浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议 资料 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 1、《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》 2、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》 二零二三年十一月十五日 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》 六、股东发言及解答； 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布会议表决结果 ； 十、宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-084 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的公告》 （公告编号：临 2023-085）。 （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包 方的公告》（公告编号：临 2023-086）。 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监事，会 议于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室现场加通 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-083 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 28 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包 方的公告》（公告编号：临 2023-086）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-087 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-086 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）根 据项目建设需要，需确定建设工程总承包方以开展业务。 （二）、审议情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议 案》，根据《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 该议案经董事会审议通过后，授权国华金泰经营层办理相关前置程序，最后 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）拟以自有或自筹资金不超过 18 亿元确定建设工程 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-085 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司购买设备等资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）以 自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备。 公司董事会授权国华金泰经营管理层在上述不超过 36,000 万元的购买金额 范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过 36,000 万元采 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）以自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂 生产线及配套设备，公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过 36,000 万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、 ...

法律意见书 关于 浙江天册律师事务所 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1625 号 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-082 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,297,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.46% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长仝小飞先生主持, 本次股东大会所采用的表决 方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入110,478,160.92元，同比减少14.59%；年初至报告期末营业收入734,229,609.31元，同比增加20.27%[5] - 本季度归属于上市公司股东的净利润13,187,450.89元，同比减少42.59%；年初至报告期末为120,221,024.18元，同比增加28.93%[6] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,892,440.83元，同比减少39.80%；年初至报告期末为114,197,202.23元，同比增加37.22%[6] - 本季度基本每股收益0.07元/股，同比减少46.15%；年初至报告期末为0.68元/股，同比增加30.77%[6] - 本季度加权平均净资产收益率1.26%，同比减少1.13个百分点；年初至报告期末为11.94%，同比增加2.23个百分点[6] - 本季度非经常性损益合计1,295,010.06元，年初至报告期末为6,023,821.95元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-42.59%，扣除非经常性损益的净利润变动比例为-39.80%，基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为-46.15%，主要因其他收益、投资收益减少及新增子公司建设期亏损所致[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为37.22%，基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为30.77%，主要因年初至报告期营业收入增加所致[12] - 2023年前三季度营业总收入734,229,609.31元，较2022年前三季度的610,491,728.60元增长约20.27%[22] - 2023年前三季度营业总成本612,549,350.71元，较2022年前三季度的540,211,970.66元增长约13.39%[22] - 2023年前三季度净利润116,945,386.79元，较2022年前三季度的89,724,296.20元增长约30.34%[23] - 2023年前三季度综合收益总额为1.17亿元，2022年同期为8972.43万元[24] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，2022年同期均为0.52元/股[24] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额68,845,990.16元，上年同期为 - 60,097,521.01元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.88亿元，2022年同期为4.55亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为5.19亿元，2022年同期为4.91亿元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6884.60万元，2022年同期为 - 6009.75万元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.30亿元，2022年同期为2.73亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2022年同期为4551.54万元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7625.76万元，2022年同期为1.84亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5073.62万元，2022年同期为4047.92万元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.91亿元，2022年同期为2619.53万元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,904,563,876.90元，较上年度末增加57.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,049,551,677.91元，较上年度末增加9.22%[6] - 本报告期末总资产变动比例为57.59%，主要因应收款项融资等资产增加及新增子公司资产增加所致[12] - 2023年3月22日，杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订协议，不可撤销地放弃合计6603.0594万股股份表决权[15] - 2023年9月5日，公司控制权变更，控股股东由杨敏、杨阿永变更为金玺泰有限公司[16] - 2023年9月8日，公司完成对国华金泰增资工商变更，持有其80%股权，国华金泰成为控股子公司[16] - 2023年9月30日，公司货币资金为28254.317331万元，较2022年末的7606.494452万元有所增加[18] - 2023年第三季度末资产总计1,904,563,876.90元，较之前的1,208,530,512.03元增长约57.58%[19] - 2023年第三季度末负债合计841,719,482.25元，较之前的238,455,233.01元增长约253.07%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,062,844,394.65元，较之前的970,075,279.02元增长约9.56%[21] - 2023年第三季度末存货88,490,709.23元，较之前的128,710,257.83元下降约31.24%[19] - 2023年第三季度末在建工程57,364,418.57元，较之前的630,530.98元增长约9045.29%[19] - 2023年第三季度末无形资产382,658,492.13元，较之前的32,359,625.62元增长约1082.52%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14119，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前十大股东中，杨敏持股4205.4012万股，占比23.32%；杨阿永持股3452.2488万股，占比19.14%；金玺泰有限公司持股2552.55万股，占比14.15%[14] 财务准则与损益界定 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定进行财务报表调整[7] - 福利企业增值税退税金额为1457.28万元，公司将其界定为经常性损益项目[11] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用25,773,595.03元，较2022年前三季度的19,793,184.66元增长约29.20%[22]

浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三星新材 证券代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2023年10月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...