股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会现场会议于1月27日14点召开[5] - 董事会1月11日公告通知各股东召开股东大会[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东58人，代表股份11,711,094股，占比13.9218%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意11,590,528股，占比98.9705%[12]

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月二十七日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | 议案一：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读议案； 议案 1：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。 六、股东发言及解答； 现场会议时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

2024年盈利预测 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-7250万元到-3650万元，将出现亏损[3][5] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣非净利润为-8480万元到-4880万元[3][5] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为12112.89万元[7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为11601.92万元[8] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为10906.64万元[9] - 上年同期每股收益为0.66元[10] 2024年业务及财务影响因素 - 2024年下半年控股子公司国华金泰光伏玻璃业务开始销售，整体营收规模有一定增长[11] - 国华金泰光伏玻璃项目前期建设投入大，财务和管理费用同比大幅增长[11] - 2024年8月国华金泰光伏玻璃项目B窑投产后产品价格下行，影响毛利率和净利润[11] 资产减值准备 - 公司拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备，金额以审计后年报数据为准[11]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-003 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必 需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害 公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上视频通讯方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

会议信息 - 股东大会于2025年1月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人65人[2] - 出席股东所持表决权股份37,269,379股，占比33.9906%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人[4] - 公司在任监事3人，出席3人[4] 议案表决 - 控股子公司融资租赁议案A股同意票数37,109,413，比例99.5708%[5] - 5%以下股东同意票数493,007，比例75.5018%[5] 股份情况 - 第一期员工持股计划4,680,427股无表决权[5] - 杨敏、杨阿永分别放弃36,262,449、29,768,145股表决权[7]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-005 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-002 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 1 月 5 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 10 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董 事长仝小飞先生主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司 2025 年 度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币 37,195 万元。 表决结果：同意 7 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14点召开[5] - 董事会于2024年12月26日公告通知各股东[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东65人，代表股份37,269,379股，占比33.9906%[8] - 《关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》同意37,109,413股，占比99.5708%[12] - 中小股东对该议案同意493,007股，占比75.5018%[12]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需报告[10] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需报送[10] - 出售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50％以上且绝对金额超5亿元需报送[10] 报告时间与方式 - 信息报告联络人变化需在2个工作日内重新指定并报备[17] - 重大信息报告义务人应在重大事件最先触及任一时点24小时内报告[18] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[19] - 重大信息报告应多种形式进行，必要时报告人提供书面报告及材料[20] - 发生重大事项，报告责任人提供重大信息内部报告等材料[22] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] 关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需关注[14] 制度相关 - 公司董事会办公室为重大信息接收联络机构[17] - 重大信息报告义务人违规致公司信息披露违规将被追责[26] - 重大信息内部报告制度与国家法规抵触按规定执行并修订报董事会审议[29] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[30] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同[31] 文档日期 - 文档日期为2024年12月25日[32]

业绩总结 - 2023年度对外销售玻璃门体379.91万件，较20 - 22年平均数增2.42%[7] - 2023年度销售玻璃门体及深加工产品面积425.57万平，较20 - 22年平均数增19.63%[7] 员工持股 - 2023年12月22日4680427股股票非交易过户至员工持股计划账户[5] - 锁定期为2023年12月26日至2024年12月25日[5] - 实际参与员工由119人降至118人[8] - 对118名持有人40%份额归属，对应股票1872170股，占总股本1.04%[8] - 管理委员会择机出售股票并组织权益分配[9] 其他 - 118名激励对象2023年度绩效考核皆合格[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意提交审议[10] - 公司关注员工持股进展并及时披露信息[11]