特别提示： 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-053 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于筹划对外投资的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次筹划事项概述 根据公司发展规划和增强公司持续发展能力的经营需要，进一步提升上市公 司核心竞争力，提升整体盈利能力，实现公司股东利益的最大化，经过公司与福 州华虹智能科技股份有限公司（（以下简称（"华虹科技"、（"标的公司"）股东商 讨，公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。 公司目前正在与交易各方协商确定交易方案，公司将履行相应的决策和审议 程序，并及时对外披露相关信息。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柯力传感"）本 次拟对外投资事项目前尚未正式签署交易协议和意向性协议，尚处于筹 划阶段，具体的交易方案仍需进一步研究论证和沟通协商； 根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重 组管理 办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次 对外投资事项亦不构成关联交易； ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波柯力传感科技股份有限公司，简称为柯力传感[10] - 公司法定代表人为柯建东[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为柯力传感，股票代码为603662[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为507.47亿元，同比增长0.22%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为140.04亿元，同比增长10.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为37.49亿元，同比下降29.50%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.49元，同比下降9.26%[12] 公司业务 - 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件，提供系统集成及其他服务[16] - 公司所属行业为智能传感器行业，行业呈现稳定增长态势[15] 公司发展战略 - 公司实施差异化的品牌战略，拥有高知名度的品牌SNK、OAP和KELI[18] - 公司加快投资布局步伐，先后投资了多家公司，加快从单一物理量传感器企业向多物理量传感器融合的平台型企业的转型发展[20] 资产状况 - 公司拥有专利760项、计算机软件著作权459项，着力打造产学研合作平台[18] - 公司拥有16万平方米的产业园区，获得多项国家级和省级认定[18] 财务风险 - 公司可能面临的风险包括投资并购风险、市场竞争风险、宏观经济周期波动、主要原材料价格波动和存货跌价风险[31] 股东信息 - 前十名股东中柯建东持有126,290,508股，占比44.63%；宁波森纳投资有限公司持有19,540,806股，占比6.90%[78] 环保责任 - 公司持续加大环保管理力度，制订和实施循环经济推进计划，有效控制生产经营中的环保隐患[42] - 公司推行无纸化办公、节约用水、用电、用纸、用油、物料，报告期内节电约23035度，减排22966千克二氧化碳[44] 财务报表信息 - 公司2023年上半年度财报显示，营业总收入为507.47亿元，较去年同期略有增长[85] - 公司2023年上半年度净利润为149.06亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为149.06亿元[86]

宁波柯力传感科技股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十一章 | 修改章程 47 | | | 第十二章 | 附则 47 | | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范宁波柯力传感科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定，以发 起设立方式整 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-049 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠华主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-048 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司《2023年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《柯力传感2023年半年度报告摘要》及《柯力传感2023年半年度报 告》。 （二）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《柯力传感关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2023-050）及《柯力传感公司章程》。 特此公告 宁波柯力传感科技股 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-050 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》,具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的具体情况 1、2023 年 5 月 5 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》， 确定限制性股票预留授予日为 2023 年 5 月 5 日，根据《柯力传感 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》的规定，以调整后 7.44 元/股的授予价格向符合授予条件的 23 名激励对象授予 24.15 万股限制性股 票。在确定预留授予日后办理缴款的过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃 认购公司拟向其授予的全部限制性股票，合计 0.4 万股。因 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-051 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@kelichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-047 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）及宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计划"）》等相关规定，因上市公 司层面 2022 年度净利润未能达到公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的第 一个归属期业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予 46 名激励对象对应考核 当年已授予但尚未解除限售的限制性股票 718,812 股，回购价格为 7.163 元/股加 银行同期存款利息；因 1 名激励对象离职，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 11,988 股，回购价格为 7.163 元/股。公司决定对上述 部分激励对象已获授但尚未解锁的 730,800 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有 ...

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受宁波柯力传感科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"柯力传感"）的委托，作为公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等中国（为本法律意见书之目的，"中国"不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件 的有关规定，就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销实施情况（以下简称 "本次回购注销"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为219,966,481.25元，同比增长9.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,966,226.13元，同比增长60.04%[4] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年度末增加0.76个百分点[5] - 公司营业利润为64,564,768.48元，较去年同期增长69.2%[13] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为10,296,480.77元[5] 投资情况 - 公允价值变动收益为333.17，信用减值损失为-208.97[7] - 投资收益增加32.57%，净利润增加63.99%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-278.39，主要受增加采购付款和缓交税入库影响[7] 股权结构 - 柯建东持有公司股份44.63%，宁波森纳投资有限公司持有6.90%[7] - 深圳中电能源控股有限责任公司持有2.26%，上海迎水投资管理有限公司持有1.64%[7] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是柯建东，持有126,290,508股[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,457,180,408.82元[10] - 公司非流动资产合计为1,201,731,416.52元，资产总计为3,658,911,825.34元[11] - 公司所有者权益合计为2,479,460,881.29元，负债和所有者权益总计为3,658,911,825.34元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为320,275,990.49元，较去年同期增长41.1%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-142,000,978.60元，较去年同期减少27.0%[17]