本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知及相关会议资料。本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《宁波柯力传感科技股份有限 公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由夏忠 华主持。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-059 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 20 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-058 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 董事会认为：公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果，公司各董事及高管人员保证公司2023年第三季 度报告所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《柯力传感2023年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会同意聘任魏思佳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 开展日常工作， ...

会议信息 - 2023年11月20日10:00 - 11:00举行三季报业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网络互动形式[2] - 2023年11月13 - 17日16:00前可预征集提问[2] 参与信息 - 董事长、总经理柯建东等参加[5] - 投资者可线上参与，联系人叶方之[5][6] 报告情况 - 2023年10月31日已发布2023年第三季度报告[2] - 说明会将交流经营与财务指标情况[3]

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-057 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 10:00-11:30，通过上证路演中心以网络互动的方式召开"宁波柯力传感科技股份 有限公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了 《柯力传感关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-051）。 问题：公司 2023 年半年度净利润增长的原因是什么？ 回复：2023 年上半年，公司实现营业收入 50,746.88 万元，比上年同期增长 0.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,003.73 万元，比上年同期增长 10.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,4 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-056 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于对外投资暨收购华虹科技的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称："公司""柯力传感""收 购人"）拟使用自有资金 6,500 万元，通过福州华虹智能科技股份有限公司（以 下简称"华虹科技""标的公司"）向公司定向发行股票、公司协议受让标的 公司 5 名自然人股东所持标的公司部分股份以及接受表决权委托相结合的方式， 合计控制华虹科技 22,426,325 股股份的表决权，占华虹科技本次定向发行股票 完成后有表决权股份总数的 52.77%，取得华虹科技控制权。 华虹科技尚需取得关于本次交易方案的股东大会审议通过决议及全国中 小企业股份转让系统出具的针对定向发行的无异议函，并按照协议约定的内容 完成定向发行股票。 风险提示：本次交易能否取得该等审批、核准、审查，及取得该等审批、 核准、审查的时间均存在一定的不确定性，且本次股份收购存在交易标的业绩 承诺可 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-055 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柯力传感"）第四届 董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023年9月8日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年9月1日 通过电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议 通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会 议的法定人数。本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于对外投资暨收购华虹科技的议案》 表决情 ...

市场扩张和并购 - 公司用6500万元自有资金收购华虹科技[1] - 公司合计控制华虹科技22426325股股份表决权[1] - 控制股份表决权占华虹科技定向发行后有表决权股份总数的52.77%[1] - 公司取得华虹科技控制权[1]

（二）标的公司主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、标的公司的主营业务及主要财务数据 （一）主营业务 标的公司的主营业务为矿井物探领域的技术装备研究、开发和销售及其服务 ，主要包括：1、软件产品开发及销售；2、硬件产品研发、生产及销售；3、工 程技术服务。公司客户类型包括国有大中型煤矿企业、工程服务企业、高等院校 、科研机构等不同类型。公司主要产品和服务：矿用瞬变电磁仪、矿用无线电波 透视仪、矿井分布式震波勘探仪等十多个品种，三十多种型号，均具有煤安认证 和本质安全防爆证，可为国内矿井、隧道、地下工程提供地质条件探查与隐伏灾 害检测；工程技术服务包含矿井巷道超前探测、异常地质状况、赋水区的探测、 井下地质条件探查与隐伏灾害检测。简而言之，工程技术服务为客户提供安全掘 进、科学高效掘进的地质数据依据。 单位：元 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-054 宁波柯力传感科技股份有限公司 关于筹划对外投资的补充公告 公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、 ...

证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号:2023-052 宁波柯力传感科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重大信息。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柯力传感"） 股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。本次拟对外 投资事项尚处于筹划过程中，相关交易各方后续将结合尽职调查情况、市场环境 状况等方面的因素，对本次交易的具体方案进行审慎论证与商讨。本次对外投资 事项尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司主营业务未发生变化，敬请投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 ...

根据公司发展规划和增强公司持续发展能力的经营需要,进一步提升上市公 司核心竞争力,提升整体盈利能力,实现公司股东利益的最大化,经过公司与福 州华虹智能科技股份有限公司商讨,公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技 股份有限公司。公司目前正在与交易各方协商确定交易方案,该事项尚处于筹划 阶段,后续公司将根据相关法律法规的要求履行相应的决策和审议程序,并及时 对外披露相关信息。 本人及一致行动人作为宁波柯力传感科技股份有限公司的控股股东及实际 控制人确认,除上述筹划对外投资事项外,截至目前不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购 重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波柯力传感科技股份有限公司: 本人己于 2023年8月31日收到公司发来的《宁波柯力传感科技股份有限公 司股票交易异常波动问询函》,经本人及一致行动人认真自查,现回复如下: 本人及一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 特此回复。 控股股东及实际控制人:7 703 年8月3| 日 ...