股东会基本情况 - 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决 会议由董事长张许成先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席与列席情况 - 公司在任的7名董事全部列席了本次会议 [3] - 公司总经理兼董事会秘书孙伟先生出席会议 副总经理石江涛先生 黄慧丽女士及财务总监郑天勇先生列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 本次会议审议并通过了两项非累积投票议案 无否决议案 [2][4] - 议案一为《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 审议结果为通过 [4] - 议案二为《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 审议结果为通过 [4] - 在审议议案一时 关联股东许大红先生以及阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人葛苏徽女士 王金诚先生依法回避了表决 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海市通力律师事务所律师郑旭超 卓海萍进行现场见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员及召集人资格 表决程序及表决结果均合法有效 [6]

股东会信息 - 公司2026年1月10日公告召开第一次临时股东会，提前十五日通知股东[4] - 现场会议于1月26日14:30召开，网络投票9:15至15:00进行[4] - 161人参会，代表53,774,066股，占比36.7534%[5] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易预计议案》，同意5,551,638股，占比91.8265%[7] - 《增加募集资金投资项目实施主体议案》，同意53,279,014股，占比99.0793%[7] 合规情况 - 本次股东会召集等程序及表决结果均符合规定[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月26日召开[3] - 出席会议股东和代理人161人[3] - 出席股东所持表决权股份总数53,774,066股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比36.7534%[3] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数5,551,638，比例91.8265%[7] - 《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》A股同意票数53,279,014，比例99.0793%[7] - 5%以下股东对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意票数5,136,388，比例91.2237%[8] - 5%以下股东对《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》同意票数10,868,038，比例95.6433%[8] 其他 - 公司7名在任董事全部列席会议[6] - 本次股东会见证律师事务所为上海市通力律师事务所[9]

公司业务与市场分布 - 公司境外市场主要采取经销模式 [1] - 公司有产品出口至欧盟国家 [1] - 境外业务（含欧盟）收入规模在公司整体业务收入中占比较低 [1]

公司审计机构人员变更 - 公司于2025年3月及4月分别通过董事会和股东会决议，续聘容诚会计师事务所作为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [1] - 公司收到审计机构函件，因原委派人员工作调整，将签字注册会计师由徐远变更为刘文，项目质量控制复核人由孔令莉变更为杨晓龙 [2] - 变更后，2025年度审计的签字注册会计师为卢鑫和刘文，项目质量控制复核人为杨晓龙 [2] 新任人员资质情况 - 新任签字注册会计师刘文于2021年成为注册会计师，自2016年起从事上市公司审计并在容诚执业，近三年签署过罗莱生活、合锻智能等上市公司审计报告 [3] - 新任项目质量控制复核人杨晓龙于2020年成为注册会计师，自2012年起从事上市公司审计，2011年起在容诚执业，近三年签署过申通快递、华宇电子、旭阳新材等公司审计报告 [3] - 刘文及杨晓龙近三年内执业行为记录良好，未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分 [3] 变更影响及独立性 - 审计机构及变更涉及人员不存在违反注册会计师职业道德守则中独立性要求的情形 [4] - 相关工作已有序交接，此次人员变更不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生影响 [5]

审计机构聘请 - 2025年公司同意聘请容诚会所作为年度财报和内控审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] - 变更后签字注册会计师为卢鑫、刘文，复核人为杨晓龙[3] 人员资质 - 刘文、杨晓龙执业经验丰富且无违规记录[4] 影响说明 - 变更事项不影响2025年度审计工作[5]

业绩总结 - 2025年与明瑞精密关联交易预计1760万元，实际发生1307.67万元[14] - 2025年与阳光电源及其下属子公司关联交易，出租厂房预计200万元实际29.63万元，购买储能设备预计29900万元实际3911.97万元，接受电站运维服务预计100万元实际42.26万元[14] - 2026年关联交易预计总额20860万元，2025年实际发生5291.52万元[18][19] - 2025年9月末合肥明瑞精密总资产6118.97万元、净资产1440.96万元，1 - 9月营收1073.22万元、净利润22.20万元[20] - 2025年9月末阳光电源总资产12067478.14万元，净资产4496508.79万元，1 - 9月营收6640190.91万元、净利润1188122.36万元[24] 业务数据 - 2025年向明瑞精密采购加工成品件预计300万元，实际184.49万元[14] - 2025年接受明瑞精密提供加工费劳务预计1200万元，实际981.71万元[14] - 2025年向明瑞精密销售材料预计100万元，未提及实际金额[14] - 2025年向明瑞精密出租厂房预计160万元，实际141.47万元[14] - 向关联人购买原材料预计300万元，2025年实际184.49万元，占同类业务12.30%[18] - 接受明瑞精密提供劳务预计1200万元，2025年实际981.71万元，占同类业务85.66%[18] - 向关联人出租资产预计760万元，2025年实际171.1万元，占同类业务1.99%[18] - 向泰禾环保销售商品预计500万元，为新增业务需求[18] - 向阳光电源及其子公司购买商品预计9000万元，2025年实际3911.97万元，占同类业务88.79%[18] - 接受关联人提供服务预计100万元，2025年实际42.26万元，占同类业务21.24%[18] - 接受关联人提供工程服务预计9000万元，根据2026年业务预计调整[19] 募资与项目调整 - 公司非公开发行31,329,758股A股股票，每股11.19元，募集资金总额35,058.00万元，净额34,449.38万元[31] - 公司将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”未投入的21,909.37万元变更投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”[32] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”拟投资25,209.00万元，使用募集资金21,909.37万元，其余自筹[32] - 公司拟增加卓海智能及阳光优储全资子公司为“120MW/240MWh用户侧储能项目”实施主体[31] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）原总投资额30,058.00万元，调整后9,018.63万元且已终止[37] - 补充流动资金项目总投资额和调整后均为5,000.00万元[37] - “120MW/240MWh用户侧储能项目”调整后投资总额为25,209.00万元[37] - 原募集资金投资项目总投资额35,058.00万元，调整后为39,227.63万元[37] - 增加实施主体利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展[39] - 该议案已通过公司第五届董事会第十六次会议审议[39]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十六次会议，应到董事7名，实到7名，会议召集召开合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预计、申请不超过人民币5亿元的综合授信额度、增加募投项目实施主体以及召开临时股东会 [2][4][6][7] 融资与授信安排 - 为满足生产经营流动资金需求，公司及子公司计划向银行及其他融资机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度 [4][22] - 授信业务范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及衍生产品等 [4][22] - 董事会授权董事长在额度内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内 [4][23] 募集资金使用与项目变更 - 公司此前通过非公开发行A股募集资金净额为人民币34,449.38万元，已于2023年3月到账 [13] - 公司已将原“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目” [13] - 变更后的储能项目拟总投资25,209.00万元，其中计划使用募集资金21,909.37万元，剩余部分由企业自筹 [13] 储能项目实施主体调整 - 为满足储能行业项目制模式需要，公司决定增加合肥泰禾卓海智能科技有限公司及安徽阳光优储新能源有限公司的全资子公司作为“120MW/240MWh用户侧储能项目”的实施主体 [6][11][12] - 新增实施主体将通过增资或股权投资方式获得募集资金投入，项目投资总额、募集资金投入额及内容均未发生变化 [6][11][15] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [3][7][11][17] 日常关联交易情况 - 公司预计2026年度将与合肥明瑞精密钣金科技有限公司、安徽泰禾环保科技有限公司、阳光电源股份有限公司及其下属子公司发生日常关联交易 [30] - 2025年1-9月，关联方明瑞精密实现营业收入1,073.22万元，净利润22.20万元，总资产6,118.97万元 [32] - 2025年1-9月，关联方阳光电源实现营业收入6,640,190.91万元，净利润1,188,122.36万元，总资产12,067,478.14万元 [36] - 关联交易定价以市场价格为基础，旨在实现资源合理配置，不影响公司独立性 [25][39][40] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月26日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计及增加募投项目实施主体等议案 [7][46][50] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [46][47] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等方式主动提醒股东参会投票 [44]

公司公告核心内容 - 泰禾智能于2026年1月9日召开第五届董事会第十六次会议 [2] - 董事会审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 [2] - 议案同意增加卓海智能及阳光优储全资子公司作为“120MW/240MWh 用户侧储能项目”的实施主体 [2] 项目实施具体安排 - 卓海智能与阳光优储将通过向其各自全资子公司增资或股权投资的方式实施该项目 [2] - 董事会授权公司管理层根据项目进度处理新设全资子公司、增设募集资金专户及签署监管协议等事项 [2]

公司公告 - 泰禾智能发布公告，将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [2]