候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 参加培训并取得证券交易所认可证明[3] - 具备会计类学科教授职称、博士学位和注册会计师资格[8] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[6] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8]

候选人任职经验 - 具备5年以上法律等相关工作经验，承诺参加培训并取证[2] 任职资格要求 - 符合多项法律法规及公司规章要求[3][4] 独立性要求 - 不持股或非前十股东亲属，不在大股东任职[5] - 近12个月无影响独立性情形[6] 合规记录 - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[7] 其他条件 - 兼任公司不超3家，连续任职不超六年[7] - 通过资格审查，与提名人无利害关系[8] - 承诺履职，不符资格将辞职[8][9]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次发行2200万股人民币普通股，3月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为180357032元[9] - 公司股份总数为180357032股，全部为普通股，每股面值1元[17][20] 股东信息 - 发起人杨敏认购30808800股，占股本总额46.68%[17] - 发起人杨阿永认购25291200股，占股本总额38.32%[17] - 发起人德华创业投资有限公司认购9900000股，占股本总额15%[17] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[27] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东大会[41] - 董事会收到召开临时股东大会提议/请求后，应在10日内书面反馈[44][45] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况需董事会审议[89] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名、财务负责人1名、董事会秘书1名[104] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括职工代表1人[122] - 监事会每6个月至少召开1次会议[124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[128] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[135] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[146][147] - 公司合并、减资、解散等有相应通知、公告及清算要求[156][159][164]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-039 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 （四）结合的方式 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、董事会秘书1名、财务负责人1名[4] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超公司董事总数的二分之一[6] 任期规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 会议规则 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，延迟不晚于2个月[17] - 出席人员须达应出席人员的三分之二以上方能召开[19] - 议题含超10万元非生产经营用采购等[19] - 特定情况2个工作日内召开临时办公会议[20] - 议题提前2天通知并做好事前沟通[20] - 涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职代会意见[21] - 以高效节俭为原则，一般现场召开[21] 会议安排 - 行政部门负责组织安排，特殊情况可指定专人记录[21] - 会议纪要2个工作日内完成会签，审定后签发[21] - 会议记录和纪要由行政部门保存，保存期不少于十年[21] 其他规定 - 参会人员对会议内容负有保密责任[22] - 行政部门检查会议决议落实情况并反馈给总经理[22] - 总经理应在年报披露前提交《总经理工作报告》[24] - 遇重大事故等，总经理及高管应第一时间报告董事长并通知董秘[26] - 本细则经董事会审议通过生效，原细则废止[28]

会议与章程 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第三十二次会议[1] - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 《公司章程》修订事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 制度修订 - 拟修订《公司独立董事工作制度》并提交股东大会审议[4] - 拟制定《公司总经理工作细则》不提交股东大会审议[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订后工商变更登记等事项[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘勇为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加上交所主板独立董事资格培训并取证[2] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属、近12个月有相关情形人员不具独立性[5][6] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或多次通报批评的候选人有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家且连续任职未超六年[7] 资格核实 - 提名人核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[8]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-036 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。 经审核，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累 积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任， 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...