会议与决策 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议3次，独立董事均出席赞成[3] - 第四届董事会十四次会议通过变更会计师事务所议案[6] - 第四届董事会十四次会议通过董事会换届选举议案[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年一季报等报告[6] 其他情况 - 2024年独立董事未行使四项特别职权[4] - 报告期关联交易正常，无收购等不利情形[5] - 无会计政策变更等情况，薪酬发放合理[7]

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（ ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长等领导处理工作[4] - 董事会办公室负责监测、收集和上报[5] - 处理原则为“依法应对、主动引导等”[7] - 制度由董事会解释、修订并批准生效[12]

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议，独立董事出席全部会议[4] - 2024年独立董事参加全部专门委员会会议，议案均投赞成票[4] - 第五届董事会第一次会议多项议案独立董事投赞成票[7] 财务相关 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》，财务信息真实准确完整[6] - 报告期内除会计准则变更外无会计政策等变更情形[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性建议[8] - 独立董事将维护公司和中小股东权益，促进科学决策[9]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议需全体二分之一以上同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，通知变更需征得其同意[9] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[11] 临时提案 - 单独或合计持股3%以上股东可在会前10日提提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[19] - 股东大会选举董事实行累积投票制，一股份拥有与应选董事人数相同表决权[28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 审议提案不得修改，变更视为新提案本次不得表决[29] - 表决前推举两名股东代表计票和监票，由股东与审计委员会代表负责，律师见证[29] - 决议应列明出席人数、持股总数及占比、表决方式、结果和内容[30] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[31] - 会议主持人宣布现场出席人数及持股总数以会议登记为准[29] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 通过派现等提案需在会后2个月内实施[34] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[35]

独立董事评估 - 公司董事会对徐西华、李善强独立性评估并出具意见[1] - 二人不存在不得担任情形，履职尽责且符合要求[1] 时间信息 - 董事会发布日期为2025年4月27日[2]

会议相关 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议3次，独立董事均出席并赞成审议事项[3] - 第四届董事会第十四次会议通过变更会计师事务所、董事会换届选举等议案[6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[6] 合规情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，关联交易正常，无承诺变更等情况[4][5] 其他 - 无被收购、会计政策重大变更、股权激励等情形[6][7]

公司决议 - 2025年4月27日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[1] - 审计委员会30日内未诉讼，股东可自行起诉[1] 股东大会召集 - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[2] - 股东提议，审计委员会同意5日内发通知[3] - 自行召集股东大会费用由公司承担[3] 提案与会议召集 - 持有3%以上股份股东有权提提案[4] - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[4] 制度修订 - 按修改内容修订《公司章程》等相关条款[5] - 修订议案需股东大会审议通过后生效[5] - 修订制度全文2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-884.61万元，与上年同期相比出现亏损[3][5] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-398.83万元[3][5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为233.63万元，扣除非经常性损益的净利润为166.18万元[4] - 每股收益上年同期为0.0179元[4] 成本和费用（同比环比） - 计提固定资产减值损失1,009.50万元，减少归属于上市公司股东的净利润757.13万元[5] - 对金锋馥公司3.2254%股权的公允价值变动损失850.00万元，减少归属于上市公司股东的净利润722.50万元[6] 业务线表现 - 安徽子公司厂房消防未完成验收，固定资产产能利用率不及预期[5] 管理层讨论和指引 - 公司已与年审会计师事务所就业绩预亏进行沟通[6]