新疆东方环宇燃气股份有限公司 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及短信的方式发出通知，并 于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由曾玉波召集并主持。会议的召集 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本次会议决议合法 有效。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关 联交易的决策及表决程序合法合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均 回避了表决。（2）本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价 公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。（3）本次新增日常关联交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会提名委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2023 年 12 月 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资 格。 第七条 独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》第十四条规定情形提 2 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中，独立董事占多数。 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立新疆 东方环宇燃气股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 提名委员会委员由 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-035 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司向新疆东方环宇电力有限公司（以下简称"环宇电力"）采购商品、接 受劳务，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，该日常关联交易预计额度对公司 及子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。本次新增日常关联交易预计 额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 一、 新增日常关联交易预计额度基本情况 2023年12月7日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司 独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关联交易的决策 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2023 年 12 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第九章 | 通知、公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会薪酬与考核委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2023 年 12 月 1 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会薪酬与考核委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设新疆东方环宇燃气股份有限公司薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-033 新疆东方环宇燃气股份有限公司 | 序号 | 修改前 | 修改后 第一百三十九条 | | --- | --- | --- | | | | 内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在 | | | 第一百三十九条 | 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期 | | | 监事任期届满未及时改选，或者监事在 | | | | 任期内辞职导致监事会成员低于法定 | 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法 | | 3 | 人数的，在改选出的监事就任前，原监 | 律、行政法规和本章程的规定，履行监事职 | | | 事仍应当依照法律、行政法规和本章程 | 务。 | | | | 监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补 | | | 的规定，履行监事职务。 | 选，确保监事会构成符合法律法规和公司章 | | | | 程的规定。 | | | 第一百五十六条 | 第一百五十六条 | | | （七）利润分配政策的决策机制和程 | （七）利润分配政策的决策机制和程序： | | | 序： | 公司董事会按照既定利润分配政策论证利润 | | | 公司董事会按照既定利润分配政 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-032 新疆东方环宇燃气股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2023-036 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 12 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2023 年 12 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆东方环宇燃气股份有限公司 (简称"公司") 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆 东方环宇燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人 ...