会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[4] - 出席股东所持表决权股份133,315,116股，占比70.3945%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 选举结果 - 换届选举各候选人得票数133,301,716，占比99.9899%，全部当选[7][8][9] 重大事项投票 - 5%以下股东对各议案同意票数1,092,112，同意比例98.7878%[10][11] 其他 - 1名股东网络累积投票无效但计入总数[11] - 对中小投资者单独计票议案为1.00 - 3.00[12] - 见证律所是北京市君合律师事务所[12] - 律师认为大会合法有效[13] - 大会于2024年6月27日在新疆昌吉召开[5]

公司治理 - 2024年6月27日召开第一次临时股东大会，选举第四届董事会[2] - 同日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全到[2] - 选举李明为董事长，田荣江为副董事长[2][3] 人事任命 - 聘任田荣江为总经理等多人任职[6] 持股情况 - 田荣江等多人持有公司不同数量股票[11][12][13][15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年6月27日上午11:00召开2024年第一次临时股东大会现场会议[3] - 出席现场会议股东或代理人12名，持股132,497,804股，占比69.9630%[4] - 网络投票股东4名，代表股份817,312股，占比0.4315%[6] 议案表决情况 - 董事会换届非独立董事议案各候选人赞成股数133,301,716股，占比99.9899%[7][11][13][15][17][19] - 该议案中小股东赞成股数1,092,112股，占比98.7878%[9][11][13][15][17][19] - 董事会换届独立董事议案各候选人赞成股数133,301,716股，占比99.9899%[21][23] - 该议案中小股东赞成股数1,092,112股，占比98.7878%[21][24] 投票时间及方式 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决[7] 人员当选情况 - 范敏燕女士当选公司第四届董事会独立董事[25] - 刘安萍女士当选公司第四届董事会独立董事[27] - 殷良福先生当选公司第四届监事会股东代表监事[29] - 张可先生当选公司第四届监事会股东代表监事[33]

会议相关 - 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举股东代表监事[2] - 公司第四届监事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] 选举结果 - 全体监事一致选举殷良福为公司第四届监事会主席[2] - 选举第四届监事会主席议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码603706，证券简称东方环宇 [1] - 新疆东方环宇燃气股份有限公司于2024年6月14日下午16:00 - 18:00通过全景网“ir.p5w.net投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长李明、副总经理李伟伟、董事会秘书周静、财务总监田佳 [2] 分组2：业务与市场相关 - 公司未来继续深耕城市燃气供应、城市集中供热，定位公用事业服务商，把握天然气行业市场化改革机遇，拓展和延伸上下游产业链 [3][5][7] - 2023年总营收12.03亿元，同比增长13.81%，其中天然气销售收入53,625.38万元，同比增加24.67%；供热业务收入53,203.18万元，同比增加2.96%；天然气设施设备安装业务收入11,165.85万元，同比增加14.93% [4] - 公司主营业务城镇燃气供应与城镇热力供应，分别获昌吉市燃气特许经营权和伊宁市规化供热范围内特许经营权，在特许经营区域无竞争，有绝对市场占有率 [10] - 2023年度主营业务收入117,994.41万元，天然气销售占比45.45%，同比增长24.67%；天然气安装业务占比9.46%，同比增长14.93%；供热业务销售占比45.09%，同比增长2.96% [10] - 2023年度天然气销售业务收入同比增长24.67%，原因是车用气及工商用气业务同比有较大增长 [10][11] 分组3：投资与股价相关 - 评估公司长期投资价值和增长潜力，应考虑财务和非财务指标，结合公司情况、行业动态和宏观经济环境，关注战略规划、风险管理能力及与竞争对手比较，主要指标有净利润增长率、分红收益率、市盈率、市净率、行业前景等 [3] - 二级市场股价走势受多重因素影响，具有不确定性，公司经营正常，将密切关注资本市场形势，按规定履行信息披露义务 [4] 分组4：业务拓展相关 - 公司暂无加气站拓展到伊犁的计划 [5][7] - 公司将根据发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等因素在伊犁地区开展其它业务 [5] - 公司对未来三年扩大经营区域计划保持积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [6] - 公司对提高产能或扩大业务范围保持开放和积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [8] 分组5：财务相关 - 公司资产负债率为39.43%，同比上升3.85个百分点，需采取现金流管理策略，改善运营资本管理、控制资本支出控制债务风险 [5] - 2023年度员工人数777人，人均创收、人均创利分别为154.84万元、25.41万元，相比上年分别增加22.04万元和8.19万元 [6] - 2023年度研发投入集中在可燃气体泄漏自动报警及紧急切断技术等项目研究与运用，未来研发投入计划基于业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [8] - 公司应在定期报告中披露截至报告期末的股东人数和前十大流通股股东持股情况，股东可前往公司现场查阅 [9] - 财务费用变动幅度为 - 69.24%，主要原因是子公司伊宁供热外币汇率变动致使汇兑损益减少 [9] - 2023年度销售毛利率和净利率分别为28.85%、16.41%，与上年相比分别增加3.63个百分点和3.44个百分点 [9] - 2023年年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派9元（含税），利润分配方案考虑公司盈利能力、现金流情况、发展战略及行业状况等因素 [11] - 研发费用总额为330万元，占营业收入的比重为0.27%，研发投入计划基于公司业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.99%，受益于天然气销售量、供热面积增加，天然气和供热业务经营收入增长，营业毛利润同比增加 [11] - 2023年年度报告经营活动产生的现金流量净额同比增长74.02%至4.53亿元，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 [12] 分组6：其他相关 - 公司在生产经营中积极采取措施规避各类经营风险 [3] - 公司如有投资油田计划，会按规定及时披露 [4] - 行业未来几年发展趋势公司不好预测，建议关注国家统计局和能源部门相关数据文献或第三方专业机构预测 [7]

股东大会信息 - 本次股东大会有3个累计投票议案[6] - 现场会议时间为2024年6月27日11：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室[11] - 本次会议采用现场和网络投票方式[5] 公司组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[12][24] - 公司第四届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[33] 人员持股情况 - 李明持有公司股票62,399,588股[15] - 田荣江持有公司股票876,600股[16] - 陈思武持有公司股票243,300股[17] - 李伟伟持有公司股票12,848,067股[19] - 田佳持有公司股票250,000股[20] - 董军持有公司股票150,000股[21] - 殷良福持有公司股票183,300股[36] - 张可持有公司股票60,000股[37] 人员提名与任期 - 提名曾玉波、范敏燕和刘安萍为公司第四届董事会独立董事候选人[24] - 提名殷良福、张可为公司第四届监事会股东代表监事候选人[33] - 第四届董事会非独立董事任期为三年[12] - 第四届董事会独立董事任期为三年[25] - 第四届监事会任期为三年[33]

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上法律履职工作经验[1] - 持有1%以上股份或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持有5%以上股份或前五股东任职人员亲属不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备法律资格证且有5年以上法律全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日11点召开[3] - 现场会议在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[8] - 第四届董事会独立董事应选3人[8] - 第四届监事会股东代表监事应选2人[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年6月20日[14] - 会议登记时间为2024年6月26日特定时段[17] 选举安排 - 公司拟选举殷良福、张可先生为第四届监事会股东代表监事[22] - 股东大会选举采用累积投票制[23]

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会委员： 新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》等有关规 定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公 司董事会换届选举出具审查意见如下： 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》 《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。 独立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、工作经历、业务能力等均符合公 司独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、李伟伟先生、田佳女士、 ...

独立董事候选人情况 - 刘安萍有5年以上暖通空调设计专业工作经验[1] - 被提名时未取得资格证书，承诺参加上交所培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具独立性[4] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]