公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行董事会赋 予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控制、会计师 事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会委员为李善强先生、徐西华女士、孙佩峰女士，其中 李善强先生和徐西华女士为独立董事，李善强先生为会计专业人士及审计委员会 召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年 度会议具体情况如下： （二）指导内部审计工作 | 召开日期 | 会议名称 | 审议 ...

关于艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 "【sm】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 容诚专字|2025| 100Z1084 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可仅用手机"扫一扫"或逃入"注册会计划行业务_一位假该中计报告是否的专业的专业。 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计划行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"山行在" 关于艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025] 100Z1084 号 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了艾艾精密工业输送系统 (上海)股份有限公司(以下简称艾艾精工公司)2024年12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月环境友好型高分子材料精密工业用带生产量14.41万平方米，销售量15.08万平方米[2] - 2025年1 - 3月普通高分子材料轻型工业用带生产量16.13万平方米，销售量16.93万平方米[2] 采购数据 - 2025年1 - 3月TPU颗粒采购量132.51吨，单价变动率 - 7.89%[3] - 2025年1 - 3月PVC粉采购量163.5吨，单价变动率 - 8.09%[3]

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-015 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-005 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于确认公司 2024 年度关联交易和预计公司 2025 年度关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联董事在公司第五届董事会第三次会议表决关联交易提案时回避表决。 一、关联交易基本情况 1、关联方介绍及关联关系 （1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控 制人。 （2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和 传物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司原 系本公司之联营企业，本公司董事长涂国圣曾担任其董事。截至2024年8月末 公司对其已不存在重大影响。 （3）关联方名称：涂筱筑，与本公司关系：实际控制人涂木林、蔡瑞美 夫妇之女。 （4）关联方名称：ANKE Gewerbeimmobilien GmbH & Co KG，与本公司 关系：涂筱筑控制的公司。 （5）关联方名称：西安德高印染自动化工程有限公司 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-007 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过《公司关于向银行 申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 特此公告。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2025年4月29日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 关于向银行申请授信额度的公告 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告 公司聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2025-009 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...