业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比91.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比86.77%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度促发展[19] 其他 - 前期部分投资项目损失，董事会采取措施[16][17] - 董事长为惠增玉且获董事会授权[20]

业绩总结 - 2024年速冻食品主营业务收入189,985.12万元，较2023年下降3.86%[2] - 2024年丸制品主营业务收入43,024.16万元，较2023年下降16.46%[4] - 2024年供应链类主营业务收入58,379.77万元，较2023年增长22.46%[4] 市场销售 - 2024年经销商模式主营业务收入110,757.90万元，较2023年下降14.09%[6] - 2024年供应链模式主营业务收入48,154.59万元，较2023年增长21.66%[6] 地区营收 - 2024年华北地区主营业务收入70,171.03万元，较2023年增长2.69%[7] - 2024年华东地区主营业务收入76,062.34万元，较2023年下降5.90%[7] - 2024年境外主营业务收入724.49万元，较2023年增长118.98%[7] 用户数据 - 2024年末经销商小计数量为1382户，报告期内增加462户，减少424户[9] - 2024年华东地区报告期末经销商数量为504户，报告期内增加177户，减少159户[9]

事务所人员与业务数据 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[3] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3][4] 审计报酬 - 2024年度财务与内控审计服务报酬合计160万元[6] - 2025年度拟收取财务与内控审计费用合计170万元[6] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[4] - 项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告18份，签字注册会计师6份，质控复核人5份[4][5] 其他 - 事务所购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4][15] - 近三年无因执业在民事诉讼中担责情况[15]

独立董事情况 - 公司现有独立董事2人，为王攀娜、马玉申[1] - 2024年度到届离任独立董事2人，为张松旺、陈洁[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[1]

审计会议与机构 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员均出席[2] - 2024年续聘和信会计师事务所为审计机构[4] 审计费用 - 2024年度审计服务费用160万元，含财报100万、内控60万[4] 审计工作 - 2024年2月协商确定年报审计时间安排[6] - 认为各期财务报告真实准确完整[6] 内控情况 - 2024年完善内控体系并有效执行，无违规情形[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告141人[3] - 上年度收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[4][5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计报酬100万元，内控审计报酬60万元，合计160万元[7] - 2025年度拟收财务报告审计费110万元，内控审计费60万元，合计170万元[7] 其他信息 - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[5] - 近三年受监管措施6次，从业人员涉及13人[5] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量不等[5][6]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计91587.43万元，实际发生43385.05万元[4][7] - 2025年度日常关联交易预计不超89527.43万元[8] - 2024年向北京通泰餐饮销售预计37000万元，实际31241.49万元[6] - 2024年向惠发（临夏州）销售预计19800万元，实际663.30万元[6] - 2024年向惠发（临夏州）购买预计30200万元，实际9407.11万元[7] - 2025年向青岛优德加销售预计200万元，2024年实际1.30万元[8] 关联交易审议 - 2025年3月27日董事会审议通过关联交易预计事项[3] - 2025年3月27日监事会一致审议通过关联交易事项[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，北京通泰餐饮资产25206.50万元，净资产7870.22万元，营收81541.17万元[12] - 截至2024年12月31日，山东惠心云厨资产116.68万元，净资产 - 68.03万元，营收1107.74万元，净利润0.91万元[14] - 截至2024年12月31日，青岛优德加资产1140.52万元，净资产61.19万元，营收502.48万元，净利润 - 191.18万元[17] - 截至2024年12月31日，山东惠众达资产163.63万元，净资产13.00万元，营收999.39万元，净利润 - 69.22万元[17][19] - 截至2024年12月31日，山东惠发投资资产20091.25万元，净资产5886.75万元，营收0万元，净利润 - 131.39万元[19] - 截至2024年12月31日，惠发（临夏州）资产28839.46万元，净资产13000.33万元，营收13563.14万元，净利润152.91万元[21] 股权关系 - 北京通泰餐饮持有惠发食品控股子公司49%股权[12] - 惠发食品全资子公司持有山东惠心云厨35%股权[15] - 平安云厨持有惠发食品子公司北京惠发云厨20%股权[16] - 惠发食品全资孙公司持有青岛优德加38.80%股权[17] - 惠发食品持有山东惠众达45%股权[17][19] - 山东惠发投资持有惠发食品28.41%股份，为控股股东[19] - 惠发食品持有惠发（临夏州）49%股份[21] 其他要点 - 关联交易遵循平等自愿等原则，参照市场价格协商定价[23] - 公司董事会授权经营管理层决定关联交易协议内容[24] - 关联交易预计属正常经营所需，关联方履约能力强[25] - 日常关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，惠发食品总资产11.177047亿元、净资产4.684023亿元，净利润 - 2667.08万元[11] - 截至2024年12月31日，和利发展总资产2.624687亿元、净资产5378.40万元，净利润166.72万元[12] - 截至2024年12月31日，新润食品总资产9326.38万元、净资产1147.05万元，净利润71.56万元[13] - 截至2024年12月31日，北京惠达通泰总资产11865.93万元、净资产4840.12万元，净利润1559.48万元[14] 未来展望 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超7亿元综合授信额度，有效期12个月[3][6] - 2025年公司拟对部分融资授信额度提供担保，预计总额度5亿元[3][9] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保累计余额1.37亿元，占2024年末经审计净资产比例28.62%[4] - 公司实际控制人及控股股东同意为被担保主体提供不超5亿元无偿关联担保[10] 融资授信及担保额度分配 - 惠发食品拟融资授信4.8亿元，和利发展1.4亿元，新润食品5000万元，北京惠达通泰3000万元[7] - 惠发食品预计担保额度3.1亿元，和利发展1.4亿元，新润食品5000万元[9] 会议审议 - 公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司第五届监事会第五次会议审议通过该议案，同意本次申请综合授信并提供担保事项[15]

公司信息 - 公司办公地址迁至山东省诸城市舜德路159号[2] - 公告发布时间为2025年3月28日[3] - 公司邮政编码为262200[3] - 公司联系电话为0536 - 6175996、0536 - 6175931[3] - 公司网址为www.huifafoods.com[2] - 公司电子邮箱为sdhfdb@163.com[2]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计报酬100万元，内控审计报酬60万元，合计160万元[5] - 2025年度拟收财务报告审计费110万元，内控审计费60万元，合计170万元[5] 审计相关决策 - 2024年3月28日，审计委员会通过续聘和信为2024年度审计及内控审计机构议案[8] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 审计评价 - 经审计，公司2024年财务报表按准则编制，保持有效内控，事务所出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为和信态度公允客观，有良好职业操守和业务素质[11] - 和信按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]