证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-012 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第三次会议于2025年4月27日15时30分召开。本次监事会会议应到监事3名， 实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司 2024 年度财务决算的议案》 1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月27日13时30分召开，5位董事全到[2] 议案表决 - 多数议案同意票5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][17][18][19][20][21][22][23] - 关联交易议案同意票4票，反对0票，弃权0票[8] - 独立董事独立性议案同意票3票，反对0票，弃权0票[16] 文件公告 - 2024年年报等文件详见上交所网站[5][9] - 取消监事会等公告详见上交所网站[11][12][13][14][15][17][18][19][20][22][23] 后续安排 - 部分议案须提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][11][19][22] - 部分议案已通过审计委员会审议[5][7][9][18][21] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[8] 其他事项 - 宣读独立董事2024年度述职报告[24]

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-003 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.082 元（含税）。 本次利润分配拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本为基数，具体将在权益 分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，艾 艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末 可供分配利润为人民币 155,206,081.52 元。经公司第五届董事会第三次会议决 ...

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-008 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步加大 投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定 2025 年中期分 红方案，具体内容如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟 ...

业绩相关 - 2024年净利润 -884.61万元，扣非后 -398.83万元[6] - 2024年营收16753.25万元，扣除后16588.29万元[6] 股票相关 - 2025年4月29日停牌，30日实施，简称*ST艾艾[5] - 实施后日涨跌幅限制为5%[7] 未来展望 - 2025年夯实主业，收购资产拓展业务[8] - 2025年若触发规定，股票将终止上市[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0677元，较2023年的0.0179元减少478.21% [1] - 2024年每股净资产3.21元，较2023年的3.36元减少4.46% [1] - 2024年每股公积金0.58元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.44元，较2023年的1.59元减少9.43% [1] - 2024年营业收入1.68亿元，较2023年的1.55亿元增长8.39% [1] - 2024年净利润 -0.09亿元，较2023年的0.02亿元减少550% [1] - 2024年净资产收益率 -2.05%，较2023年的0.53%减少486.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9234.36万股，占流通股比70.66%，较上期增加189.24万股 [1] - 涂木林、蔡瑞美、涂国圣持股数量不变，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.减持12.27万股 [2] - 厦门华睿投资管理有限公司、金李军等7位股东新进前十大流通股东，高盛公司有限责任公司等6位股东退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.82元(含税)的分红送配方案 [3]

审计报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z2235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精 工公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了艾艾精工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为16753.25万元，2023年度为15461.89万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为16588.29万元，2023年度为15385.69万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审核认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5][6]

内部控制审计报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z2236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z2236 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"艾艾精工公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

会议与决策 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议5次，独董均出席并赞成审议事项[3] - 第四届董事会第十四次会议通过变更会计师事务所等议案[6][7] - 第五届董事会第一次会议通过多项聘任议案[7] 信息披露 - 按时披露多份报告，含年报、季报及内控评价报告[6] 公司情况 - 董事、高管薪酬发放合理，无股权激励计划[8] - 关联交易正常，无变更或豁免承诺情形[5] - 无被收购情形，未发现内控重大缺陷[6] - 无因非准则变更的会计政策变更或差错更正[7]