公司近期董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于1月9日审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于2026年度向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》 [1]

募资情况 - 公司非公开发行31329758股A股，每股11.19元，募资35058.00万元，净额34449.38万元[1] 项目调整 - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）未投入的21909.37万元变更投向120MW/240MWh用户侧储能项目[2] - 智能煤炭干选机产业化项目（一期）总投资额调至9018.63万元且终止，补充流动资金项目投资额不变[5] 项目投资 - 120MW/240MWh用户侧储能项目拟投资25209.00万元，用募资21909.37万元，其余自筹[2] 项目实施 - 拟增加卓海智能及阳光优储全资子公司作为120MW/240MWh用户侧储能项目实施主体[3] - 2026年1月9日董事会通过增加实施主体议案，尚需股东会审议[6]

募集资金 - 非公开发行A股31,329,758股，每股11.19元，募资35,058.00万元，净额34,449.38万元[4] - 对募集资金专户存储，资金到位经容诚会计师事务所验证[4] 项目变更 - “智能煤炭干选机产业化项目（一期）”21,909.37万元变更投向“120MW/240MWh用户侧储能项目”[5] - 变更后三项目合计投资39,227.63万元[7] 项目主体 - 2026年1月9日董事会同意增加卓海智能及阳光优储全资子公司为实施主体[3] - 增加主体需股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[11]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行及其他 融资机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-003 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董 事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、 开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。授权期限自公司相关董事会审议通过之日起一年内。 特此公告。 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意 公司（含子公司）向银行及其他融资机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额 度（包括但不 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-002 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况 2025 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"）及其下属子公司发生 日常关联交易，情况如下： 1 注：1、公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是以可能与关联方发生的业务金额的 年度上限进行预计的，实际发生金额是根据业务需要执行的。因此，实际发生的关联交易金 额与预计金额存在一定差异，属 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情 况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-006 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2026 年 1 月 1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-005 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-001 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司关联董事张许成先生、许大红先生、康茂磊先生回避表决，其他董事一 致审议并通过该项议案。本议案尚需提交公司股东会审议。 1 （二）审议通过了《关于 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合授信额 度的议案》 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意 公司（含子公司）向银行及其他融资机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额 度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票 据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述授 信总额度不等于公司实际融资金额，最终以银行及其他融资机构实际审批的授信 额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及 子公司运营资金的实际需求来确定。 合 ...

公司股价与交易情况 - 12月31日，泰禾智能股价上涨1.05%，报收23.04元/股 [1] - 当日成交额为4446.16万元，换手率为1.07% [1] - 公司总市值为42.25亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司成立于2004年12月10日，于2017年3月21日上市 [1] - 公司主营业务为智能检测分选装备、工业机器人及自动化成套装备、智能包装装备的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：智能检测分选装备占比84.84%，智能包装装备占比8.73%，其他(补充)占比6.44% [1] 基金持仓情况 - 宝盈基金旗下宝盈新锐混合A（001543）在第三季度重仓泰禾智能，持有7.59万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为1.13%，为基金第三大重仓股 [2] - 根据测算，12月31日该持仓浮盈约1.82万元 [2] 相关基金表现 - 宝盈新锐混合A（001543）最新规模为1.32亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为40.39%，同类排名2023/8085；近一年收益率为36.44%，同类排名2177/8085；成立以来收益率为214.9% [2] - 基金经理蔡丹累计任职时间8年151天，现任基金资产总规模23.45亿元 [2]

担保事项概述 - 公司为全资子公司合肥正远开具质量保函提供连带责任保证，担保金额为41.11万元人民币及7.92万美元，合计约96.80万元人民币 [1] - 本次担保无反担保，担保期限为自收到第三笔尾款之日起至2027年12月31日止 [1][6] - 本次担保及担保后累计担保金额均在2024年年度股东会批准的额度范围内，无需再次提交董事会审议 [1] 内部授权与决策程序 - 公司董事会及2024年年度股东会已审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计的议案，总额度不超过人民币2,000.00万元 [2] - 其中，为合肥正远提供的担保额度不超过人民币1,000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起12个月 [2] - 担保范围包括综合授信、贷款、贸易融资、信用证等多种业务 [2] 被担保方与担保协议详情 - 被担保方为全资子公司合肥正远，质量保函的受益人为United Standard Terminal Public Company Limited [2] - 担保方式为连带责任保证 [3] - 担保金额与期限已明确，按开立日汇率计算合计约96.80万元人民币 [6] 担保的合理性及累计情况 - 公司认为担保是为满足子公司生产经营及业务拓展的资金需求，提高融资效率，符合公司整体利益且财务风险可控 [7] - 公司董事会认为此举有利于提高整体融资效率，促进子公司经营发展，且公司对子公司有绝对控制权，风险可控 [8] - 截至公告日，公司实际发生对外担保金额合计为299.76万元，占最近一期经审计净资产的0.23% [9] - 公司不存在逾期担保或为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 [9]