会议信息 - 2025年年度股东会2026年4月17日14点30分召开[5] - 会议地点在安徽省合肥市公司办公楼一楼会议室[5] - 网络投票2026年4月17日进行，有不同时段[8] 议案情况 - 本次股东会审议10项议案，含年报、利润分配预案等[10] - 议案2026年3月28日披露[11] - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票[15] 其他信息 - 股权登记日为2026年4月13日，A股代码603656[20] - 会议登记时间为2026年4月16日[24] - 登记地点在公司办公楼六楼证券部[23] - 会议联系人梁茜，有电话和传真[28]

财务相关 - 审议通过2025年年度报告及其摘要等多项报告议案[3][7][10][21][29][31][36] - 拟以179,673,593股为基数，每10股派发现金红利0.50元，拟派现8,983,679.65元，占净利润30.84%[33] - 同意使用不超过35000万元闲置募集资金现金管理，不超过25000万元闲置自有资金买理财产品[56][58] 人事薪酬 - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，需提交年度股东会批准[42] - 确认董事2025及2026年度薪酬方案提交年度股东会，高级管理人员方案6票同意[45][48] 业务运营 - 预计对外出租部分厂房，新签订出租协议总金额不超2000万元[51] - 2026年度为子公司提供担保额度议案需提交年度股东会批准[53] 项目与融资 - 终止部分募投项目，剩余募集资金永久补充流动资金需提交年度股东会批准[60] - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资事宜需提交年度股东会批准[63] 会议安排 - 2026年3月27日董事会会议审议多项议案[2] - 定于2026年4月17日下午14:30召开2025年年度股东会[66]

业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东净利润29,127,806.62元，2024年21,469,611.06元，2023年11,306,100.85元[5] - 最近三个会计年度平均净利润20,634,506.18元[5] 利润分配 - 2025年度拟每股派现0.05元（含税）[2][4] - 拟派发现金红利8,983,679.65元（含税），占2025年净利润30.84%[4] - 2025年现金分红8,983,679.65元，2024年9,005,179.65元，2023年8,910,679.65元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红26,899,538.95元，分红比例130.36%[5] 股本信息 - 截至目前总股本182,945,358股，扣除回购后拟分配股本基数179,673,593股[4] 其他 - 2026年3月27日董事会通过2025年度利润分配预案[8] - 截至2025年末母公司未分配利润409,547,165.21元[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为6.16亿元，同比增长9.27%[22] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2912.78万元，同比增长35.67%[22] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2382.73万元，同比大幅增长183.00%[22][23] - 2025年基本每股收益为0.16元/股，同比增长33.33%[23] - 2025年加权平均净资产收益率为2.24%，较上年增加0.58个百分点[23] - 2025年公司实现营业收入61,605.90万元，同比增长9.27%[56] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润为2,912.78万元，同比增长35.67%[56] - 2025年度营业收入为6.16亿元人民币，同比增长9.27%[72][73][74] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为2912.78万元人民币，加权平均净资产收益率为2.24%[72] - 2025年第四季度营业收入最高，为1.97亿元，但归属于上市公司股东的净利润仅为34.85万元[27] - 2025年非经常性损益合计为530.05万元，主要构成包括政府补助391.92万元及金融资产公允价值变动损益504.22万元[29][30] - 2025年采用公允价值计量的项目对当期利润的总影响为-244.62万元[34] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为3.54亿元，本期公允价值变动净损失为244.62万元[111] - 扣除收购的阳光优储净利润后，2025年度现有业务归属于母公司所有者的净利润为2,439.91万元，业绩承诺完成率为122.00%[186] - 2025年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为2,912.78万元[186] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年度营业成本为3.61亿元人民币，同比增长6.03%[73][74] - 2025年度销售费用为9376.69万元人民币，同比下降11.87%[73] - 2025年度研发费用为4578.12万元人民币，同比下降19.40%[73] - 2025年度财务费用为127.45万元人民币，同比大幅增长108.98%，主要因汇兑损失及并表融资成本增加[73] - 销售费用为9376.69万元，占营业收入15.22%，同比下降11.87%[91] - 管理费用为5857.19万元，占营业收入9.51%，同比上升2.67%[91] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长33.66%[22][24] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比大幅增长33.66%[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长33.66%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-6027.81万元，同比大幅减少381.15%[96] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年总资产为20.48亿元，较2024年末增长26.50%[22] - 截至2025年12月31日，公司资产总额为20.48亿元人民币，负债总额为7.26亿元人民币，归属于母公司所有者权益为13.21亿元人民币[72] - 固定资产为7.94亿元，占总资产38.76%，同比增长91.19%[97] - 应付账款为2.62亿元，占总资产12.77%，同比增长139.13%[97] - 长期应付款为1.50亿元，占总资产7.31%，同比激增6,592.42%[98] - 交易性金融资产期末余额为3.3亿元，较期初减少约0.7亿元[111] 业务线表现：智能分选装备 - 智能分选装备已销往国内30多个省、市、自治区，并出口至100多个国家和地区[39] - 智能分选装备应用领域从传统农副产品加速向矿石、再生资源、食品X光检测等新兴领域拓展[48] - 公司智能分选业务成功拓展特种金属分选、休闲食品加工、循环经济产业等新兴领域[58] - 智能检测分选装备营业收入4.88亿元，毛利率41.85%，同比增加2.26个百分点[77] - 智能检测分选装备销售量2,588台，同比减少3.58%；库存量220台，同比减少12.00%[78] 业务线表现：智能包装装备 - 智能包装装备广泛应用于食品、化工、种子、新能源、新材料等行业[45] - 智能包装装备销售量77台，同比减少10.47%；生产量79台，同比增长25.40%[78] 业务线表现：新能源储能 - 公司通过收购阳光优储100%股权切入新能源储能赛道[48] - 公司以阳光优储为核心平台，深耕工商业用户侧储能市场，项目签约与并网投运进展顺利[61] - 储能服务业务营业收入4,088.65万元，营业成本2,528.04万元，毛利率38.17%[77] - 公司于2025年6月收购阳光优储100%股权，正式切入新能源储能赛道[83] - 公司通过非同一控制合并将阳光优储纳入合并范围，自2025年7月起贡献净利润472.87万元[116] 业务线表现：专用设备制造 - 专用设备制造业务营业收入5.43亿元，营业成本3.23亿元，毛利率40.64%，同比增加1.63个百分点[77] 地区与市场表现 - 境外市场营业收入2.62亿元，同比增长27.23%，毛利率50.89%，同比增加1.27个百分点[77] - 公司在海外市场与百余家合作伙伴实现深度链接，并布局果蔬、海产品分选新赛道[58] - 公司出口业务占比较大，结算货币以美元为主，面临人民币升值导致的汇兑损失风险[130] 销售模式表现 - 经销模式营业收入2.86亿元，同比增长35.08%，毛利率45.60%[77] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额1.25亿元，占年度销售总额20.33%[84] - 前五名供应商采购额3,648.58万元，占年度采购总额14.87%[84] 研发投入与成果 - 2025年公司研发投入4,578.12万元，占同期营业收入的7.43%[64] - 公司完成高分辨率CMOS线阵相机开发，实现4K分辨率和最高24KHz行频图像输出[57] - 在再生资源分选领域，短波红外棱镜分光相机实现三路1K分辨率红外信号同步合成输出[57] - 公司形成了以第二代深度学习引擎为核心的智能识别平台，支持模型快速构建与定制化训练[64] - 研发投入总额为4578.12万元，占营业收入比例为7.43%[92] - 公司研发人员数量为156人，占公司总人数比例为19.33%[93] - 报告期内新增发明专利17项、实用新型专利32项、外观专利1项、软件著作权18项[65] - 截至报告期末，公司拥有自主知识产权共计635项[65] 管理层讨论和指引：战略方向 - 公司战略以“智能分选+新能源”双轮驱动，致力于推动营收与利润规模增长[119] - 新能源板块将聚焦用户侧储能市场，实施“夯实根基、构建生态、突破平台”三步走战略[122] - 2026年公司将加大科研投入，围绕智能分选应用领域加快成果产业化，并开展新一代AI及成像技术的前瞻性布局[120][121] - 海外市场策略为主动出击与全面扩张，以提升市场份额与综合竞争力[124] 管理层讨论和指引：行业展望 - 智能分选装备行业经过近十年快速发展，普及率显著提升，市场进入平稳发展阶段[48] - 农副食品分选装备市场预计长期将保持稳定增长，国际市场如印度、非洲潜力有待挖掘[49] - 包装装备市场容量与下游行业发展及固定资产投资规模呈正相关[53] - 工商业储能行业正从单一峰谷套利向“峰谷套利+需量管理+需求响应+电力现货交易”的多元化收益模式演进[54] 管理层讨论和指引：业绩承诺 - 公司现有业务2024、2025、2026年业绩承诺为每年净利润不低于人民币2000万元[181] - 许大红承诺公司现有业务在2024-2026年期间，每年净利润不低于2,000.00万元[185] - 阳光新能源承诺阳光优储存量业务在2025年7-12月至2028年度，累计净利润不低于1,800.00万元[185] - 阳光新能源收购的目标公司（存量362.55MWh储能业务）2025年7-12月至2028年累计承诺净利润不低于人民币1800万元[181] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度拟每股派发现金红利0.05元（含税），总股本为182,945,358股，扣除回购股份后分配基数为179,673,593股，拟派发现金红利总额为8,983,679.65元，占本年度归母净利润的30.84%[6] - 公司制定了2025-2027年度股东分红回报规划，规定在满足条件下，现金分红比例不少于当年实现归母净利润的20%[156][157] - 公司未来三年（2025-2027年度）原则上每年进行一次现金分红，并可进行中期分红[157] - 本报告期现金分红方案为每10股派息0.50元（含税），现金分红总额为8,983,679.65元[161] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.84%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为26,899,538.95元，占同期年均净利润的比例高达130.36%[164] - 公司承诺在满足条件时现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[175] 公司治理与董事会 - 公司第五届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[133] - 报告期内，公司召开1次年度股东会、2次临时股东会[133] - 报告期内，公司共召开8次董事会会议[133] - 报告期内董事会共召开8次会议，全部为现场结合通讯方式召开[145] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议[147] - 公司设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个董事会专门委员会[146] - 审计委员会成员包括王素玲、张许成、方达夫[146] - 战略委员会成员包括张许成、许大红、杨学志[146] - 董事张许成在阳光电源股份有限公司担任董事，任期自2010年开始[141] - 董事许大红在合肥正远智能包装科技有限公司等多家单位担任董事或执行董事等职务[141] - 董事孙伟因个人原因离任董事职务[143] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[144] 董事及高级管理人员薪酬与持股 - 董事及高级管理人员报告期内持股总数从42,867,674股减少至32,254,568股，净减少10,613,106股[137] - 副董事长许大红持股从42,452,424股减少至31,839,318股，净减少10,613,106股，原因为协议转让[137] - 副总经理黄慧丽持股保持415,250股不变[137] - 董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额为6,110,167元[137] - 总经理兼董事会秘书孙伟年度税前薪酬为2,113,328元[137] - 副总经理石江涛年度税前薪酬为1,000,300元[137] - 副董事长许大红年度税前薪酬为1,000,000元[137] - 副总经理黄慧丽年度税前薪酬为961,395元[137] - 财务总监郑天勇年度税前薪酬为855,144元[137] - 三位独立董事（杨学志、王素玲、方达夫）年度税前薪酬均为60,000元[137] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为611.02万元[142] - 报告期内董事会薪酬委员会审议通过了2024年度董事及高管薪酬确认及2025年度薪酬方案[149] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联方预计日常关联交易总额为1,960.00万元[191] - 子公司阳光优储增加2025年度与关联方阳光电源的日常关联交易预计额度30,000.00万元[191] - 2025年度日常关联交易预计总额为31,960万元，实际发生总额为5,291.52万元[193] - 向关联人采购加工成品及加工费实际发生1,166.2万元，占预计总额1,500万元的77.7%[193] - 向关联人销售材料及出租厂房实际发生141.47万元，占预计总额260万元的54.4%[193] - 向关联人购买储能设备实际发生3,911.97万元，占预计总额29,900万元的13.1%[193] - 接受关联人提供的电站运维服务实际发生42.26万元，占预计总额100万元的42.3%[193] - 公司以现金4,580万元收购阳光新能源持有的阳光优储100%股权，并于2025年6月24日完成交割[195][196] - 公司将部分厂房租赁给关联方阳光新能源，租赁资产涉及金额184.95万元，租赁期内预计收益90.94万元[199] - 公司预计对外出租部分厂房总金额不超过2,000万元，截至2025年底实际发生合同金额为637.83万元，占预计总额的31.9%[200] 子公司表现 - 主要子公司中，阳光优储实现净利润472.87万元，合肥正远净利润为-837.98万元，卓海智能净利润为-2,648.40万元[115] 募集资金与理财 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为3.5亿元，截至期末已购买未到期理财产品余额为3.29亿元[107] - 公司使用不超过3.5亿元闲置自有资金购买理财产品，截至2025年底未到期余额为0元[108] 股权投资 - 公司参与私募基金投资，包括出资1200万元于规模1亿元的合肥原橙基金，出资1000万元于规模1100万元的合肥晟泽基金，以及出资800万元于规模2亿元的晟泽创新基金[111][112] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为807人，其中母公司665人，主要子公司142人[152] - 员工专业构成为：生产人员292人，技术人员257人，销售人员146人，行政人员97人，财务人员15人[152] - 员工教育程度构成为：硕士研究生及以上55人，大学本科239人，大学专科238人，大专以下275人[152] - 公司需承担费用的离退休职工人数为18人[152] 审计与内部控制 - 公司续聘容诚会计师事务所，2025年度审计报酬为43.00万元[189] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见[169] 社会责任与公益 - 公司社会责任工作对外捐赠及公益项目总投入为5.00万元[171] - 公司巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴项目总投入为15.74万元[171] - 公司通过消费帮扶形式采购广西巴马县农副产品金额为15.74万元[172] 承诺事项 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[175] - 公司离任董事、监事及高级管理人员承诺离任后6个月内不转让股份[175] - 公司离任董监高承诺在离任6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过其持有总数的50%[175] - 公司承诺若招股说明书存在重大虚假记载等违规情况将依法回购首次公开发行的全部新股[176] - 股份回购价格不低于公告前三十个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价[176] - 公司若违规将在收到有权部门书面认定后二十个交易日内启动股份回购措施[176] - 公司若违规导致投资者损失将在收到认定后十个交易日内启动赔偿工作[176] - 控股股东许大红承诺若公司招股说明书违规将购回其公开发售的全部股份[177] - 许大红的股份购回价格同样不低于公告前三十个交易日均价且不低于发行价[177] - 许大红承诺若公司违规导致投资者损失将在公司收到认定后十个交易日内启动赔偿[177] - 公司时任董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书违规导致的投资者损失依法赔偿[177] - 相关赔偿金额以有权机构认定或与投资者协商的金额确定[176][177] - 所有承诺方均声明若违反承诺自愿承担所有民事、行政及刑事责任[176][177] - 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员若未履行招股说明书承诺，将在事实确认次一交易日公告[178] - 若控股股东未履行承诺，公司将在分红时暂扣及代管其分红所得作为履行保证[178] - 若董事及高级管理人员未履行承诺，公司不得将其作为股权激励对象或调整出行权名单[178] - 公司上市后将在定期报告中披露承诺履行情况及未履行的补救改正情况[178] - 控股股东许大红若未履行承诺，将在股东会及指定报刊公开说明原因并道歉[179] - 控股股东许大红若未履行承诺，自愿将当年或下一年分红所得交由公司代管作为履行保证[179] - 控股股东许大红若在股份锁定期届满前未履行承诺，自愿将锁定期限延长至承诺重新履行时[179] - 时任董事及高级管理人员若未履行承诺，将在事项发生之日起5个交易日内停止领取薪酬[179] - 时任董事及高级管理人员若未履行承诺，其持有的公司股份（若有）不得转让直至履行完毕[179] - 控股股东、实际

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入61,605.90万元，同比增长9.27%[2] - 2025年归属于上市公司股东的净利润2,912.78万元，同比增长35.67%[2] 技术研发 - 完成高分辨率、高行频CMOS线阵相机核心技术开发，实现4K分辨率、最高24KHz行频图像稳定输出[3] - 短波红外棱镜分光相机实现三路1K分辨率红外信号同步合成输出[3] 市场扩张 - 2025年公司与百余家海外合作伙伴深度链接[5] 人才管理 - 公司完成研发、销售、制造序列人才盘点，形成分层分类人才地图[10] 会议情况 - 2025年公司召开8次董事会会议[11] - 2025年公司召开3次股东会[12] - 2025年战略委员会召开3次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会未召开会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[15][16][17][18] - 第五届董事会第九次会议于2025年3月21日审议通过27项议案，包括2024年年度报告等议案[14] - 第五届董事会战略委员会第一次会议于2025年3月20日审议通过未来三年股东分红回报规划等议案[16] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2025年3月20日审议确认董事和高级管理人员薪酬及方案[18] - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月21日审议通过2025年半年度报告等议案[14] 未来展望 - 2026年公司坚持“固本拓新”总基调，围绕战略目标开展工作，重点蓄力技术突破、拓宽应用领域[19] - 2026年公司将加大科研投入，围绕智能分选应用领域加快成果产业化[19] - 2026年公司将升级营销体系，打造具备技术背景的专业化销售团队[22] - 2026年国内市场坚持“分层深耕、精准突破”拓展增长空间[22] - 2026年海外市场秉持“主动出击、全面扩张”策略提升海外市场份额[23] - 2026年公司以管理升级为主线，推进运营机制优化等赋能企业发展[24] - 2026年公司优化运营机制，提升经营效率，推动成本优化与经营目标实现[24] - 2026年公司完善组织职能，以高效组织驱动效益持续增长[24] - 2026年公司健全内控体系，构建科学规范管理体系保障企业稳健经营[24] - 2026年公司聚焦人才强企战略，完善引才、育才、用才、留才全流程体系[25] 新策略 - 在研发管理方面，公司基于行业细分重构研发体系，提升研发创新能力[20] - 产品提升与技术创新上，公司持续丰富产品矩阵，提升平台化、标准化水平[20] - 公司围绕新一代智能分选技术开展前瞻性布局，推进多项技术研究[20] - 公司新能源板块以引领用户侧储能市场为目标，实施“三步走”战略[21] - 公司围绕新能源路径，打造“储能 + 售电”综合服务能力[21]

薪酬数据 - 2025年度公司董高人员薪酬合计611.02万元[1] - 2026年独立董事每人领6万/年固定津贴（含税）[7] 薪酬方案 - 2026年度薪酬方案适用董高人员，期限为2026年1月1日至12月31日[3][4] - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] 审议情况 - 2026年3月26日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[12] - 2026年3月27日董事会审议通过高管2025年度薪酬及2026年度方案[13] - 董事2025及2026年度薪酬方案提交2025年年度股东会审议[13] 其他规定 - 确定董高人员一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[10] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[11]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | | 实际为其提供的 | | 本次担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 担保余额（不含 | 是否在前期预计 | 保是否 | | | | | 本次担保金额） | 额度内 | 有反担 | | | | | | | 保 | | 合肥正远智能包装科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"合肥正 | 1,000.00 | 万元 | 132.04 万元 | 2026 年担保额 | 否 | | 远"） | | | | 度预计 | | | 合肥泰禾卓海智能科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"卓海智 | 1,000.00 | 万元 | 0.00 万元 ...

CONTENTS | 01 | | --- | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | 49 | 01 | | --- | | 09 | | 12 | | 16 | 02 21 23 25 | 03 | | --- | | 33 | | 36 | | 37 | | 04 | | --- | | 41 | | 42 | | 42 | | 45 | | 电话：0551-68588870 | | --- | | 邮箱：thgdzq@chinataiho.com | | 地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 | | 邮编：230601 | 01 02 关于本报告 03 04 05 06 关于泰禾智能 关于泰禾智能 PART 01 09 10 | 公告业务类型 | 公告份数 | 公告业务类型 | 公告份数 | | --- | --- | --- | --- | | 定期报告 | 4 | 业绩预告、快报和盈利预测 | 2 | | 权益分配 | 3 | 董事会和监事会 | 6 | | 股东会 | 10 | 交易 | 4 | | 关联交易 | 7 | 对外担保 | 7 | | 募集资金使用与管理 | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2025 年度履行监督职责情况报告 如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...