浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 15 日届满，按照相关法律法规 及《公司章程》的规定和法定程序，公司第五届董事会审计委员会全体委员于 2024 年 8 月 15 日经公司董事会审议通过，第四届董事会审计委员会成员均连任 了第五届董事会审计委员会委员，即公司第四届、第五届董事会审计委员会组成 均为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事）， 其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。 公司第四届、第五届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、会计师事务所的履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，天健对公 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕8610 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三星新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.66元降至2024年的-0.36元，同比下降154.55% [1] - 每股净资产从2023年的6元降至2024年的5.61元，同比下降6.5% [1] - 每股公积金从2023年的2.11元增至2024年的2.21元，同比上升4.74% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.47元降至2024年的1.92元，同比下降22.27% [1] - 营业收入从2023年的8.92亿元增至2024年的10.15亿元，同比上升13.79% [1] - 净利润从2023年的1.16亿元降至2024年的-0.66亿元，同比下降156.9% [1] - 净资产收益率从2023年的11.6%降至2024年的-6.26%，同比下降153.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12216.26万股，占流通股比例67.74%，较上期增加172.08万股 [1] - 杨敏持有4205.4万股，占总股本23.32%，持股数量不变 [2] - 杨阿永持有3452.25万股，占总股本19.14%，持股数量不变 [2] - 金玺泰有限公司持有2552.55万股，占总股本14.15%，持股数量不变 [2] - 汪燕新进持有174.45万股，占总股本0.97% [2] - 孔令波新进持有127.6万股，占总股本0.71% [2] - 刘艳增持9万股至96万股，占总股本0.53% [2] - 孙海飞增持5.06万股至90.32万股，占总股本0.5% [2] - 熊静文和孙永红退出前十大股东，原分别持有74.63万股和69.4万股 [2]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-018 浙江三星新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理吕文英先生提交的书面辞职报告，吕文英先生因个人原因申请辞去公司副总 经理及下属公司的全部职务，吕文英先生辞职后，其不再担任公司及下属公司的 任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕文英先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吕文英先生未持有公司股票。 吕文英先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。 公司对吕文英先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-017 浙江三星新材股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日及 4 月 3 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%， 构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●公司于 2025 年 1 月 18 日披露了《2024 年年度业绩预告》，预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,250 万元到-3,650 万元，与上年同期 相比，将出现亏损。预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为-8,480 万元到-4,880 万元。本次业绩预告是公司财务部门基于 自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，具体数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。经自查，公司不存在需要修正业绩预告的情况。公司提醒 广大投资者注意公司 ...

股东大会召集与召开程序 - 浙江三星新材股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年3月28日14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开 [1] - 董事会于2025年3月5日提前15天发布公告通知股东，公告内容包括会议类型、届次、召集人、投票方式、时间地点等详细信息 [2] - 现场会议如期召开，时间地点内容与通知一致，并提供网络投票方式，投票时间为2025年3月28日9:15-9:25和9:30-11:30 [3] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东共75人，代表股份1,899,414股，占公司有表决权股份总数的2.5816% [3] - 现场投票股东3人，代表股份545,100股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [3] - 网络投票股东72人，代表股份1,354,314股，占公司有表决权股份总数的1.8407% [3] 议案表决情况 - 股东大会审议了通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》获得通过，同意1,671,302股，占出席会议股东所持表决权股份的88.0008% [4] - 议案1涉及关联交易，关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生已回避表决 [4] - 中小股东对议案1表决情况：同意1,126,302股，占出席会议中小股东所持股份的59.2964% [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-016 一、会议召开和出席情况 浙江三星新材股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 2025 年第三次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办 公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,899,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 2.5816 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会现场会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现 场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师按照 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-015 浙江三星新材股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述中国证监会的批复文件和相关法律法规的要求及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号），中国证监会 批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司 ...