公司治理动态 - 惠发食品第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.35亿元 同比下降17.75% [1] - 归属母公司股东净利润亏损2999.36万元 较上年同期亏损扩大1356.2万元 [1] - 基本每股收益为-0.12元 [1]

山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事 ...

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日核准首次发行3000万股人民币普通股，6月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为24,238.078万元[7] - 公司发起人共6人，整体变更时总认购股份数为9000万股[14] 股权结构 - 山东惠发投资有限公司认购38,463,047股，持股比例42.74%[14] - 惠增玉认购23,818,859股，持股比例26.46%[14] - 李衍美认购14,679,475股，持股比例16.31%[14] - 正和昌投资有限公司和北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）均认购5,919,427股，持股比例6.58%[14] - 黄娟认购1,199,765股，持股比例1.33%[14] - 公司股份总数为24,238.078万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份后，特定情形应在10日内注销，部分情形应在6个月内转让或注销，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%并在3年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[25] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求诉讼维护公司利益[31] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[32] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不滥用控制权或关联关系损害他人权益[34] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行承诺，不得擅自变更或豁免[34] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金[34] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[48] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[112][78] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[112][78] - 董事会批准交易权限：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等多项指标[81] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司以现金分配股利，不少于当年可分配利润的15%[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[131]

山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...

公司治理与股权激励执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期因业绩考核不达标未能成就 需回购注销对应股票 [1][2] - 7名激励对象因个人原因离职 其持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票被回购注销 [2] - 本次合计回购注销2,261,520股限制性股票 回购价格为4.57元/股加上银行同期存款利息之和 资金来源为公司自有资金 [2] 公司决策程序与合规性 - 2024年10月14日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 并授权董事会办理具体事宜 [2] - 2025年8月28日董事会薪酬与考核委员会会议 第五届董事会第七次会议及监事会第七次会议均审议通过回购注销议案 [2] - 法律意见书确认公司已取得现阶段必要批准与授权 回购注销事项符合相关规定 但需继续履行信息披露及注册资本变更程序 [3]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025 山东惠发食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | | --- | --- | -- ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-028 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027 山东惠发食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第七次会议决议公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-023 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：2,261,520 股 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》 规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备 激励对象资格，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2 ...