新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会委员： 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规 定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公 司董事会换届选举出具审查意见如下： 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》 《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。 独立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、工作经历、业务能力等均符合公 司独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、 ...

独立董事候选人情况 - 刘安萍有5年以上暖通空调设计专业工作经验[1] - 被提名时未取得资格证书，承诺参加上交所培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具独立性[4] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘安萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加上交所培训[1] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 在专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾玉波，已充分了解并同意由提名人新疆东方环宇燃气股份 有限公司董事会提名为新疆东方环宇燃气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任新疆东方环宇燃气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、 管理等方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-027 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-026 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 6 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《选举田荣江先生为公司第四届董 ...

独立董事提名 - 提名人提名曾玉波为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 工作经验 - 被提名人具备5年以上经济等方面工作经验[1] - 被提名人在会计等岗位有5年以上全职工作经验[4]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-028 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》的相关规定，公司拟实 施董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会。 1 在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会 第十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东 代表监事候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（简历见附件 2）为 公司第四届监事会股东代表监事候选人。 经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会候选人的工作情况和任职 资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三 届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事 ...

公司概况 - 新疆东方环宇燃气股份有限公司是一家上市公司，证券代码为603706，证券简称为东方环宇[1] - 公司定于2024年6月14日参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年6月14日下午16:00-18:00[1] - 公司出席本次活动的人员包括董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监[1] 活动目的 - 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题[1]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-024 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.90 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》上披露的《东方环宇 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-022）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： ...