合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年七月 | | | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本办法所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的其他主体。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | | 第四章 | 董事长 7 | | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | | 第九章 | 附则 15 | | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 0 | | | | | | 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公 司信息披露管理办法》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人及指定的联络人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其指定 联络人； （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所指重大信息为：公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-049 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 913401007690294270。 | 913401007690294270。 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | | 代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任 | 代表公司执行公司事务的董事。担任法定代 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | 日内确定新的法定代表人。 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的 | | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-050 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。 本次预计增加的日常关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分， 有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则， 交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公 司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意 2025 年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 1,960.00 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-051 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

1、《公司章程》 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《股东会议事规则》 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比， 将增加 244 万元至 504 万元，同比增长 37.20%至 76.84%；预计 2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 980 万元至 1,240 万元，与 上年同期相比，将增加 1,073 万元至 1,333 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比，将增加 244 万元至 504 万元，同 比增长 37.2%至 76.84%。 2、预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 980 万元至 1,240 万元，与上年同期相比，将增加 1,073 万元 ...

上市公司年报及一季报披露高峰期 - 上市公司进入2024年年报及2025年一季报的披露高峰期 [1] 白酒行业公司业绩及分红 - 古井贡酒2024年营业收入235.78亿元同比增长16.41% 净利润55.17亿元同比增长20.22% 拟每10股派发50元共计26.43亿元 2025年一季度营业收入91.46亿元同比增长10.38% 净利润23.30亿元同比增长12.78% [2] - 泸州老窖2024年营业收入311.96亿元同比增长3.19% 净利润134.73亿元同比增长1.71% 拟每10股派发45.92元共计67.59亿元 2025年一季度净利润45.93亿元同比增长0.41% [2] 家电行业公司业绩 - 格力电器2024年营业收入1891.64亿元同比下降7.26% 净利润321.85亿元同比增长10.91% 拟每10股派发20元共计111.7亿元 2025年一季度营业收入415.07亿元同比增长14.14% 净利润59.04亿元同比增长26.29% [3] 一季度业绩大幅增长公司 - 国城矿业2025年一季度营业收入5.3亿元同比增长77.25% 净利润6.12亿元同比增长18279.65% 主要因出售子公司投资收益增加 [4] - 太钢不锈2025年一季度营业收入233.1亿元同比下降4.71% 净利润1.88亿元同比增长5506.92% [4] - 深深房A2025年一季度营业收入3.3亿元同比增长457.38% 净利润7242.11万元同比增长3718.51% [4] - 青达环保2025年一季度营业收入6.19亿元同比增长317.43% 净利润6871.27万元同比增长990.26% [4] - 天保基建2025年一季度营业收入1.69亿元同比下降34.62% 净利润1.00亿元同比增长737.29% 主要因冲回土地增值税 [4] 其他行业公司一季度业绩 - 泰禾智能2025年一季度营业收入1.05亿元同比增长10.19% 净利润208.97万元同比增长716.41% 主要因营业收入增加及费用下降 [5] - 美格智能2025年一季度营业收入9.97亿元同比增长73.57% 净利润4630.41万元同比增长616.02% 主要因无线通信模块业务增长 [5] - 圣达生物2025年一季度营业收入2.03亿元同比增长9.95% 净利润2170.95万元同比增长469.35% 主要因产品销量增加 [5] - 金财互联2025年一季度营业收入2.06亿元同比下降33% 净利润1364.73万元同比增长466.95% [5] - 新赛股份2025年一季度营业收入12.15亿元同比增长312.03% 净利润1819.07万元同比增长315.74% 主要因皮棉等产品毛利增加及期货投资收益增加 [6]