融资规模 - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] 发行规则 - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 特定对象发行的股票，6个月或18个月内不得转让[4] 决议时效 - 决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止[7] 后续安排 - 经2025年年度股东会审议通过后，董事会决定是否在授权时限内启动简易发行程序[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[10] 资金投入情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年末已投入31207.81万元[9] - 非公开发行股票募集资金投资项目截至2025年末已投入14018.63万元[11] 现金管理情况 - 拟用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][12] - 产品投资期限不超12个月，有效期自董事会通过起12个月[15] - 产品为保本型，不得质押，公司将控风险[14][19][21] 决策情况 - 2026年3月27日董事会审议通过现金管理议案[2][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2025年度审计委员会共召开6次会议[2] 会议审议事项 - 2025年3 - 10月多次会议审议通过多项议案，含季度、半年度报告等[2][3] 审计服务评估 - 审计委员会认为容诚会计师事务所具备继续提供审计服务的经验和能力[5] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续履行职责，促进公司规范运作[11]

理财决策 - 公司拟用不超25,000.00万元闲置自有资金买理财产品[2][6] - 投资安全性高、流动性好、中低风险产品[2][7] - 授权有效期自2026年3月27日起12个月[2][8] 理财限制 - 单个理财产品投资期限不超12个月[8] 审批情况 - 2026年3月27日董事会审议通过相关议案[2][10] - 事项在董事会权限内，无需股东会审议[10] 风险控制 - 理财可能受市场波动影响收益[2][12] - 财务部门跟踪，有风险及时控制[13] - 独立董事可监督检查，必要时聘请专业审计[13] 财务处理 - 购买理财产品计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”等[15]

会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日，合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元[4] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为383家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[5] 法律与监管情况 - 2023年9月21日，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[7] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次等[7] 公司决策 - 2026年3月27日会议审议通过续聘容诚为2026年度审计机构的议案[12] - 本次聘任事项需提交公司2025年年度股东会审议[12]

资产与负债 - 截至2025年12月31日公司资产总额2,048,062,449.52元，同比增长26.50%[2][4] - 负债合计726,167,603.97元，较上期期末数增长121.40%[8] - 资产负债率本期为35.46%，较上期的20.26%有所上升[19] 经营业绩 - 2025年度公司实现营业收入616,059,009.75元，净利润29,127,806.62元[2] - 加权平均净资产收益率为2.24%，每股收益0.16元[2] - 营业收入本期发生额为6.16亿元，较上期增长9.27%[13] 项目变动 - 应收票据期末数较上期增长7,712.53%至10,979,694.05元[3][4] - 固定资产期末数较上期增长91.19%至793,784,396.90元[3][5] - 在建工程期末数较上期增长966.05%至15,794,930.78元[3][5] 费用情况 - 销售费用本期发生额为9376.69万元，较上期减少11.87%[14] - 管理费用本期发生额为5857.19万元，较上期增长2.67%[14] - 研发费用本期发生额为4578.12万元，较上期减少19.40%[14] 现金流与利润 - 经营活动产生的现金流量净额139,554,673.30元[2] - 利润总额本期发生额为3325.35万元，较上期增长32.97%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为1.40亿元，较上期增长33.66%[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3] - 截至2025年12月31日，累计投入31,207.81万元，占承诺总额84.92%[9] - 截至2025年12月31日，存储余额合计11,294.29万元[14] 项目进展 - “智能检测分选装备扩建”等3项目于2021 - 2022年达预定可使用状态[5][6] - 2021年6月2日转款用于“智能装车成套装备产业化项目”[5] - 各项目投资进度：智能检测分选99.95%等[11] 项目决策 - 拟终止“研发中心建设项目”，剩余11,294.27万元补充流动资金[2][17] - 2026年3月27日董事会审议通过，尚需股东会审议[21] - 保荐机构认为履行必要程序，无异议[22][23] 业务布局 - 2024年12月新一届管理团队履职，聚焦核心主业布局业务[16]

商誉相关 - 并购安徽阳光优储新能源形成的与商誉相关资产组可收回金额不低于50700万元[3] - 相关资产组账面金额为40149.93万元，分摊商誉原值不适用[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为268.40万元，含商誉资产组账面价值为40149.93万元[11] 预测数据 - 2026 - 2030年营收增长率分别为21.00%、-3.46%、-2.78%、-1.78%、-1.80%[15] - 2026 - 2030年利润率分别为20.00%、16.83%、14.59%、13.82%、16.17%[15] - 2026 - 2030年净利润分别为1740.10万元、1414.01万元、1191.71万元、1108.76万元、1273.45万元[15] 稳定期数据 - 2031年及以后营收增长率为0.00%，利润率为16.17%，净利润为1273.45万元[15] 其他 - 折现率为9.07%，预计未来现金净流量现值为50700.00万元[15] - 含商誉资产组账面价值40149.93万元，可收回金额50700.00万元，本年度商誉减值损失为0[18] - 首次进行商誉减值测试，各项预测指标与以前期间无不一致情况[16]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元，3月到账[2] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额35,058.00万元，净额34,449.38万元，2023年3月到账[2] - 2025年首次公开发行股票直接投入项目430.89万元，累计使用31,207.81万元，结项结余补充流动资金791.30万元，未使用11,294.29万元[4] - 2025年2022年度非公开发行股票直接投入项目0.00万元，累计使用14,018.63万元，未使用21,997.75万元[4] 资金使用与管理 - 首次公开发行股票以3,166.98万元募集资金置换前期自筹资金[10] - 2022年度非公开发行股票以2,996.35万元募集资金置换前期自筹资金[10] - 截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 公司可使用不超过35,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11][12] - 公司2025年对闲置募集资金进行现金管理，涉及多家银行和券商的理财产品[13][14] 项目进展与调整 - “智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”于2021年3月达到预定可使用状态[32][39] - “营销服务体系建设项目”2022年3月建设完毕，结存金额252.92万元用于“研发中心建设项目”[18][47] - 2025年拟将“智能装车成套装备产业化项目”结项，节余资金扣除尾款后595.87万元（实际划转606.92万元）永久补充流动资金[19][37][38] - 2025年将“智能检测分选装备扩建项目”等四个已结项项目节余募集资金203.84万元（实际划转184.38万元）永久补充流动资金[20][38][39] - 公司拟终止“研发中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[30][48] 项目效益与变更 - 智能装车成套装备产业化项目2025年实现效益为 - 327.01万元，未达到预计效益[46] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）累计投入9,018.63万元，实现效益 - 1,661.25万元[41] - 变更用途的首次公开发行股票募集资金总额为10233.44万元，比例为27.85%[29] - 变更用途的2022年度非公开发行股票募集资金总额为21,909.37万元，比例为63.67%[41] - 因智能煤炭干选机市场需求低等因素，拟终止“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”，将21,909.37万元投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”[42][51]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2026年3月27日[2]