审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[9] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[11] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[9] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计等[14] - 监督评估外部审计机构工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[15] - 参与内部审计负责人考核，内部审计机构向其报告工作[15] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[17] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[18] - 可要求公司自查、内部审计机构调查，必要时聘请第三方中介机构[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可根据需要召开临时会议[27] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 决议须经全体委员过半数通过，一人一票，有利害关系成员须回避[28][32] - 会议档案保存期限不少于十年[29] 股东会与诉讼相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[22] - 董事会同意召开临时股东会会议的，应在决议后五日内发出通知，会议在提议后两个月内召开[23] - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可提起诉讼[24] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[24] 信息披露 - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[31] - 须在披露年报时在证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[31] - 履职重大问题触及信息披露标准，须及时披露事项及整改情况[31] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[31] - 须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[31] 工作规则 - 自董事会审议通过之日起生效[33] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[33] - 与国家法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[33] - 修订后报董事会审议通过[34] - 由公司董事会负责制定、修改和解释[34]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会，负责研究推荐董事等选择标准和程序[6] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 主任委员 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 会议二分之一以上委员出席可举行，决议过半数通过[16] 其他规定 - 文件交董事会秘书保存十年[17] - 工作规则董事会审议通过生效，由董事会制定修改解释[20][27]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需经审议披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并股东会审议[12] 关联交易特殊情况处理 - 关联交易标的为股权达标准应披露财务报告，审计截止日距股东会不超6个月[13] - 关联交易标的为非股权资产达标准应披露评估报告，评估基准日距股东会不超一年[13] 关联交易表决规定 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[14] 关联交易其他限制 - 公司不得为规定关联人提供财务资助[15] - 公司为关联人提供担保需经董事会审议并提交股东会，为控股股东等需反担保[16] 关联交易计算原则 - 12个月内与关联人相同交易类别下标的相关交易累计计算[18] - 与关联人委托理财以额度计算，期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[18] 关联交易协议期限 - 与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新审议披露[21] 关联交易溢价处理 - 向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且对方未承诺，公司需说明原因[25] 关联交易投资计算 - 与关联人共同投资以公司投资金额为计算标准[27] - 向控制的关联共同投资企业同比例现金增资达标准可免审计或评估[27] 关联交易豁免情况 - 与关联人发生九类交易可免于按关联交易审议披露[29] 关联交易总体要求 - 防止关联方干预经营，关联交易需有商业实质且价格公允[31] - 不得利用关联交易输送利益或调节利润[32] 关联交易操作规范 - 进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策[33] - 关联交易定价有多种原则方法[34] 关联人信息报送 - 董事等持有5%以上股份股东及其一致行动人应报送关联人名单及关系说明[36] 关联交易判断与管理 - 公司及子公司交易时需审慎判断是否构成关联交易[38] - 与关联人关联交易应签订书面合同或协议[39] 关联交易披露与检查 - 证券事务部按规定对关联交易进行披露[40] - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查关联交易事项[41] 关联人占用资源处理 - 发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[43]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 会议提前三天通知，主任委员可召集临时会议[15] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议表决有举手表决等方式[15] - 会议资料保存期限为十年[16] - 工作规则自董事会审议通过生效，由董事会制定、解释与修订[18]

信息披露制度 - 制度规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[5] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[7] - 涉商业秘密且符合特定情形，可暂缓或豁免披露[8] 流程要求 - 决定暂缓、豁免披露，相关部门填申请表交证券部审核[11] - 经审核处理的信息保存期限不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] 知情人要求 - 知情人遵守内部管理制度，承诺保密[24] - 不利用信息买卖证券，不在报告中使用内幕信息[24] - 保密不当致事项泄露愿承担法律责任[24]

审计委员会 - 董事会审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[8] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时形成决议并披露[26] 审计部职责 - 在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责[8][9] - 负责对公司各部门内部控制制度进行检查和评估，涵盖多个业务环节[11][13] - 协助建立健全反舞弊和风险预警机制，确定相关重点和应对策略[11][12] - 对重要对外投资等事项发生后及时进行审计[16][17] - 对严重违规或造成重大损失行为进行专项审计[11] 审计报告与计划 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 在业绩快报对外披露前进行审计[20] 审计流程与处理 - 三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[22] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在一周内向董事长申诉，董事长十五日内处理[23] 审计档案与保管 - 审计项目完成后，每年6月30日前将审计档案送交公司档案室归档[28] - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[28] 违规行为 - 阻挠审计人员行使职权、抗拒审计监督检查[34] - 弄虚作假、隐瞒事实真相[34] - 拒绝执行审计决定[34] - 打击报复审计人员和如实反映情况人员[34] - 利用职权谋取私利[34] - 弄虚作假、徇私舞弊[34] - 玩忽职守给公司造成经济损失[34] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 1 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用， 明确董事会秘书的职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法 律法规）以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度（以下简称"本制度"）。 | | | | | | 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交 易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理事务。 第四条 公司设立证券部 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年七月 1 | | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 二〇二五年七月 | | | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用合肥泰禾智能科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用资金行 为的发生，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称占用资金包括但不限于经营性占用资金和非经营性占用 资金。经营性占用资金是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方 使用的资金。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 往来中，不得占用上市公司资金，上市公司不得以下 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年七月 | | | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学 管理水平，根据《公司法》等法律法规及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 （五）年富力强、身体健康，具有较强的使命感和开拓进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； 第三条 公司设总经理一名。副总经理若干名、财务总监一名，协助总经理 工作。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第五条 总经理的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； （二）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理 论知识、企业经营管理知识和较强的 ...