董事会构成 - 董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设正副董事长各1人[4] 贷款审批 - 单笔贷款占净资产30% - 50%由董事会审议[8] - 单笔贷款占净资产5% - 30%由董事长审议[8] - 单笔贷款占净资产5%以下由总经理审批[9] 会议安排 - 董事会每年至少开两次定期会议[11] - 特定股东或董事提议应开临时会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[13] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 决议须超全体董事半数赞成[25] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可开会[25] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[30]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： (一)直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (三) 第 2 条第（一）项所列法人（或者其 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称 《暂行办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自然人、 法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动 管理 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 股东会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改公司章程； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； (十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十一) 审议批准变更募集资金用途事项； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少一名为会计专业人士[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 以会计专业人士身份提名需5年以上相关全职工作经验[9] - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 由董事会等提名，单独或合并持股1%以上股东可提名[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职与会议 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 工作记录及公司提供资料应保存至少十年[31] - 公司应按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[35] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[36] - 应亲自出席会议，不能出席需书面委托并交授权委托书[37] - 会议现场召开为原则，必要时可其他方式[38] - 会议决议需全体独立董事过半数同意通过[41] - 会议记录等档案报董事会，由秘书保管[42] 独立董事辞职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 因特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[19] 事项审议与建议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 提名委员会就相关事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[28] - 薪酬与考核委员会就相关事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[28] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 可建立责任保险制度降低履职风险[32] - 给予与其职责适应的津贴，标准经股东会审议通过并年报披露[33] - 定期或不定期召开专门会议，由秘书协调[34] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[35][40] - 召集人提前三日通知，紧急情况全体同意可免通知期限[40]

新疆东方环宇燃气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内幕信息知情人登记管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 提名委员会议事规则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立新疆 东方环宇燃气股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 8 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 提名委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内部审计制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部审计制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2025年8月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（ ...

2025 年 8 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露暂缓与豁免管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入70,273.90万元，较上年同期增加6.48% [1] - 营业成本49,780.68万元，较上年同期增加2.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，较上年同期增加7.53% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.84万元，较上年同期增加10.95% [1] 资产负债状况 - 截止2025年6月30日，公司资产总额为253,695.27万元 [1] - 负债总额为76,283.55万元 [1] - 归属于母公司的净资产为164,383.28万元 [1]