会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次，独立董事任期内也有对应次数[6] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次，任期内1次[7] 报告披露情况 - 独立董事任期内审阅并按时披露2024年半年及三季度报告[9][13] 合规管理情况 - 独立董事任期内公司募集资金管理、信息披露无违规[15][19] 公司人事及计划 - 独立董事任期内公司董事会改选、高管聘任程序合规[16] - 独立董事任期内公司实施员工持股计划[17] 独立董事情况 - 独立董事按要求监督经营参与决策，2024年12月18日卸任[20]

会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、6次股东会[5] - 2024年度召开薪酬等委员会多次[6] - 2024年度召开独立董事专门会议5次[7] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利0.5元，共8910679.65元[16] 审计机构 - 2023年年度股东会通过续聘容诚为2024年审计机构[18] 人员变动 - 进行董事会换届选举及高管聘任[19] - 独立董事于2024年6月7日卸任[22] 合规管理 - 严格控制对外担保风险[13] - 按时编制披露报告[14] - 合规管理募集资金[15] - 关联交易表决程序合规[12] - 及时准确履行信息披露义务[20]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法 进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作 用，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东会。其中，在本人任期内公 司共召开 1 次董事会，本人仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公 司管理层的报告，着重关注公司关联交易事项，充分运用专业知识，积极参与讨 论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨学志 先生、王素玲女士、方达夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4、5月会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月20日审计委员会会议通过多议案并提交董事会[7][8] 审计结果与评价 - 容诚对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚遵循原则、履行职责，具备服务资质能力[6][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入56380.49万元，同比增长10.68%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2146.96万元，同比增长89.89%[2] 企业荣誉与资质 - 报告期内公司获国家、省、市项目及荣誉9项[3] - 子公司合肥正远和合肥泰禾再次通过国家高新技术企业认定[4] 公司变更 - 2024年12月公司控股股东变更为阳光新能源，实际控制人变更为曹仁贤[7] 公司运营 - 2024年公司创新生产管理实现大型安全事故零发生[9] - 2024年度公司回购股份360.66万股用于员工持股或股权激励[10] 会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议[12] - 2024年度公司召开6次股东会[13] - 2024年度战略委员会召开1次会议，审议通过募投项目延期议案[15] - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[15] - 2024年度提名委员会召开3次会议，审议提名及改选等议案[16] - 2024年度薪酬与考核委员会召开4次会议[17] 未来展望 - 2025年加大科研投入，提升产品竞争力[18] - 2025年细分行业，创新营销策略[20] - 2025年增加海外市场投入，扩大占有率[21] - 2025年强化管理优势，提升管理效率[22] - 2025年突出人才管理，做好“引、用、育、留”[24] 人才管理 - 员工培训落实划分技能等级等五项工作[25] - 核心人才管理落实标准与选拔程序等工作[25]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计623.46万元[1] - 2025年度独立董事津贴6万元/年（含税）[4] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用期为2025年全年[3] - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过[6] - 高管薪酬方案自董事会审议通过生效[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为130.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为100.24%[9] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 对财务报告内部控制一般缺陷发现后立即督促整改[17][19] - 基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[18][19][20]