股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达68.3858% [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意比例最高达99.9659% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对年度利润分配议案同意率为96.0597% [2] - 关联交易议案中 关联股东涂木林等7方回避表决 [3] 公司治理结构 - 议案8以特殊决议通过 需三分之二以上表决权支持 [2] - 律师见证确认会议程序及结果符合《股东大会规则》等法规要求 [3][4] 文件披露情况 - 公告包含法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议备查文件 [4]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人115人，持有表决权股份89,362,036股，占比68.3858%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数89,331,076，比例99.9653%[3] - 2024年度财务决算议案A股同意票数89,329,076，比例99.9631%[6] - 2024年年报及摘要议案A股同意票数89,329,576，比例99.9636%[6] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数753,276，比例95.8688%[10] - 续聘审计机构及其报酬议案5%以下股东同意票数752,776，比例95.8052%[10] - 确认2024年度关联交易和预计2025年度关联交易议案A股同意票数754,776，比例96.0597%[7] - 取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案A股同意票数89,325,776，比例99.9594%[8] - 2025年中期分红安排议案A股同意票数89,331,576，比例99.9659%[9]

股东大会时间 - 2025年4月29日刊登股东大会通知，5月31日刊登会议资料[6] - 2025年6月13日召开股东大会[6] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[11] 参会股东情况 - 115人代表89,362,036股参会，占比68.3858%[7] - 现场11人代表88,649,400股，占比67.8405%[7] - 网络104人代表712,636股，占比0.5453%[8] 会议相关 - 审议9项议案，与通知一致[9] - 董事会上传现场投票结果，由上交所网络有限公司合并统计[11] - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[12]

业绩数据 - 2025年第一季度营收4764万元，净利润541万元[4][5] - 较上年同期营收增长约1100万元，净利润增长约400万元[5] - 账面资金约4000万[5] 未来展望 - 力争2025年营业收入超3亿元[3][4] 市场扩张 - 2025年增加产能、拓展产品线和中间商客户[5][9] 其他策略 - 拟2025年中期分红，总额不超相应净利润[6] - 6月开始将泰州中石信纳入合并报表[8][9] - 无回购计划，实施现金分红[9]

业绩数据 - 2024年营业收入16753.25万元，较2023年增长8.35%[39][47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 884.61万元，较2023年减少478.64%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2868.90万元，较2023年减少5.14%[39] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为41972.31万元，较2023年末减少4.37%[39] - 2024年末总资产为50814.88万元，较2023年末减少3.83%[39] - 2024年基本每股收益为 - 0.0677元，较2023年减少478.21%[40] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 2.05%，较2023年减少2.58%[41] 财务指标变动 - 应收票据本期期末数48.76万元，占总资产0.10%，较上期期末变动 - 84.55%[42] - 其他应收款本期期末数297.38万元，占总资产0.59%，较上期期末变动314.57%[42] 股权与分红 - 公司拟以12500万元取得泰州中石信50.2008%股权[48] - 拟以总股本13067.32万股为基数，每10股派现金红利0.82元，合计派发现金红利1071.52万元[48] - 公司拟于2025年中期，在满足条件下进行分红，分红总额不超相应期间归属于公司股东的净利润[74] 会议情况 - 2024年监事会、董事会各召开5次会议，股东大会召开2次[27][29] 未来展望 - 2025年拟提请股东大会授权董事会审批累计不超1000万元日常关联交易[63] - 预计2025年向西安德高印染自动化工程有限公司及其子公司销售产品不超500万元，采购设备不超500万元，出租厂房收入152.41万元[65] 其他 - 报告期内公司对部分产品的生产工艺及机械设备进行优化[15] - 报告期内公司在网上平台与投资者积极互动[17] - 报告期内公司完善各部门组织结构，梳理内控制度[17]

股票情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续三日涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2][3][6] 公司自查 - 公司经营正常，无应披露未披露重大信息[2] - 控股股东等无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价重大报道及传闻，未涉热点概念[5] 人员交易 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息提醒 - 提醒投资者注意风险[6] - 指定《证券时报》和上交所网站为信息披露渠道[6] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项[7] - 前期披露信息无需更正补充[7]

报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年6月6日16:00 - 17:00举行[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年6月6日16:00 - 17:00在线参与说明会[7] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 其他信息 - 参加人员有董事长兼总经理涂国圣等[7] - 联系人是公司证券办，电话021 - 65305237[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股价情况 - 公司股票在2025年5月26 - 28日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达12%[1] 重大事项 - 截至2025年5月28日，公司及控股股东等不存在影响股价异常波动的重大事项[1]

市场扩张和并购 - 2025年4、5月公司审议通过收购泰州中石信部分股权及增资议案[1] - 股权转让和增资金额合计12500万元[1] - 交易完成后公司持有泰州中石信50.2008%股权，成控股子公司[1][3]

综合授信 - 2025年5月26日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超7000万元额度（不含4000万元已获批额度）[1] - 授信业务含流动资金、固定资产贷款等[1] 额度说明 - 额度不等于实际融资额，以实际和合同为准[2] - 有效期自本次董事会通过至下一年度相关决议通过，可滚动使用[2] 授权事项 - 董事会授权管理层审批额度内资产抵押、质押事项[2] - 董事会授权管理层签署额度内有关法律文件[2]