独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未担任他职且与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

审计相关 - 2025年7月22日公司会议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[2] - 2025年11月审计委员会与年审项目组讨论审计计划[4] - 2025年12月31日审计委员会参与年终存货盘点并督导[5] - 2026年3月17日审计委员会评估容诚2025年度审计工作[6] - 审计委员会认为容诚2025年履职到位、报告客观公正[7]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2026年3月20日对博迈科2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 博迈科2025年期初其他关联资金往来余额为10000万元[12] - 2025年度其他关联资金往来累计发生金额为15000.00万元[12] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为10000.00万元[12] - 2025年期末其他关联资金往来余额为15000.00万元[12]

投资决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金买中短期、低风险理财产品（除信托）[2][4][5] - 投资期限自2026年3月20日起12个月内循环滚动[4][5] 授权安排 - 授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责购买[5] 风险提示 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 存在操作和监控风险[6] 监督机制 - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[7]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展额度不超30亿元，有效期12个月可循环使用[5] - 预计动用保证金和权利金上限300,000.00万元[2] - 任一交易日最高合约价值300,000.00万元[2] 交易相关情况 - 目的为套期保值，防范汇率波动[2][5] - 资金来源为银行授信或自有资金[6] - 主要品种为外汇远期等[7] 风险与措施 - 存在市场、流动性等风险[9][10] - 采取禁止投机等风控措施[11] 会计处理 - 按准则进行确认计量和核算[13][14] - 不采取套期会计确认和计量[15] 审议情况 - 2026年3月相关会议通过议案，待2025年股东会审议[2][8]

担保额度 - 2026年度预计为天津博迈科提供80亿元项目履约担保额度[2] - 本次新增担保额度为505,334.96万元[4] - 担保额度自2025年年度股东会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用[7] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总额为641,451.23万元，占最近一期经审计净资产的199.53%[5] - 综合授信对外担保总额为346,786.19万元，占2025年度经审计净资产的107.87%[16] - 项目履约对外担保总额为294,665.04万元，占2025年度经审计净资产的91.66%[17] 子公司情况 - 公司持股天津博迈科比例为100.00%，其最近一期资产负债率为28.43%[9] - 天津博迈科2025年度营业收入为186,127.01万元，净利润为20,405.65万元[11] 审议情况 - 该事项已通过第五届董事会第七次会议审议，尚需提交2025年年度股东会审议[7] 其他 - 公司及子公司无合并报表范围外担保、逾期对外担保及涉及诉讼担保[17]

业绩总结 - 2025年计提信用、资产减值和预计负债合计173,314,799.43元[6] - 2025年利润总额减少173,314,799.43元[6] - 2025年度净利润减少147,317,579.52元[6] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备减值147,728,511.79元[2] - 其他应收账款坏账准备减值405,957.77元[2] - 合同资产减值准备期末余额121,317,474.99元[3] - 存货跌价准备期末余额23,346,349.50元[3]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月13日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2026年4月13日[4][5] - 本次股东会审议9项议案，包括2025年年度报告[10] 议案相关 - 议案于2026年3月21日刊登于指定媒体及网站[11] - 特别决议议案为第5、6项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第3、5、6、7、8项[13] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月3日，A股代码603727，简称博迈科[19] - 登记时间为2026年4月10日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[23] - 登记地点为天津经济技术开发区第四大街14号公司证券部[24] 会议联系 - 会议联系人李永林，联系电话022 - 66219991[25]

财报审议 - 审议通过2025年年度财务报告[3] - 审议通过2025年年度报告及其摘要[4][5] - 审议通过2025年度内部控制评价报告[6] - 审议通过2025年度财务决算报告[8] - 审议通过2025年度利润分配预案[9][10] - 审议通过2025年度董事会工作报告[10] - 审议通过对容诚会计师事务所履职情况评估报告[18] 业务决策 - 审议通过向银行和中信保申请2026年度综合授信额度议案[19] - 审议通过预计2026年度为子公司提供项目履约担保额度议案[20] - 审议通过2026年度开展外汇衍生品业务议案[21] - 审议通过使用暂时闲置自有资金购买理财产品议案[22] 薪酬方案 - 审议通过公司第五届董事2026年度薪酬方案议案[23][24] - 审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案议案[25] 其他议案 - 审议通过2026年度“提质增效重回报”行动方案议案[26] - 审议通过会计政策变更议案[26] - 审议通过董事、高级管理人员薪酬管理制度议案[28] - 审议通过召开2025年年度股东会议案[29]

会计政策变更 - 公司自2025年1月1日起执行会计政策变更[5] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按《金融工具准则实施问答》执行[5] - 2026年3月相关会议审议通过变更议案，审计委员会认为符合规定[3][7] - 变更符合法规和实际，不影响财务等状况，能更公允反映成果[2][6]