二〇二五年七月 | | | | | | 对外投资管理制度 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 对外投资须符合国家法律、法规及产业政策的规定，投资决策管理 应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第三条 本制度所述对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动。包括但不限于： （一）股权投资（含对子公司、合营企业、联营企业投资）； （二）委托理财； （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购 基金或产业基金等投资基金（以下简称"投资基金"，组织形式包括但不限于公司 制、普通合伙、有限合伙等）、认购专业投资 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号。 邮政编码：230601 第六条 公司注册资本为人民币 18,337.5358 万元。 第一章 总 则 第一条 为维护合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由合肥 泰禾光电科技有限公司以 2012 年 4 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公 司。 公司依法在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：913401007690294270。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,899 万股，于 2017 年 3 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\!\!\to\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\!\not\!\Xi{\bf{\mathrm{H}}}\!\!\to\!{\bf{\mathrm{H}}}$$ | | | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提升财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 及内部控制审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 | | | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员，包括董事长、董事（含 独立董事）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理办法 二〇二五年七月 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 | | | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）间的信息沟通，建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 2 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年七月 | | | 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关规定，结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。 本办法适用于以下人员和机构： 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东、董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年七月 | | | | | | 股东、董事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用下列减持行为： （一）大股东减持，即上市公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过本所集中竞价交 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 | | | 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 2 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 ...