上海海利生物技术股份有限公司独立董事 关于公司前期会计差错更正事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海海利生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定, 作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事, 基于每个人客观、独立判断的立场, 在审议有关议案并仔 细阅读公司提供的资料后, 现就公司前期会计差错更正事项发表如下独立意见: 公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，关于本次会计差错 更正事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的 更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定。更正后的财务数 据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正 未损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。 独立董事: 刘天民: 程安林: 王俊强: 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－049 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海海利生物 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日完成了 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 644,000,000 股增加至 657,900,000 股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，公司注册资本由人民币 644,000,000.00 元增加至人民币 657,900,000.00 元。具 体详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券 时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。对公司章程做如下修订： 上海海利生物技术股份 ...

上海海利生物技术股份有限公司 公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011〕3969 号文批准，由上海海利 生物药品有限公司的 8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础上 依法变更设立的。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照统一社会信用代码为：9131000013413459XC。 章 程 二〇二三年十月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份和注册资本 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 24 | | 第三节董事会秘书 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 32 | | 第二节监事会 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－047 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务 报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更 正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证 券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－046 上海海利生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限 公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估 计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－044 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海海利生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了2023年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的限制 性股票授予登记工作，有关具体情况如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 ）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票 与股票期权激励计划 ...

股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海海利生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）股票期权授予登记工 作，有关具体情况公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 ）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票 与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023年第二次临时股东大会 的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律 师出具了相应的法律意见书，独立财务 ...

特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海捷门生 物技术有限公司（以下简称"捷门生物"）于近日收到了中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 6357726 号 以上发明专利的取得是捷门生物重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获 得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体 系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－043 上海海利生物技术股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利的公告 发明名称：一种 HSP/SAA 重组蛋白及其制备方法和应用 专利号：ZL 2021 1 1532789.1 专利申请日：2021 年 12 月 15 日 专利权人：上海捷门生物技术有限公司 授权公告日：2023 年 09 月 26 日 授权公告 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－041 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）已经公司2023年第二次临时股 东大会审议通过。根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年9月5 日召开公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审 议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单 及授予数量的议案》。现将有关调整事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－040 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 监事会认为本次调整的审议程序合法、合规，符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划授予激 励对象名单及授予数量进行调整。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报、证 券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股 ...