任职要求 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事相关领域工作三年以上[9] - 有《公司法》规定七种情形之一者不得担任[9] 聘任与解聘 - 公司应在原任离职后三个月内聘任董事会秘书[10] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[10] - 任职期间出现特定情形公司应一个月内解聘[18] 职责范围 - 负责公司信息披露事务及制度制定[5] - 负责投资者关系管理与多方信息沟通[6] - 筹备组织董事会和股东会会议并记录签字[6] - 保存管理公司资料，制订保密措施，保管印章[15] - 为重大事项决策提供咨询建议，确保按程序进行[14] - 组织协调对外联络和公司推介，处理投资者关系[16] 义务与责任 - 对公司负有诚信和勤勉义务，违规造成损失应赔偿[18] - 任职期间不得挪用公司资产或资金等[19] - 违规所得收入归公司所有[21] 其他规定 - 离任前需接受审查并移交档案[21] - 聘任时应签订保密协议[21] - 董事等应支持配合履职[23] - 细则未尽事宜依相关法律和章程办理[23] - 与国家法律抵触按国家规定执行[26] - 细则由董事会制定、解释并适时修改[27]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下董事长应十日以内召开临时董事会会议[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[9][10] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[12] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[13] 会议表决规则 - 董事会表决一人一票，决议须全体董事过半数通过[16] - 不得对未通知提案表决，关联董事关联交易表决应回避[17][18] 决议相关规定 - 决议由秘书或代表及时准确披露，总裁落实并汇报[16][22] - 违反规定致损失，同意并签字董事负连带责任[17] 会议记录要求 - 会议记录真实准确完整，保存期限不少于十年[24][25]

舆情管理组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 下设舆情日常管理团队，由董秘领导，证券部负责[9] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖法披、财经等多渠道[11] - 处理原则为快速反应等[13] 舆情处置方式 - 一般舆情日常团队灵活处置[13] - 重大舆情组长召集会议决策[14] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[18] - 违规致损公司可追究法律责任[18] 制度相关 - 制度由董事会解释和修订[20] - 自董事会审议通过生效实施[21]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币28,171.9277万元（281,719,277元）[4] - 公司设立时股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司目前股份总数为281,719,277股，均为普通股[5] 股权结构 - 天津博迈科投资控股认购股份数87,525,000股，持股比例58.35%[5] - 海洋石油工程（香港）有限公司认购股份数37,500,000股，持股比例25.00%[5] - 天津成泰国际工贸有限公司认购股份数14,250,000股，持股比例9.50%[5] - 天津博大投资合伙企业（有限合伙）认购股份数10,725,000股，持股比例7.15%[5] 公司章程修订 - 2025年7月25日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后董事长辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 修订后章程增加考虑职工、消费者等利益相关者利益及生态环境保护等公共利益[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[8][9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就全资子公司相关损失问题提起诉讼[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[11] - 股东大会审议连续十二个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议与关联人3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，且持股比例不得低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16][17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[17] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[30] 独立董事相关规定 - 单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[112][34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[114][34] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[110][34] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] 监事会相关规定 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名[41] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[41] - 监事会每六个月至少召开一次会议[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金[42] - 公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[43] - 公司利润分配优先现金分红，现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比不低于30%[43] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[42] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[47]

业绩总结 - 2025年半年度计提信用等减值及预计负债合计75,156,000.44元[5] - 2025年半年度利润总额减少75,156,000.44元[5] - 2025年半年度净利润减少63,882,600.37元[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额75,470,920.99元[2] - 其他应收账款坏账准备期末余额2,839,359.87元[2] - 合同资产减值准备期末余额113,209,905.33元[3] - 存货跌价准备期末余额9,834,131.04元[3]

人员离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任董事股东会决议通过日离职[5] - 股东会决议解任董事决议作出日生效[6] - 高管辞职董事会收到报告时生效[6] 离职后续事项 - 离职后二交易日内委托申报个人信息[8] - 离职生效五日或按通知期限移交并签文件[8] - 重大事项或关键岗可启动离任审计并报告[9] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转[11] 异议处理与制度生效 - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[14] - 制度经董事会审议通过之日起生效[17]

审计机构情况 - 容诚2024年末有合伙人196人、注册会计师1549人、781人签过证券审计报告[2] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[3] - 2024年证券期货业务收入123,764.58万元，承担518家上市公司年报审计[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额62,047.52万元，同行业审计客户7家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，曾在乐视网案被判担责二审中[4] - 近三年受监管措施15次等，73名从业人员受处罚[5] 续聘相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 本期年报审计费80万、内控审计费40万，与上年一致[7] - 审计委员会认为续聘可保证审计连续性与稳健性[8] - 董事会9票同意通过续聘议案，待2025年临时股东大会审议生效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月11日召开[2] - 现场会议8月11日14点30分在公司会议室举行[3] - 网络投票8月11日进行，各平台有不同时段[3][5] 议案情况 - 本次大会审议续聘审计等3项议案[7] - 取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[7] - 续聘审计机构对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 登记时间8月8日，地点为公司证券部[13] - 会议联系人李永林及相关联系方式[14] - 公告2025年7月26日发布[16]

会议信息 - 会议于2025年7月15日通知，7月25日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 通过2025年半年度财务报告及摘要[3][4] - 通过计提2025年半年度资产减值准备及预计负债议案[5] - 通过续聘容诚会计师事务所及取消监事会修订章程议案，待股东大会审议[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月15日发出，7月25日召开[2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[9][10] 议案表决 - 多项财务报告及制度相关议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9] 后续流程 - 部分议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10]