艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书、董事会办公室及其他相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导应 对各类舆情的处理工作， ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称公 司）股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保 股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范 性文件以及《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 李善强先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学学 士，注册会计师、注册税务师。1997 年 9 月至 2004 年 12 月，历任华东联合 制罐有限公司财务部统计、出纳，会计；2005 年 1 月至 2008 年 1 月历任富 拉凯咨询（上海）有限公司顾问、资深顾问；2008 年 2 月至 2019 年 12 月， 任上海富拉凯会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；2020 年 1 月至今，任 理想万里晖半导体设备（上海）股份有限公司财务总监。2024年10月至今，担任 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，艾艾精 密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐西华、李善强的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐西华、李善强及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事徐西华、李善强不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事徐西华、李善强符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，在2024年度内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用，有效 维护了公司全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况： 万华林，博士学位，中国国籍，无永久境外居留权，财政部"全国会计领军 人才"（学术类）、上海市"曙光学者"。2016 年 6 月至今任上海立信会计金融 学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院会计学院校党委委员、校学术委员会 委员、会计学院学术委员会委员，兼任上海万业企业股份有限公司、上海新研工 业设备股份有限公司、西原环保（上海）股份有限公司、长江证券（上海）资产 管理有限公司独立董事、中饮巴比食品股份有限公司独立董事。2018年10月至 2024年10月担任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 ...

| 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第七章 | 监事会 | 整个章节删除 | | 第三十二条 | （五）查阅本章程、股东名 | （五）查阅本章程、股东名 | | | 册、公司债券存根、股东大 | 册、公司债券存根、股东大 | | | 会会议记录、董事会会议决 | 会会议记录、董事会会议决 | | | 议、监事会会议决议、财务 | 议、财务会计报告； | | | 会计报告； | | | 第三十五条 | 董事、高级管理人员执行公 | 董事、高级管理人员执行公 | | | 司职务时违反法律、行政法 | 司职务时违反法律、行政法 | | | 规或者本章程的规定，给公 | 规或者本章程的规定，给公 | | | 司造成损失的，连续180日以 | 司造成损失的，连续180日以 | | | 上单独或合并持有公司1%以 | 上单独或合并持有公司1%以 | | | 上股份的股东有权书面请求 | 上股份的股东有权书面请求 | | | 监事会向人民法院提起诉讼 | 审计委员会向人民法院提起 | | | ；监事会执行公司职务时违 | 诉讼；审计委员会执行公司 | | | 反法律、行政法规或 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-011 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告 （一）归属于上市公司股东的净利润：233.63 万元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润：166.18 万元。 （二）每股收益：0.0179 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 截至 2025 年 4 月末，因公司安徽子公司厂房消防仍未完成验收，无法在预 计时点达到交付使用状态，预估相关固定资产产能利用率不及预期，公司基于谨 慎性原则，聘请第三方评估机构对公司长期资产组未来可收回金额进行评估，依 据评估结果并按照企业会计准则相关要求，计提固定资产减值损失 1,009.50 万 元，对 2024 年净利润产生较大影响。减少归属于上市公司股东的净利润 757.13 万元。减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 757.13 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 47,640,645.30 | 36,596,637.78 | 30.18 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 5,410,2 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 178 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人涂国圣、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日公司总股本13067.32万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利 0.82元（含税），合计派发现金红利1071.52万元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资 ...