证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-011 博迈科海洋工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 | 资产类别 | 期初余额 | 转销/变动金额 | 减值金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同资产减值准备 | 4,190,726.20 | | 24,172,883.39 | 28,363,609.59 | | 计提存货跌价准备 | 18,094,116.68 | 12,553,208.84 | 5,301,765.93 | 10,842,673.77 | | 小计 | 22,284,842.88 | 12,553,208.84 | 29,474,649.32 | 39,206,283.36 | 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过 ...

经核查独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士、彭元正先生、于是今 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博迈科海; 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陆建 忠先生、彭元正先生、于是今先生及报告期内因任期届满离任的候浩杰先生、汪 莉女士的独立性情况进行核查并出具如下专项意见: 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 3-5 | | | 告 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0410 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称博迈科）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使 ...

业绩数据 - 2024年末公司资产44.67亿、负债17.13亿、净资产27.55亿，营收12.14亿、净利润9451.82万[5][7] - 2024年末天津博迈科资产45.64亿、负债14.02亿、净资产31.63亿，营收19.10亿、净利润1.06亿[7][9] - 2024年末博迈科资管资产9545.96万、负债12.64万、净资产9533.32万，净利润 - 25.47万[10][11] 授信担保 - 2025年度拟申请综合授信不超75亿，担保总额不超50亿[2] - 截至披露日，综合授信对外担保9.2亿，占2024年净资产28.54%[14] 决策进展 - 2025年3月会议通过申请授信议案，待2024年股东大会审议[4]

公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

担保事项 - 公司申请2025年度为子公司天津博迈科提供50亿元项目履约担保额度[2][3] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环[3] 审议情况 - 相关议案已通过第五届董事会和监事会会议，尚需2024年年度股东大会审议[4] 子公司情况 - 天津博迈科成立于2009年7月16日，注册资本12亿元，公司持股100%[5] 现有担保 - 截至公告披露日，公司为天津博迈科担保总额26.48亿元，占2024年度经审计净资产82.16%[11] - 公司无违规和逾期担保情况[11]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买中短期、低风险理财产品（除信托）[2][3][4] - 资金可在议案通过12个月内循环滚动使用，产品购买期限不超12个月[3][4][7] 决策与管理 - 2025年3月20日董监事会通过议案，授权董事长决策，财务负责人执行[2][3][5] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，独立董事可监督资金使用[6][7] 后续安排 - 财务部建台账管理，公司按规定披露购买情况[7]

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经 济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68 美元/桶至 92 美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需 求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新 的热点。报告期内，公司持续深化"四个一流"建设，筑牢长期发展基础，以稳 健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业 高端靠拢。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报 告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）公司经营情况回顾 1、公司在手订单执行情况及新签订单情况 报告期内，FPSO UARU Topside 项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside 项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topside 项 目顺利达成 400 万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准， 得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 要建经济的求存发权签阅士签14号 (3004 国语:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下; 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册会计师 1552 人,其中 ...

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行A股5251.02万股，每股发行价14.72元，应募集77294.99万元，实际募集75029.97万元[1] - 截至2021年7月28日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入28967.39万元后置换[2] - 2024年度公司直接投入募集资金项目34494.80万元，募投项目剩余募集资金永久补流11567.78万元[2] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金75029.97万元，2024年度使用15649.11万元，余额为0[2] - 变更用途的募集资金为8316.85万元，占比24.41%[15] 项目投资情况 - 临港海洋重工基地四期项目调整后投资21683.15万元，累计投入21683.15万元[15] - 天津港大沽口港区临港博迈科2码头工程调整后投资9903.3万元，累计投入9903.3万元[15] - 补充营运资金累计投入20529.97万元[15] - 临港海洋重工基地四期改扩建工程调整后投资11345.69万元，本年度投入8677.95万元，累计投入11345.69万元[15] - 永久补充流动资金调整后投资11567.78万元，本年度投入6971.16万元，累计投入11567.78万元[15] 资金投向与使用调整 - 临港海洋重工建造基地四期工程将未投入的18316.85万元投向改扩建工程[17] - 公司用自筹资金支付四期工程21536.72万元、2码头工程7430.67万元后置换[17] - 四期改扩建工程计划用募资18316.85万元，截至2024年12月31日累计投入11345.69万元[17] - 四期改扩建工程节余募资6971.16万元用于永久补充流动资金[17] - 2码头工程2021年结项，募投项目剩余募资永久补流4596.62万元[17] - 四期改扩建工程拟投入募资总额11345.69万元，投资进度100.00%[20]