证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-004 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目以及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"热源环保设备升级及供热管网改造项目"、"伊宁市供热有限公司第 四热源厂环保设备超低排放改造工程"结项，并将节余募集资金共 3,376.23 万 元（截止 2024 年 1 月 12 日金额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额 为准）投入至"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"中使用，同时 同意将"昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目"达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 ...

中信证券股份有限公司 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为新疆东方环宇燃气股份 有限公司（以下简称"东方环宇"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东方环宇部分募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金用于其他募投项目 以及部分募投项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金概况 2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，2022 年 4 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司调减"热源环保设备升级及供热管网 改造项目"的投资金额，新增募集资金投资项目"伊宁市供热有限公司第四热源厂 环保设备超低排放改造工程"。 （一）募 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-002 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 变更2023年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。该议案已经2023年12月28日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《东方环宇关于变更2023年度审计机构的公告》（公告编 号：2023-034）。近日，公司收到北京大华国际发来的《关于变更新疆东方环宇 燃气股份有限公司项目质量控制负责人的函》，现就具体情况公告如下： 一、项目 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资 项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一 年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资期限内，资金可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交 股东大会审批。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-037 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 132,873,734 | 99.9987 | 1,600 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师以视频方式列席了贵公司本次股 东大会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603706 2023 年 12 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 12 | | 关于变更 2023 年度审计机构的议案 13 | 2 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。 一、新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 2023 年 12 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-031 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 7 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》 （三）审议通过《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》 1 ...