业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备90,054,339.40元[2] - 信用减值损失小计 -9,834,559.16元[3] - 资产减值损失小计 -80,219,780.24元[3] 应收账款预期损失率 - 1年以内应收账款和其他应收款预期信用损失率为5.00%[5] - 1 - 2年为30.00%[5] - 2 - 3年为50.00%[5] - 3年以上为100.00%[5] 各项减值准备金额 - 公司对应收账款等计提坏账准备9,834,559.16元[6] - 计提存货跌价准备65,865,053.99元[7] - 计提固定资产减值准备14,354,726.25元[8]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，三星新材股价报14.07元，较前一交易日下跌0.85% [1] - 当日成交量为27184手，成交金额达0.38亿元 [1] 公司业务 - 三星新材主要从事家电玻璃产品的研发、生产和销售，产品包括钢化玻璃、镀膜玻璃等 [1] - 公司属于家电行业板块，具有专精特新企业资质 [1] 公司动态 - 三星新材于8月13日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》等多项议案 [1] - 同日，公司还召开了职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事 [1] 资金流向 - 8月13日三星新材主力资金净流出406.72万元 [1] - 近五日累计净流出1564.27万元 [1]

股东大会基本信息 - 浙江三星新材股份有限公司于2025年8月13日14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会现场会议 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月13日9:15-9:25和9:30-11:30 [3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于会议召开十五日前即2024年7月29日以公告方式通知各股东 [2] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东共计83人 代表股份37,479,543股 占公司有表决权股份总数的33.5930% [3] - 通过现场投票的股东6人 代表股份36,324,806股 占公司有表决权股份总数的32.5580% [3] - 通过网络投票的股东77人 代表股份1,154,737股 占公司有表决权股份总数的1.0350% [3][4] - 出席及列席会议人员包括股东及委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员（请假人员除外）及公司聘请的律师等 [4] 表决程序与结果 - 股东大会审议了会议通知中列明的全部议案 所有议案均获得通过 [4] - 议案1、议案2.1、议案2.2为特别决议议案 不涉及对中小投资者单独计票的议案 也不涉及关联股东回避表决事项 [6] - 表决情况显示最高同意票数为37,345,769股 最高弃权票数为312,142股 具体比例分布在0.1042%至0.8328%之间 [5] - 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》的规定 表决结果合法有效 [6][7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月13日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼召开 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项议案获得37,334,169股同意票 占比99.6121% 反对票100,624股 占比0.2685% 弃权票44,750股 占比0.1194% [1] - 第二项议案获得37,345,769股同意票 占比99.6431% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票39,050股 占比0.1042% [1] - 第三项议案获得37,345,769股同意票 占比99.6431% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票39,050股 占比0.1042% [1] - 第四项议案获得37,072,177股同意票 占比98.9131% 反对票95,224股 占比0.2541% 弃权票312,142股 占比0.8328% [1] - 第五项议案获得37,099,077股同意票 占比98.9849% 反对票341,216股 占比0.9104% 弃权票39,250股 占比0.1047% [2] - 第六项议案获得37,099,669股同意票 占比98.9865% 反对票340,624股 占比0.9088% 弃权票39,250股 占比0.1047% [2] - 第七项议案获得37,100,169股同意票 占比98.9878% 反对票94,724股 占比0.2527% 弃权票284,650股 占比0.7595% [2] 特殊表决权安排 - 股权登记日为2025年8月7日 公司第一期员工持股计划专用账户持有2,757股 [2] - 杨敏先生放弃其持有的36,262,449股股份对应的表决权 [2] - 杨阿永先生放弃其持有的29,768,145股股份对应的表决权 [2] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所王琛、王浚曦律师出具法律意见书 [3] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格、召集人资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [3]

公司治理结构变更 - 三星新材2025年第四次临时股东大会于2025年8月13日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》等多项议案 [2] - 公司取消监事会制度 涉及公司章程修订 [2]

公司治理变动 - 三星新材于2025年8月13日召开职工代表大会 选举黄睎为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年8月13日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 同日职工代表大会免去吴丹监事职务，选举黄睎为职工代表董事[1][2] 人员信息 - 黄睎1979年3月生，硕士，曾任南玻多职，现为国华金泰副总经理[5] - 黄睎任期至第五届董事会届满，未持股，与相关人员无关联[2]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会现场会议于8月13日14点召开[4] - 董事会于2024年7月29日公告通知各股东召开本次股东大会[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东83人，代表股份37,479,543股，占比33.5930%[7] - 通过现场投票股东6人，代表股份36,324,806股，占比32.5580%[7] - 通过网络投票股东77人，代表股份1,154,737股，占比1.0350%[7] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意37,334,169股，占比99.6121%[11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意37,345,769股，占比99.6431%[12] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意37,345,769股，占比99.6431%[13] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意37,072,177股，占比98.9131%[15] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意37,099,077股，占比98.9849%[16]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于8月13日在浙江湖州德清县召开[2] - 出席股东和代理人83人，持表决权股份37,479,543股，占比33.5930%[3] - 8位董事全部出席，3位监事出席2人[5] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.6121%[6] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.6431%[6] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.6431%[7] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意票占比98.9131%[7] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票占比98.9849%[7] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票占比98.9865%[8] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意票占比98.9878%[8]