证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 104,706,461.01 | 95,027,260.10 | 10.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,089,746.87 | 255,968.15 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-033 1 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-032 本次权益变动属于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"泰禾智能"）控股股东阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能 源"）增持公司股份，不触及要约收购。公司控股股东一致行动人葛苏徽女士、 王金诚先生持有的公司股份未发生变化。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 （2）2024 年10 月18 日，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生均将其持有的公司股份对应的表决权委托给阳光新能源行使。 本次权益变动后，阳光新能源持有公司股份 30,942,620 股，持股比例由 10.24%增加至 16.87%。本次权益变动后，阳光新能源及其一致行动人合计持有 公司股份 36,675,170 股，持股比例由 13.36%增加至 20.00%，权益变动 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656.SH 信息披露义务人：阳光新能源开发股份有限公司 住所/通讯地址：安徽省合肥市高新区天湖路 2 号 一致行动人（一）：葛苏徽 住所/通讯地址：安徽省合肥市庐阳区淮河路****** 一致行动人（二）：王金诚 二、依据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——＜ 上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用意见》的规定，本次权益变 动后，信息披露义务人持有上市公司股份的表决权达到上市公司已发行股份总数 的20%，信息披露义务人应当就本次权益变动编制详式权益变动报告书，履行信 息披露义务。 三、信息披露义务人及其一致行动人签署本次详式权益变动报告书已获得必 要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 住所/通讯地址：安徽省合肥市包河区洞庭湖路****** 权益变动性质：股份增加（集中竞价） 签署日期：202 ...

国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"或"国元证券"）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司本次权益变 动的财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次信息披露义务人披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《合肥 ...

文章核心观点 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度股东会顺利召开，各项议案均获通过，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4][7] 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月11日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 由公司董事会召集，董事长张许成主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决，召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，总经理、董事会秘书出席，副总经理和财务总监列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票的15项议案均获通过，包括年度报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算及预算报告、利润分配预案等 [4][5][6] 律师见证情况 - 上海市通力律师事务所郑旭超、卓海萍律师见证本次股东会，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，召集人资格及表决程序和结果均合法有效 [7]

会议信息 - 2025年4月11日在安徽省合肥市召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份39,656,552股，占比29.2243%[2] - 见证律师事务所为上海市通力律师事务所，律师为郑旭超、卓海萍[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数39,613,452，比例99.8913%[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数39,610,352，比例99.8834%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数39,596,652，比例99.8489%[6] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意票数39,595,152，比例99.8451%[7] - 《关于确认董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票数39,604,952，比例99.8698%[7] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意票数39,604,252，比例99.8681%[7] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意票数39,614,452，比例99.8938%[8] 金额表决 - 2024及2025年度董事薪酬方案表决，赞成金额11,277,482，占比99.5445%[10] - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案表决，赞成金额11,276,782，占比99.5383%[10] - 为子公司代为开具保函议案表决，赞成金额11,271,882，占比99.4951%[10] - 公司未来三年股东分红回报规划议案表决，赞成金额11,286,982，占比99.6283%[10] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案表决，赞成金额11,268,182，占比99.4624%[10] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案表决，赞成金额11,272,782，占比99.5030%[10] - 首次公开发行股票部分募投项目相关议案表决，赞成金额11,285,982，占比99.6195%[10] - 2024及2025年度监事薪酬方案议案表决，赞成金额11,277,382，占比99.5436%[10]

股东会信息 - 2025年3月22日公告召开2024年年度股东会，4月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 185人参加股东会，代表39,656,552股，占比29.2243%[5] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意39,613,452股，占99.8913%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意39,610,352股，占99.8834%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意39,596,652股，占99.8489%[9] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》同意39,595,152股，占99.8451%[9] - 《关于确认董事薪酬方案的议案》同意39,604,952股，占99.8698%[9] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意39,604,252股，占99.8681%[9] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意39,614,452股，占99.8938%[10] - 《关于确认监事薪酬方案的议案》同意39,604,852股，占99.8696%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意39,603,852股，占99.8671%[13] 其他 - 全部议案获审议通过[13] - 表决程序、召集及召开程序合规，结果有效[13][14] - 对中小投资者投票情况单独统计公布[13]

股份变动 - 2025年3月24日至4月7日，阳光新能源增持2457100股，占总股本1.34%[5] - 权益变动后，阳光新能源持股比例由14.87%增至16.21%[3][5] - 阳光新能源及其一致行动人持股比例由18.00%增至19.34%[3] 增持承诺 - 截至2025年4月7日，阳光新能源累计增持10959000股，占5.98%，完成承诺[5] - 2024年10月18日，阳光新能源承诺2025年12月31日前增持5%股份[3] 股东情况 - 葛苏徽持股4656900股，比例2.54%，表决权比例0%[6] - 王金诚持股1075650股，比例0.59%，表决权比例0%[6] 其他 - 2024年10月18日，葛苏徽、王金诚与阳光新能源签《表决权委托协议》[7] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][8] - 本次权益变动无需后续披露权益变动报告书[9]

财务状况 - 截至2024年末，公司资产总额161,903.11万元，负债32,799.50万元，归母权益128,875.99万元[1] - 货币资金期末25,052.37万元，较上期增30.65%[2][3] - 应收票据期末14.05万元，较上期降87.12%[2][4] - 投资性房地产期末6,088.14万元，较上期增85.60%[2][4] - 固定资产期末41,518.25万元，较上期增34.23%[2][4] - 应交税费期末528.11万元，较上期增57.76%[6][7] - 其他应付款期末785.69万元，较上期增186.25%[6][8] - 库存股期末4,644.94万元，较上期增131.11%[9][11] - 资产负债率本期20.26%，上期19.07%；流动比率本期4.16，上期4.74[20] 经营业绩 - 2024年营收56,380.49万元，归母净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权ROE1.66%[1] - 2024年营收同比增10.68%，营业成本同比增13.97%，毛利率降1.74个百分点[12] - 境内业务本期收入32,844.73万元，上期22,417.76万元；境外业务本期20,611.75万元，上期10,383.22万元[16] - 销售费用本期10,639.18万元，占比18.87%，同比增3.79%[16] - 管理费用本期5,704.87万元，占比10.12%，同比增15.06%[16] - 研发费用本期5,679.88万元，占比10.07%，同比降4.61%[16] - 财务费用本期 -1,419.67万元，占比 -2.52%，同比降38.38%[16] - 营业利润本期2,604.94万元，同比增285.07%[17] - 利润总额本期2,500.76万元，同比增116.96%[17] - 归母净利润本期2,146.96万元，同比增89.89%[17] - 经营活动现金流净额本期10,441.35万元，同比增678.43%[19]