公司基本情况 - 公司全称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，英文名称为AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd [3] - 公司注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室 [3] - 公司注册资本为人民币13067.32万元 [3] - 公司于2017年5月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行1667万股普通股 [1] - 公司分别于2018年和2019年实施资本公积金转增股本，每10股转增4股 [1][2] 公司股权结构 - 公司股份总数为13067.32万股，全部为普通股 [7] - 公司主要发起人包括涂木林（持股45%）和蔡瑞美（持股44.25%）等 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [9] 公司经营范围 - 主要经营塑料制品制造、产业用纺织制成品制造及销售等业务 [4] - 公司经营宗旨是研发设计精密工业用输送皮带、机械产品，达到国际市场竞争水平 [3] - 公司业务范围包括货物进出口、技术进出口及国内贸易代理等 [4] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由5名董事组成，其中包括2名独立董事 [42] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [49] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [49] - 公司法定代表人由董事会选举的董事长担任 [3] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [12] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [14] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [15] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [18] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者回报 [54] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的20% [57] - 公司可采用现金、股票或两者结合的方式分配股利 [56] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 [54] 重大事项决策 - 公司合并、分立等重大事项需股东会特别决议通过 [29] - 对外担保事项根据金额和比例需经董事会或股东会审批 [17] - 关联交易金额超过3000万元需提交股东会审议 [45] - 公司重大投资计划需根据金额和比例履行相应审批程序 [43]

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 目 录 章程 0 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向江苏省证监局和证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[32][33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[34] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 表决规则 - 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数以会议登记为准[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] 决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[30] 主持人变更 - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26]

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 （一）提议人的姓名或者名称； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度 的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》(公告编号：2025-006)。 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-025 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公司于近日完成了上述取消监事会及《公司章程》备案事项的工商变更登记 手续。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2025年7月2日 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.3858% [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9659% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对年度利润分配议案同意率为96.0597% [2] - 关联交易议案中 关联股东涂木林等7方回避表决 [3] 公司治理结构 - 议案8以特殊决议通过 需三分之二以上表决权支持 [2] - 律师见证确认会议程序及结果符合《股东大会规则》等法规要求 [3][4] 文件披露情况 - 公告包含法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议备查文件 [4]

证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,362,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3858 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方 ...

上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 電影像 - The Same - T MIND&SUN PARTNERS 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025) 沪铭法意字第【004】号 致:艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 上海铭森律师事务所(以下简称"本所")接受艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所贾婷律师、朱真宇律 师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东大会会议(以下简称"本 次股东大会"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《艾艾精密工业输送系统(上 海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),对本次股东大会的相关事 宜依法见证,并出具本法律意见书。 根据对事实的了解和法律的理解,本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的 ...

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 问题1：尊敬的董事长你好，公司今年5月已收购泰州中石信，后续还会有 并购重组计划吗？谢谢 答复：尊敬的投资者，您好！公司密切关注行业发展动态，后续若有相关 重大事项，将严格按照法律法规及时履行信息披露义务，请您关注公司公告。 感谢您的关注！ 证券代码：603580 证券简称：*ST艾艾 公告编号：2025-023 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025年6月6日下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互 动方式召开了公司2024年度业绩说明会。公司董事长兼总经理涂国圣先生、独 立董事李善强先生、财务负责人林丽丹女士、董事会秘书苏仰中先生出席了本 次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答 。 二、投资者提出的主要问题及公司 ...

股票代码：603580 股票简称：*ST艾艾 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 1 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 目 录 7、审议《关于确认公司2024年度关联交易和预计公司2025年度关联交易的 议案》 8、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 9、审议《关于公司2025年中期分红安排的议案》 一、2024年度股东大会会议议程 二、2024年度股东大会会议须知 三、2024年度股东大会会议议案 1、审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2024年度财务决算的议案》 4、审议《公司2024年年报及摘要》 5、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》 2024年度股东大会 会议材料 2025年6月13日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度股东大会会议议程 一、会议时间：2025年6月13日14：00 二、会议地点：上海市杨浦 ...