财务审计 - 审计公司对柯力传感2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] 金额数据 - 出现金额15250.0000万人民币，用途未明确[11]

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张保柱：男，1982 年出生，博士学历。现任本公司独立董事、宁波财经学 院产业教授。曾任职于华中科技大学、银亿集团、奥克斯集团等，经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会选举为公司第五届董事 会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其 ...

宁波柯力传感科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内公司共召开 6 次董事会会议，本人按时以现场或通讯方式亲自出 席 6 次，讨论内容涵盖定期报告、利润分配、对外担保、修订公司章程与治理 制度等多项与公司财务管理、公司治理相关的议案。本人对各次董事会会议审 议的相关议案均投了赞成票。 作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2024 年度工作中， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司董事会及董事会专门委员 会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义 务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分 发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞雅乖：女，1976 年出生，博士，教授，硕士生导师，注册会计师、注册 税务师，现任本公司独立董事、宁波大学商学院会计系教授，经公司于 2023 年 12 月 28 ...

会议召开情况 - 报告期内召开2次股东大会，独立董事出席2次[3] - 报告期内召开6次董事会会议，独立董事出席6次[3] - 报告期内独立董事应出席审计委员会5次，实际出席5次[4] - 报告期内未召开提名委员会[4] 公司运营情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[8] - 2023年度利润分配方案符合法规与章程要求[10] - 已建立的内部控制体系符合要求，无重大缺陷[11] 其他事项 - 2024年9月20日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人、董事、高级管理人员[15][16]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入315,579,652.53元，较上年同期增长27.08%[3] - 归属于上市公司股东的净利润75,654,263.27元，较上年同期增长75.85%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期增长80%[3] - 加权平均净资产收益率为2.79%，较上年同期增加1.1个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入3.16亿元，较2024年第一季度的2.48亿元增长约27.08%[16] - 2025年第一季度营业利润96105026.77元，2024年同期为50815493.89元[17] - 2025年第一季度净利润87675515.48元，2024年同期为50418457.71元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2024年同期均为0.15元/股[18] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润75654263.27元，2024年同期为43021686.12元[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本2.64亿元，较2024年第一季度的2.07亿元增长约27.87%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产4,480,145,484.84元，较上年度末增长0.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,747,610,849.03元，较上年度末增长2.83%[4] - 2025年3月31日流动资产合计26.55亿元，较2024年12月31日的26.80亿元有所下降[11] - 2025年3月31日非流动资产合计18.25亿元，较2024年12月31日的17.97亿元有所上升[12] - 2025年3月31日资产总计44.80亿元，较2024年12月31日的44.78亿元略有上升[12] - 2025年3月31日流动负债合计13.04亿元，较2024年12月31日的12.92亿元有所上升[12] - 2025年3月31日非流动负债合计3486.49万元，较2024年12月31日的1.32亿元大幅下降[12] - 2025年3月31日负债合计13.39亿元，较2024年12月31日的14.24亿元有所下降[13] - 2025年3月31日所有者权益合计31.41亿元，较2024年12月31日的30.54亿元有所上升[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计32,994,292.77元，其中非流动性资产处置损益680,724.42元，政府补助6,526,402.08元，金融资产公允价值变动损益及处置损益31,482,529.21元等[5][6] 特殊项目变动原因 - 在建工程变动比例39.72%，主要系报告期总部及郑州基地厂房基建支出[6] - 预收款项变动比例44.07%，系报告期预收租金增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69,706股，柯建东持股126,290,508股，持股比例44.84%[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股105.43万股[9] 现金流量情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金325655268.47元，2024年同期为257824983.21元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额62749713.29元，2024年同期为8017725.45元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -62743501.93元，2024年同期为 -5911870.28元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额22437643.22元，2024年同期为6182287.74元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额23062725.46元，2024年同期为8548340.04元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额212809687.48元，2024年同期为73199822.83元[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.92元/股，较2023年的1.10元/股下降16.36%[26] - 2024年营业收入12.95亿元，比上年同期增长20.79%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，比上年同期减少16.62%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，同比增长10.67%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较2023年的1.90亿元下降17.87%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.72亿元，较2023年末增长5.62%[27] - 2024年末总资产44.78亿元，较2023年末增长16.67%[27] - 2024年非经常性损益合计6789.90万元，2023年为13839.87万元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额10.01亿元，较期初减少1.65亿元[33] - 公司本期营业收入12.95亿元，较上年同期10.72亿元增长20.79%，主要系新增并表子公司所致[64] - 公司本期营业成本7.37亿元，较上年同期6.11亿元增长20.63%，主要系新增并表子公司所致[64] - 公司本期销售费用8534.24万元，较上年同期5472.04万元增长55.96%，主要系新增并表子公司所致[64] - 主营业务收入12.30亿元，较上年同期10.05亿元增长22.43%；主营业务成本7.09亿元，较上年同期5.70亿元增长24.30%[66] - 力学传感器生产量258.74万只，较上年减少9.63%；销售量265.87万只，较上年减少6.61%；库存量87.83万只，较上年减少7.51%[68] - 仪表生产量17.07万只，较上年增长13.80%；销售量16.77万只，较上年增长5.74%；库存量7.85万只，较上年增长3.97%[68] - 仪器仪表行业直接材料成本本期5.34亿元，占总成本75.30%，较上年同期增长25.98%[71] - 工业物联网及系统集成产品营业收入5.33亿元，较上年增长69.34%；营业成本2.99亿元，较上年增长84.17%；毛利率43.77%，较上年减少9.37%[67] - 国内市场营业收入9.41亿元，较上年增长28.97%；营业成本5.83亿元，较上年增长30.29%；毛利率38.01%，较上年减少1.63%[67] - 国外市场营业收入2.89亿元，较上年增长5.09%；营业成本1.25亿元，较上年增长2.40%；毛利率56.58%，较上年增加2.05%[69] - 前五名客户销售额7364.85万元，占年度销售总额5.69%；前五名供应商采购额7737.02万元，占年度采购总额9.60%[73] - 本期费用化研发投入107935478.67元，研发投入总额占营业收入比例8.33%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为156417812.30元，较上年同期减少17.87%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29139779.78元，较上年同期增加74.98%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3219964.86元，较上年同期增加96.90%[78] - 货币资金本期期末数为202323626.37元，占总资产4.52%，较上期期末增加153.18%[81] - 交易性金融资产本期期末数为1001234668.11元，占总资产22.36%，较上期期末减少14.12%[81] - 应收账款本期期末数为487850903.83元，占总资产10.89%，较上期期末增加70.78%[81] - 应付账款本期期末数为219472556.83元，占总资产4.90%，较上期期末增加63.59%[81] - 长期借款本期期末数为98999780.74元，占总资产2.21%，较上期期末增加100.00%[81] 各条业务线表现 - 六维力/力矩传感器已给50多家国内机器人客户送样，部分进入批量订单阶段[41] - 2025年4月购置并启用六维力自动化测试及机加工设备，将实现全自动化标定检测[41] - 触觉传感器启动与多家企业、院校合作，尚处研发阶段[41] - 公司将继续投入研发，向微型、高频响应等方向突破高端力学传感器研发[41] - 公司主营业务为传感器与物联网系统集成，包括多种传感器研制、生产和销售及提供工业物联网应用场景解决方案[47] - 公司采购采用一主两副模式，运用成本控制管理和资源平台共享机制，整合采购渠道降低成本[47] - 公司生产传感器等元器件采用存货式和以销定产模式，结合三地差异设计柔性生产[48] - 公司构建集团化垂直营销体系，对境外客户采用直销和经销结合方式，业务覆盖多个国家及地区[48] - 公司基于传感器应用场景布局物联网和智能化装备，提供系统集成产品及技术服务[48] - 柯力传感母公司产品有称重、测力、六维力/力矩传感器等，应用于多个领域[50] - 余姚太平洋控股公司产品有称重传感器，应用于冶金、化工企业[50] - 禹山传感控股公司产品有水质传感器，应用于环境监测等领域[50] - 柯力三电控股公司产品有电量、电流传感器，用于新能源等领域[50] - 久通物联控股公司是物流及移动资产监管解决方案设备商，应用于海关和企业物流资产监控管理[53] - 公司布局近二十种传感器，形成四大板块业态布局[55] - 公司依托多物理量传感器融合技术，能提供单产品和多产品组合解决方案[56] - 柯力传感连续十五年全国市场占有率第一[57] - 国内销售渠道布局45个办事处、10大物流中心、7大服务中心[60] - 海外市场业务遍布全球141个国家和地区[60] - 公司宁波、安徽、郑州3大生产基地占地面积达810余亩[62] - 公司力学传感器产能位居世界前列，年产300万台传感器、50万套仪表、20000KM导线[62] - 公司产业园总运营面积约30万平方米[63] - 宁波园区获得“国家级众创空间”等多项认定与称号[63] 各地区表现 - 宁波总部园区总面积16万平方米，柯力18期宁波柯力智能传感器制造车间大厦预计2026年10月竣工投产[42] - 江北区慈城工厂总面积7.3万平方米，已落户多家智能制造企业[44] - 郑州产业园总面积8.45万平方米，已入驻多家智能制造企业[44] - 深圳光明产业园总面积约5万平方米，多家企业已入驻，部分子公司2025年入驻[44] - 国内市场营业收入9.41亿元，较上年增长28.97%；营业成本5.83亿元，较上年增长30.29%；毛利率38.01%，较上年减少1.63%[67] - 国外市场营业收入2.89亿元，较上年增长5.09%；营业成本1.25亿元，较上年增长2.40%；毛利率56.58%，较上年增加2.05%[69] 管理层讨论和指引 - 公司围绕“KMS集团管理体系”推动集团化战略纵深发展[38] - 公司聚焦现有四大板块再投资，控股知行物联和飞轩传感[39] - 2024年公司新增完成9个项目战略投资，2025年一季度完成对开普勒机器人战略投资[34] - 公司力争成为国内传感器品类最多、融合最深、场景最优的传感器平台型企业[94] - 2025年公司按1 + 3 + 3 + 6产品体系投行业前五名企业[96] - 2025年公司争取退出3 - 4家公司，使集团子公司总量全年净增2到3家[96] - 公司将加快子公司天骄智能的新三板推进计划[97] - 公司再投资策略适当实施一到二个“买大、买贵”项目[97] - 公司适当参股Pre - IPO项目或未来A +轮后融资增值潜力大项目[97] - 集团精益生产目标为三年内库存减少一半，效率提升一倍，不良率减少一半[98] - 2025年全面运营含业务、研发在内的机器人传感器事业部，制订统一报价体系和业务CRM管理体系导入，完成现有业务人员销售协议含指标分解[98] - 三季度开始规划工业传感器研究院建设方案，四季度规划物联网产业研究院建设方案[99] - 应对宏观经济周期波动，公司将加强对宏观经济的研判，掌握相关政策[105] - 应对市场竞争风险，公司将整合资源，加大市场开拓力度，增强竞争力[105] - 应对新产业发展不及预期风险，公司将推进新兴领域传感器产品布局和新客户开拓[106] - 应对投资并购及投后管理不及预期风险，公司将加强投资研究分析，聚焦核心业务，强化风险管控[106] - 应对商誉减值风险，公司将加强投后管理，提高被收购公司经营效益[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为柯力传感，代码为603662[22] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为胡俊杰、沈建峰[23][24] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市江北区长兴路199号，邮编315033[20] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，网址为http://www.stcn.com，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[21] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[16] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2.6050831467亿元[7] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为11.5895964956亿元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本2.81659426亿股，拟派发现金红利7830.132043万元（含税）[7] - 公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%[7] - 公司研发人员数量268人，占公司总人数的比例9.84%[74] - 余姚太平洋称重工程有限公司持股比例100%，营业收入10060.56万元，净利润2894.82万元[90] - 宁波产业园获批国家级产业集群荣誉[101] - 公司面临宏观经济周期波动、市场竞争、新产业发展不及预期、投资并购及投后管理不及预期、商誉减值、主要原材料价格波动等风险[105][106] - 报告期内公司召开2次股东大会[110] - 报告期内公司召开6次董事会会议[110] - 报告期内公司召开4次监事会会议[111] - 报告期内公司披露44份临时公告、4份定期报告[111] - 2023年股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等9项议案[113] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等7项议案[113] - 公司董监高年初持股总数为128,271,217股，年末为128,232,217股，减少39,000股[117] - 公司董监高报告期内税前报酬总额合计430.32万元[117] - 董事会秘书年初持股30,000股，年末15,000股，减少15,000股，因回购注销[117] - 副总经理方园年初持股48,000股，年末24,000股，减少24,000股，因限制性股票回购注销[117] - 柯建东现任公司董事长、总经理，兼任武汉大学校董等职[118] - 王祝青现任公司董事、副总经理，曾任职于宁波印染厂等[118] - 姚玉明现任公司董事、传感器产品总监，曾任职于浙江新和成股份有限公司等[118] - 叶方之现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任职于中共宁波市委政策研究室等[118] - 柯建东在宁波森纳投资等公司任董事长等职，未在股东单位领薪酬[119] - 林德法在宁波森纳投资任董事，王祝青曾在宁波申克投资咨询任董事长兼总经理，未在股东单位领薪酬[119] - 柯建东自2011年6月起任安徽柯力电气制造有限公司执行董事[120] - 柯建东自2022年1月起任宁波柯力智能工业有限公司执行董事[120] - 柯建东自2021年6月起任郑州柯力传感科技有限公司执行董事兼总经理[120] - 王祝青自2023年5月起任深圳柯力三电科技有限公司董事[121] - 叶方之自2023年5月起任深圳市柯力智能传感产业发展有限公司董事、总经理[121] - 姜勇自2020年10月起任深圳市卫星物联网产业协会执行会长[121] - 林德法自2023年10月起任宁波柯力国际贸易有限公司总经理[121] - 柴小飞自2023年10月起任宁波沃富物联网有限公司监事[121] - 汤伟自2022年11月至2024年6月任四川央衡科技有限公司监事[122] - 方园自2024年1月起任福州华虹智能科技股份有限公司董事[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计430.32万元[123] - 独立董事津贴为6万元/人/年（税前）[123] - 2024年公司第五届董事会召开7次会议，审议通过多项议案，如为子公司提供担保、年度报告、利润分配等议案[125] - 董事本年应参加董事会次数为6次，部分董事亲自出席次数均为6次，出席股东大会次数均为2次[126][127] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议5次[127] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会[128] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议通过多项报告和议案并同意提交董事会审议[129] - 2024年8月17日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会审议，10月22日审议通过《2024年第三

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.57%[10] 内部控制情况 - 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制评价结论因素[7] - 内部控制审计与公司评价结论一致[8] - 主要业务和事项含公司层面控制等[11] - 高风险领域有资金管理等[12] - 依据内控规范体系及手册开展评价，标准与前年度一致[14][15] - 财务报告内控缺陷评价有不同标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价有不同标准[17] - 财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷不影响整体有效性[19] - 非财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[22] 特定情况标准 - 财产损失≥500万元为特定情况[18] - 利润指标完成率低于75%有重大影响[18] - 一次事故造成人员死亡或3人以上重伤对安全有重大影响[18] 未来展望 - 2025年完善内控制度，规范执行，强化监督检查，修订手册[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事俞雅乖、张民元、张保柱独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、 保函、贸易融资等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需 求来合理确定。 证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2025-011 本次综合授信额度有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 ...

关于宁波柯力传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波柯力传感科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁波柯力传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12707 号 宁波柯力传感科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称"柯力传 感")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月26日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12705 号的 【无保留意见】审计报告。 柯力传感管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 ...