会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-032 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日 （星期一） 至 05 月 23 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布了公司 2024 年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解 ...

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结 合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日向全体持有人发出。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-033 （一）审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划管理委员会部分委员 的议案》 杨琦女士因个人原因申请辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职 务，根据《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现补选 举徐玉丽女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持 股计划存续期间一致。 徐玉丽女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。 表决结果 ...

1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 浙江三星新材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会议程 2 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会须知 4 | 2024 | | | 议案一：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》 6 | 2024 | | | 议案二：《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》 16 | 2024 | | | 议案三：《关于<公司 年度财务决算报告>的议案》 22 | 2024 | | | 议案四：《关于<公司 年年度报告>及其摘要的议案》 26 | 2024 | | | 议案五：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 27 | 2024 | | | 议案六：《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》 28 | 2025 | | | 议案七：《关于公司 年度监事薪酬方案的议案》 30 | 2025 | | | 议案八：《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》 32 | | | | 议案九：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 38 | 2025 | | | 议案十：《关于申请 年度综合授信 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-029 浙江三星新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号办公楼三楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-020 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 26 日上午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实际现场参加会议监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-019 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 26 日下午在艾德睿•第五季酒店会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际现场出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小 飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-021 浙江三星新材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提 议公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分 配。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东净利润为-65,603,391.51 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期 末 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8608 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江三 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8611 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的三星新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三星新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...