[18] - 2024年经营活动现金流量净额6461.93万元，比上年同期减少2521.08万元，降幅28.06%[20][51] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 393.67万元，比上年同期减少2971.76万元，降幅115.27%[20] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过7亿元的综合授信额度[55] - 2025年拟对部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为5亿元[58] - 2025年预计公司及其下属子公司与关联方累计交易金额不超过89527.43万元（不含税）[70] 关联交易 - 2024年向青岛优德加智慧科技有限公司及其子公司预计销售200万元，实际销售1.30万元[68] - 2024年向北京通泰餐饮有限责任公司预计销售37000万元，实际销售31241.49万元[68] - 2024年向山东惠众达供应链有限公司预计销售1000万元，实际销售477.53万元[68] - 2024年向关联人购买商品、租赁房产、出租房产合计金额为91587.43万元，实际发生43385.05万元[69] - 2025年预计向北京通泰餐饮有限责任公司及其子公司销售商品金额为35000万元，占同类业务比例62.00%[71] - 2025年预计向惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司购买商品金额为30000万元，占同类业务比例91.74%[72] - 2025年预计向山东惠心云厨供应链有限公司购买商品金额为2000万元，占同类业务比例6.12%[72] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[24] - 报告期内公司召开董事会9次、监事会8次[29][30] - 报告期内审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开5次，战略委员会召开2次[30] - 2024年公司通过多途径加强与投资者联系沟通[31] 人员薪酬 - 2024年董事长惠增玉税前报酬总额80.39万元，董事赵宏宇64.83万元，董事魏学军60.06万元等[93] - 2025年独立董事薪酬实行津贴制，津贴为10万元/年（含税），按月发放[94] - 2024年监事会主席张英霞税前报酬总额29.64万元，监事鲁金祥29.53万元，监事闫晓8.14万元等[97] - 2025年监事依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不单独领取监事津贴[97] 审计相关 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用60万元，合计170万元[90]

股东大会安排 - 公司于2025年3月28日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于4月22日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈对服务的意见建议[2]

文章核心观点 公司计划于2025年4月10日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月10日上午10:00 - 11:00 [1][2][3] - 召开地点是上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） [1][2][3] - 召开方式为网络文字互动 [1][2][3] 参加人员 - 公司董事长、总经理惠增玉先生 [2] - 独立董事王攀娜女士 [2] - 董事会秘书刘海伟先生 [2] - 财务总监董雪女士 [2] 投资者参加方式 - 2025年4月10日上午10:00 - 11:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与 [3] - 2025年4月2日至4月9日16:00前，登录上证路演中心点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhfdb@163.com提问 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系部门为董事会办公室 [3] - 电话是0536 - 6175931 [3] - 邮箱为sdhfdb@163.com [3] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [3]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日上午10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4][6][7] - 召开方式为网络文字互动[2][3][4] 投资者互动 - 2025年4月2日至4月9日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长等人员参加[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7]

独立董事任职与参会 - 独立董事张松旺2018年7月18日至2024年8月27日任职[2] - 2024年独立董事参加股东大会2次、董事会5次[6] - 2024年独立董事各专门委员会会议应参加与实际参加次数一致[8] 公司决策与公告 - 2024年3月28日通过2023年度日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过公司董事会换届选举议案[14] - 2024年完成4份定期报告、63份临时公告编制及披露[21] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告，7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[15][16] - 2023年度拟以总股本244,642,300股为基数，每10股派现0.2元，拟派现金红利489.2846万元，占净利润65.10%[18] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[12] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司及股东严格履行承诺[19] - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[22] - 2024年度公司董事会及专门委员会运作合法合规有效[23] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[24]

独立董事情况 - 独立董事陈洁任职期为2020年2月18日至2024年8月27日[2] - 2024年独立董事对董事会所有议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事参加股东大会2次，董事会5次[6] - 2024年独立董事参加董事会专门委员会会议应参加4次，实际参加4次[8] - 2024年独立董事未参加公司组织的业绩说明会[12] 议案审议 - 2024年3月28日通过日常关联交易相关议案[10] - 2024年8月6日审议通过董事会换届选举议案[13] 业绩披露 - 2024年1月31日披露2023年年度业绩预告[14] - 2024年7月10日披露2024年半年度业绩预亏公告[14] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派489.2846万元，占2023年度归母净利润65.10%[17] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[11] - 续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[18] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[19] - 2024年公司内部控制体系运行有效，无重大和重要缺陷[20] - 2024年召开5次董事会、9次专门委员会会议[21] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[22]

人员任职 - 独立董事王攀娜2024年8月27日起任职[2] 会议情况 - 2024年参加股东大会1次，董事会4次[6] - 2024年专门委员会委员应参加会议分别为2次、1次、3次、1次，实际参加次数相同[8] - 2024年度共召开4次董事会、7次专门委员会会议[21] 公司运营 - 2024年未发生对外担保及非经营性资金占用情况[10] - 2024年未公布业绩预告及业绩快报[14] - 2024年未更换会计师事务所[15] - 2024年无现金分红及其他投资者回报[16] - 2024年公司及股东严格履行承诺[17] - 2024年完成4份定期报告和63份临时公告编制及披露[18] 内部控制 - 2024年深入开展内部控制工作，形成适应公司需求的体系[19] - 和信会计师事务所对2024年度内部控制审计出具标准无保留意见报告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，保护中小投资者权益[23]