股东会基本情况 - 股东会于2025年07月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张许成主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，总经理、董事会秘书孙伟及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》及其10项子议案（含《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等） [4][5][6] - 通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人已回避表决 [6] - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所律师郑旭超、韩宇对会议程序进行见证，确认召集、召开、表决等环节符合法律法规及公司章程 [6]

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，做出的决议合法、有效。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,923,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.1059 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 (一)股东会召开的时 ...

上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑旭超律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公 ...

二、本次现金管理的概述 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-053 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开第五届董事会第九次会议、2024年 年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2024年年度股东会审议通过之 日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事 项。具体内容详见公司于2025年3月22日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-027）。 一、理财产品到期赎回情况 公司于2025年4月 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2025-027）。 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限 ...

会议信息 - 会议于2025年7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][10] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室[10] - 股权登记日截止至2025年7月25日收市后[11] 议案审议 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》和《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[4][13] 公司股份 - 公司股份总数为18337.5358万股，均为普通股[15] - 董事、高管任职等期间股份转让有相关限制[16] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[16] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[17] - 相关股东在特定情况下可请求法院撤销股东会决议、提起诉讼等[17][18] 关联交易 - 拟增加2025年度与关联方阳光电源及其下属子公司日常关联交易预计额度30000万元[47][48] - 2025年6月现金收购控股股东持有的阳光优储100%股权，此后与阳光电源交易构成关联交易[48] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[14] - 董事会等成员构成、选举、任期及职责有相关规定[27][28][29][31][33] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告等[38] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[38] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[39] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度并提交股东会审议，制定《会计师事务所选聘制度》[44][45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关流程[41]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[12] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[6] - 证券部是信息披露日常办事和唯一披露机构[7] 信息登记与报送 - 内幕信息公开披露前填写登记表汇总到证券部[16] - 重大事项时证券部制作进程备忘录[18] - 8类事项向上海证券交易所报送知情人档案信息[15] - 筹划重组首次披露时报送档案，有调整补充提交[20] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[20] 档案保存与责任追究 - 档案及备忘录至少保存10年[21] - 发现违规董事会核实追责，2个工作日报送情况及结果[23] - 擅自披露信息公司保留追责权利[32] - 违规造成影响或损失董事会处分及处罚[24] - 构成犯罪移交司法机关处理[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[26] - 填报档案一事一记[30] 知情人要求 - 知情人遵守制度，承诺保密、不利用内幕信息等[34] - 保密义务期限从获知至公开披露，泄密担责[34]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[16] - 特定情形七个工作日内召集临时会议[17] 会议要求与文件保存 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 会议记录等文件保存期限为十年[18] 规则生效与管理 - 工作规则自董事会审议通过之日起生效[21] - 由公司董事会负责制定、解释与修订[28]

中小投资者定义 - 除董事、高管及持股5%以上股东外的投资者为中小投资者[6] 股东会计票规则 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票，含15类事项[8] - 单独计票需登记姓名、账号等信息[11] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[11] 信息披露 - 通知载明单独计票事项及网络投票流程[15] - 决议公告列明相关事项及表决情况[15] 办法施行 - 办法自董事会审议通过施行，由董事会修订解释[17]

会议管理 - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司董事会秘书和证券部[8] - 公司委派董事会后5个工作日向董事长汇报情况[9] - 子公司每年至少开一次股东会，记录和决议需股东签字[10] 事项决策 - 子公司增减注册资本等事项需2/3以上表决权股东通过[14] - 子公司投资项目经审议后报公司考察论证和决策审批[13] - 子公司贷款需公司担保时经董事会（必要时股东会）审议[13] 财务监管 - 子公司与公司统一会计制度，财务受公司指导监督[16] - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司配合并执行决定[17] - 子公司及时报送财务报表和资料，报表接受委托审计[16] 信息管理 - 子公司向内报送内控制度文件，变更后及时更新[19] - 子公司开董事会和股东会报送决议并通报重大事项[35] - 子公司重大经营协议报公司证券部备案[36] - 子公司信息披露由公司统一管理，董秘安排[21] - 子公司建重大信息报告制度，明确职责和保密责任[21] - 子公司重大事项1个工作日内报董秘并提供资料[24] 绩效考核 - 公司建子公司绩效考核和激励约束制度[25] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[25] - 子公司建指标考核体系考评高层管理人员[26] - 子公司中层及以下员工考核奖惩方案自定并报公司备案[27]