收入和利润（同比环比） - 营业收入1.02亿元，同比增长17.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润916.5万元，同比增长174.57%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869.82万元，同比增长243.41%[21] - 利润总额932.94万元，同比增长238.79%[20] - 基本每股收益0.0701元/股，同比增长174.90%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0666元/股，同比增长243.30%[22] - 加权平均净资产收益率2.16%，同比增加1.40个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.05%，同比增加1.47个百分点[22] - 营业总收入同比增长17.5%至10212.4百万元（2024年同期：8690.1百万元）[84] - 营业利润同比增长239.7%至935.5百万元（2024年同期：275.4百万元）[85] - 归属于母公司股东的净利润同比增长174.6%至916.5百万元（2024年同期：333.8百万元）[86] - 基本每股收益同比增长174.9%至0.0701元/股（2024年同期：0.0255元/股）[86] - 母公司营业收入同比增长4.2%至4810.5百万元（2024年同期：4615.7百万元）[88] - 母公司净利润同比增长201.6%至1474.1百万元（2024年同期：488.6百万元）[89] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.59%至66,305,200.83元[44] - 财务费用同比大幅下降607.74%至-5,034,831.71元[44] - 研发费用同比下降10.0%至435.5百万元（2024年同期：483.7百万元）[85] - 财务费用由正转负至-503.5百万元（2024年同期：+99.2百万元）[85] - 信用减值损失转负至-139.2百万元（2024年同期：+175.6百万元）[85] - 支付的各项税费增长19.3%，从508万元增加至606万元[91] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额445.83万元，同比下降62.51%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降62.51%至4,458,318.06元[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.5%，从1189万元减少至446万元[91] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.4%，从8450万元减少至7738万元[91] - 投资活动现金流出大幅增加420%，从1025万元增至5332万元，主要由于支付44.91亿元取得子公司[92] - 筹资活动现金流入净额4880万元，主要来自7757万元借款收入[92] - 期末现金及现金等价物余额增长46.8%，从3332万元增至4894万元[92] - 母公司经营活动现金流量净额1189万元，较上年同期的-3.7万元显著改善[94] - 母公司投资支付现金6375万元，主要用于长期资产投资[94] - 母公司取得借款收到的现金6757万元，支撑了筹资活动[94] - 母公司期末现金余额增长156.8%，从527万元增至1354万元[95] 资产和负债变化 - 总资产7.55亿元，较上年度末增长48.48%[21] - 短期借款同比激增540.19%至109,095,482.68元[45] - 应收款项同比增长124.86%至103,762,271.21元[45] - 公司总资产从508,148,789.98元增长至754,511,623.11元，增幅48.5%[77][78] - 短期借款大幅增加从17,041,120.00元至109,095,482.68元，增幅540.3%[77] - 应付账款从32,003,502.03元增至64,448,607.67元，增幅101.4%[77] - 其他应付款从1,048,607.13元激增至33,318,422.40元，增幅3078.3%[77] - 货币资金从8,206,354.04元增至13,539,830.61元，增幅65.0%[80] - 长期股权投资从258,898,019.39元增至383,898,019.39元，增幅48.3%[81] - 母公司短期借款从5,000,000.00元增至47,567,437.34元，增幅851.3%[81] - 母公司其他应付款从159,313.68元增至53,036,261.36元，增幅33190.0%[81] - 无形资产从31,524,690.36元增至43,524,875.63元，增幅38.1%[77] - 公司货币资金为48,939,173.88元，较期初增长22.95%[76] - 应收账款为103,762,271.21元，较期初增长124.8%[76] - 存货为131,554,403.02元，较期初增长29.65%[76] - 流动资产合计303,103,914.42元，较期初增长49.37%[76] - 固定资产为226,710,658.48元，较期初增长13.58%[76] - 在建工程为22,389,202.04元，较期初增长53.8%[76] - 其他非流动金融资产为34,327,768.98元，较期初下降4.1%[76] 业务线表现 - 轻型输送带业务收入较上年增加约600万元[41] - 收购泰州中石信后精密金属结构件及电子元件业务收入约900万元[41] - 全球三大轻型输送带生产商市场份额占比达30%[26] - 公司采用直销与中间商并重的销售模式[31] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利[36] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证[37] - 精密金属结构件业务通过汽车行业质量管理体系认证IATF16949[39] 地区表现 - 境外资产规模达96.08百万元，占总资产比例12.73%[47] - 外销收入占营业收入比例超过50%[51] - 子公司苏州意诺实现净利润2.42百万元[49] - 子公司上海意诺实现净利润5.13百万元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为670,639.31元[23] - 非流动性资产处置损失为98,030.82元[23] - 其他营业外支出为25,116.38元[23] - 非经常性损益合计净额为466,800.24元[23] - 递延收益摊销154,423.85元被认定为经常性损益[23] - 代扣代缴手续费返还18,812.79元被认定为经常性损益[23] - 增值税加计扣除223,607.09元被认定为经常性损益[23] 管理层讨论和指引 - 本期汇率上升产生汇兑收益[41] - 公司收购泰州中石信从2025年6月开始合并报表[41] - 本期投资并购事项导致咨审费增加[41] - 本期收购泰州中石信导致投资活动现金流出增加[41] - 本期银行借款现金流入多于上期[41] - 赊销比例增加趋势导致资金占用及财务成本上升[52] - 人力资源需求增加成为可持续发展主要因素[53] - 公司及子公司苏州意诺享受15%高新技术企业所得税优惠税率[52] - 直接材料占营业成本比例超过60%[52] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益从419,723,129.40元略降至416,843,352.26元，降幅0.7%[78] - 少数股东权益为68,515,333.11元，较期初增加53,214,185.38元[97] - 所有者权益合计为485,358,685.37元，较期初增加50,334,408.24元[97] - 综合收益总额为7,835,425.26元，其中归属于母公司部分为7,835,425.26元[97] - 对所有者（或股东）的分配为10,715,202.40元[98] - 实收资本（或股本）为130,673,200.00元[97] - 资本公积为75,673,493.75元[97] - 其他综合收益为负1,489,061.96元，较期初减少1,329,564.52元[97] - 盈余公积为25,553,683.74元[97] - 未分配利润为186,432,036.73元，较期初减少1,550,212.62元[97] - 实收资本（或股本）为130,673,200.00元，与上年期末余额一致[99][100] - 资本公积为75,673,493.75元，与上年期末余额一致[99][100] - 其他综合收益由上年期末的-519,204.44元改善至-292,050.77元，增加227,153.67元[99][100] - 未分配利润由208,078,576.51元增至211,416,539.38元，增加3,337,962.87元[99][100] - 所有者权益合计由455,722,532.41元增至458,387,243.93元，增加2,664,711.52元[99][100] - 综合收益总额为3,565,116.54元，其中归属于母公司所有者权益部分为2,664,711.52元[99] - 专项储备和盈余公积无变动，分别为0元和25,018,649.62元[99][100] - 公司上年期末所有者权益合计为3.936亿元人民币[103] - 公司本年期初所有者权益合计为3.935亿元人民币[103] - 本期综合收益总额为1474.05万元人民币[103] - 本期对所有者分配利润1071.52万元人民币[103] - 本期期末所有者权益合计增至3.976亿元人民币[103] - 2024年半年度期初所有者权益合计为3.989亿元人民币[104] - 2024年半年度综合收益总额为488.56万元人民币[104] - 2024年半年度期末所有者权益合计增至4.038亿元人民币[104] - 公司实收资本为1.307亿元人民币[106] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数9,158户[67] - 半年度未进行利润分配或资本公积金转增[56] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[59] - 公司及控股股东诚信状况良好无不良记录[59] - 关联交易情况需参见财务报告关联方章节[60][63] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[66] - 控股股东涂木林持股44,100,000股，占比33.75%[69] - 控股股东蔡瑞美持股43,365,000股，占比33.19%[69] - 前十名股东中境外法人UBS AG持股455,045股，占比0.35%[69] - 公司持股泰州中石电子比例为50.2008%并取得控制权[29] 会计政策和重要会计处理 - 公司重要会计项目重要性标准为金额≥500万元人民币[114] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[115] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[115] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值差额确认为商誉[115] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值差额确认为当期损益[115] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[116] - 权益性证券交易费用计入初始确认金额[116] - 投资性主体仅合并提供投资服务子公司[118] - 购买少数股权差额调整资本公积[123] - 分步实现同一控制合并调整资本公积[123] - 未实现内部交易损益全额抵销归属于母公司净利润[122] - 合并日长期股权投资初始成本为原持有投资账面价值加新增投资成本之和[125] - 购买日之前持有股权公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[125] - 处置子公司未丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[126] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额及商誉计入投资收益[126] - 分步处置属于一揽子交易时前期处置差额先计入其他综合收益[127] - 少数股东增资导致股权稀释时按增资前后净资产份额差额调整资本公积[128] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[132] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算[132] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列入其他综合收益[133] - 处置境外经营时相关外币报表折算差额按比例转入当期损益[133] - 金融资产初始确认以公允价值计量 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[136] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量 其终止确认按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失均计入当期损益[136] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除减值损失或利得及汇兑损益外 公允价值变动作为其他综合收益确认直至终止确认时累计利得或损失转入当期损益[136] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 仅股利收入计入当期损益 公允价值变动确认至其他综合收益终止时累计利得或损失转入留存收益[137] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益 终止确认时从其他综合收益转入留存收益[137] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[139] - 财务担保合同负债以损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量[139] - 衍生金融工具以签订当日的公允价值进行初始计量并以公允价值进行后续计量 公允价值正数确认为资产负数确认为负债[140] - 衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益 除现金流量套期中有效部分计入其他综合收益[140] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备 包括以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等[141] - 金融工具信用风险三阶段划分：第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期计量，第三阶段按整个存续期计量[142][143] - 应收票据分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合，按违约风险敞口和存续期预期信用损失率计算损失[143] - 应收账款分外部客户和合并范围内关联方组合，通过账龄与存续期预期信用损失率对照表计算损失[144] - 其他应收款分应收利息、应收往来款/备用金/押金/保证金、合并范围内关联方三组合，按未来12个月或存续期损失率计算[144] - 应收款项融资分以公允价值计量应收票据和应收账款组合，按存续期预期信用损失率计算损失[144] - 债权投资和其他债权投资根据交易对手类型按违约风险敞口和未来12个月或存续期损失率计算[145] - 信用风险显著增加判定标准：逾期超过30日通常视为显著增加，除非有反证[146][147] - 已发生信用减值证据包括债务人重大财务困难、本息违约、破产重组、活跃市场消失等可观察信息[147] - 预期信用损失变动计入当期损益，摊余成本金融资产抵减账面价值，公允价值计量债权投资计入其他综合收益[148] - 金融资产终止确认条件：几乎全部风险报酬转移或虽未转移但放弃控制权[149] - 银行承兑汇票因承兑人信用评级高且历史无违约，信用损失风险极低，按历史信用损失经验及未来预期计提坏账准备[154] - 商业承兑汇票由客户承兑存在信用损失风险，按实际账龄及应收账款预期信用损失方法计提坏账准备[154] - 应收账款账龄组合以账龄作为信用风险特征，按账龄与预期信用损失率对照表计算预期信用损失[155] - 合并范围内关联方应收账款组合按整个存续期预期损失率计算预期信用损失[155] - 存在客观证据表明无法收回的应收账款单独确定信用损失[156] - 其他应收款账龄组合以账龄为信用风险特征，按账龄与未来十二个月或存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备[157] - 合并范围内关联方其他应收款组合按整个存续期预期损失率计算预期信用损失[157] - 公司对信用风险显著不同的其他应收款按单项计提预期信用损失[158] - 存货发出时采用移动加权平均法计价[160] - 存货采用永续盘存制每年至少盘点一次盘盈盘亏金额计入当期损益[160] - 存货跌价按成本与可变现净值孰低计量高于部分计提跌价准备计入当期损益[161] - 产成品及商品可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[161] - 材料存货可变现净值按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费确定[161] - 单个存货项目计提跌价准备或按类别计提[162] - 低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[162]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价14.93元 单日下跌2.67% [1] - 换手率2.29% 成交量2.99万手 成交金额4506.93万元 [1] - 主力资金净流出1032.89万元 占成交额比例22.92% 其中超大单净流出701.08万元(占比15.56%) 大单净流出331.81万元(占比7.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出608.24万元 占成交额13.5% [1] - 小单资金净流入424.65万元 占成交额9.42% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4764.06万元 同比增长30.18% [1] - 归属净利润541.02万元 同比增长338.97% [1] - 扣非净利润540.99万元 同比增长693.73% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.451 速动比率1.798 [1] - 资产负债率13.59% [1] 公司基本信息 - 成立时间1997年 位于上海市 从事专用设备制造业 [1] - 注册资本13067.32万元人民币 实缴资本13067.32万元人民币 [1] - 法定代表人涂国圣 [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业7家 参与招投标项目73次 [2] - 拥有商标信息21条 专利信息76条 [2] - 行政许可11个 [2]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.082元，总股本为130,673,200股 [1] - 股权登记日为2025年8月7日，除权（息）日为2025年8月8日，现金红利发放日未明确 [1] - 差异化分红送转不适用，分配方案为现金分红 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登公司暂管 [1] - 5名无限售条件流通股股东（涂木林、蔡瑞美、涂国圣、圣美企业管理咨询、圣筑企业管理咨询）由公司自行发放现金红利 [2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，可自行申请税收协定待遇 [3] - 其他机构投资者和法人股东自行判断是否缴纳企业所得税，公司不代扣代缴 [3] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，联系电话021-65305237，邮箱zhengquanbu@aabelt.com.cn [4]

分红方案 - 公司决定每股派发现金红利0.082元 总金额为1071.52万元[1] - 分红股权登记日为2025年8月7日 除权除息日及现金红利发放日为2025年8月8日[1] - 分红对象为股权登记日下午上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体股东[1] 税务安排 - 公告提及针对不同类型股东的税收处理细节[1]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.082元[3] - 以130,673,200股为基数，共派发现金红利10,715,202.40元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/8/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/8/8[3][7] 股东及税负 - 5名无限售条件流通股股东由公司自行发放现金红利[9] - 不同持股期限个人股东及基金、QFII股东等税负不同[10][11]

公司基本情况 - 公司全称为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司，英文名称为AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd [3] - 公司注册地址为上海市静安区万荣路700号7幢A240室 [3] - 公司注册资本为人民币13067.32万元 [3] - 公司于2017年5月25日在上海证券交易所上市，首次公开发行1667万股普通股 [1] - 公司分别于2018年和2019年实施资本公积金转增股本，每10股转增4股 [1][2] 公司股权结构 - 公司股份总数为13067.32万股，全部为普通股 [7] - 公司主要发起人包括涂木林（持股45%）和蔡瑞美（持股44.25%）等 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [9] 公司经营范围 - 主要经营塑料制品制造、产业用纺织制成品制造及销售等业务 [4] - 公司经营宗旨是研发设计精密工业用输送皮带、机械产品，达到国际市场竞争水平 [3] - 公司业务范围包括货物进出口、技术进出口及国内贸易代理等 [4] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由5名董事组成，其中包括2名独立董事 [42] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [49] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [49] - 公司法定代表人由董事会选举的董事长担任 [3] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [12] - 持有5%以上股份的股东需披露股份质押情况 [14] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益 [15] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [18] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者回报 [54] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的20% [57] - 公司可采用现金、股票或两者结合的方式分配股利 [56] - 利润分配方案需经董事会审议后提交股东会批准 [54] 重大事项决策 - 公司合并、分立等重大事项需股东会特别决议通过 [29] - 对外担保事项根据金额和比例需经董事会或股东会审批 [17] - 关联交易金额超过3000万元需提交股东会审议 [45] - 公司重大投资计划需根据金额和比例履行相应审批程序 [43]

股权结构与股本变动 - 2017年5月5日首次公开发行1667万股，普通股总数达6667万股[4][11] - 2018年5月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为9333.8万股[4][11] - 2019年7月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为13067.32万股[4][11] - 发起人涂木林认购2250万股，股权比例45.00%[10] - 发起人蔡瑞美认购2212.5万股，股权比例44.25%[10] - 公司注册资本为13067.32万元，股份总数13067.32万股，全部为普通股[5][11] 股份转让与质押 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，无法召开需报告上海证监局[28] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[34][35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 关联交易事项决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[61] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知董事[67] - 董事会可决定投资额不超上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[63] - 董事会可决定不超上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[63] - 董事会有权审批除特定规定外的对外担保，需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[63] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超上一会计年度末总资产20%的银行贷款[63] - 董事会运用公司资金委托理财，理财资金不得超上一会计年度末净资产的30%；以自有资金买保本性理财产品，不得超上一年度末净资产的50%[64] - 董事会运用公司资产进行风险投资，投资资金不得超上一会计年度末净资产的5%[64] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[77] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[77] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[82] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于70%[83] - 满足条件时，公司年度现金分红总额不低于净利润的20%[83] - 子公司每年现金分红不低于可分配利润的30%[85] 其他 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金[48] - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[88] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产30%需评审批准[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[98]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向江苏省证监局和证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[18] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[32][33] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[34] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 表决规则 - 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数以会议登记为准[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] 决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[30] 主持人变更 - 会议主持人违反规则，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] 其他规定 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[29] - 会议记录含多项内容[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 董事会秘书按规定办理决议公告，公告前保密[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案保存十年以上[37]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议[2] - 公司于2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] 议案与公告 - 会议审议通过取消监事会并修订章程及部分管理制度议案[2] - 相关公告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[2] 工商变更 - 公司近日完成取消监事会及章程备案工商变更登记手续[2]