证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-044 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举李发现先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 ...

公司治理 - 2024年8月15日召开第三次临时股东大会完成董、监事会换届，任期三年[1] - 第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1] 人员变动 - 第四届董事会独立董事姚杰换届后不再担任[6] - 张鹤、吕文英自2023年10月起任副总经理[10] - 宁能斌2024年3月进入公司董事会办公室工作[17]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月15日14:00召开[7][10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7][10] - 现场会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室[10] 公司治理 - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，含3名独立董事[20] - 提名仝小飞等6人为第五届董事会非独立董事候选人[25] - 提名李会等3人为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名李发现等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 其他 - 议案一、二、三已在2024年7月26日相关会议审议通过[20][23][25] - 相关内容详见2024年7月27日上海证券交易所网站披露文件[21][23][25]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-041 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司"4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯 硅基新材料提纯项目"一期窑炉试生产的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰(山东) 新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）投资建设的"4×1200 吨/天光伏 玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"光伏玻璃一期已基本完成各项建 设工作，一期窑炉分 A 窑、B 窑，其中 B 窑已经点火试生产，于近日生产出合格 光伏玻璃产品。现将相关情况公告如下： "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"的投 资主体是公司控股子公司国华金泰，项目位于山东省临沂市兰陵县，项目分两期 建设。本项目已被列入山东省重点项目。 项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，全面投产后可形成光伏 玻璃产能 2400 吨/天、超白砂产能 2 ...

业绩总结 - 2024年1 - 7月公司及子公司累计获与收益相关政府补助16,354,160元，占最近一期经审计净利润14.10%[2] - 国华金泰2024年多笔获补助，累计金额较小[4] 各子公司获补助情况 - 三星新材2024年多笔获补助，各笔占比0.04% - 2.06%不等[2][4] - 三星玻璃2024年6月26日获补助2,000元，占比0.00%[4]

被提名人资格 - 具备5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[6] - 最近12个月无影响独立性情形[7] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[9] - 提名人于2024年7月21日盖章声明[11]

独立董事候选人声明与承诺 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上相关工作经验，近三十六个月内无证券期货违法犯罪等不良记录[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[14] 履职与补选 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[14] - 连续两次未参会，董事会30日内提议解除职务[15] - 履职不符规定，公司60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议2/3以上独立董事出席方可举行，决议需全体过半数通过[21] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日，工作记录等资料至少保存10年[22] - 公司按时发董事会会议通知并提供资料，会议资料至少保存10年[25] 津贴与制度 - 津贴按季度发放，每季度最后一个月结算[27] - 制度经股东大会审议批准后实施，适时修改补充[29] - 制度修订由董事会拟订修改草案[30] 文档信息 - 文档涉及浙江三星新材股份有限公司2024年7月[31]

候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 参加培训并取得证券交易所认可证明[3] - 具备会计类学科教授职称、博士学位和注册会计师资格[8] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[6] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8]

候选人任职经验 - 具备5年以上法律等相关工作经验，承诺参加培训并取证[2] 任职资格要求 - 符合多项法律法规及公司规章要求[3][4] 独立性要求 - 不持股或非前十股东亲属，不在大股东任职[5] - 近12个月无影响独立性情形[6] 合规记录 - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[7] 其他条件 - 兼任公司不超3家，连续任职不超六年[7] - 通过资格审查，与提名人无利害关系[8] - 承诺履职，不符资格将辞职[8][9]