股份回购 - 2022年3月1日公司同意回购233.345 - 466.69万股A股用于激励[6] - 截至2023年2月28日累计回购117.29万股[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.10元，派现92.1651万元[7][9] - 2024年分配前总股本9333.8万股，实际参与分配9216.51万股[10] 股价相关 - 2025年6月13日收盘价16.42元/股[10] - 除权（息）参考价16.41元/股，虚拟分派约16.4101元/股[10][11] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响约0.0006%[11]

利润分配 - 2024年度以92,165,100股为基数，每10股派0.1元，共派921,651元[7] - 每股现金红利约0.0099元/股[8] 股权信息 - 总股本93,338,000股，扣除库存股后参与分配[5][7] - A股股权登记日2025/7/10，除权（息）及发放日2025/7/11[3][9] 税收政策 - 不同股东税负不同，如自然人持股1月内20%等[11][12] 其他 - 方案经2025年5月16日股东大会通过[3] - 咨询联系证券投资部，电话021 - 58823977[13]

授信相关 - 公司拟向农行上海奉贤支行申请不超8000万元综合授信[1] - 以自有房产做抵押，融资金额视需求和银行审批定[1] - 董事会授权管理层办理，议案无须股东大会审议[1]

董事会会议召开情况 - 上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月19日在上海浦东民生路召开 [1] - 应到董事5人，实到董事5人，部分监事和高管人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及参与人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议同意公司向江苏银行上海闵行支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限1年，利率按市场利率计算 [1] - 具体融资金额将根据公司生产经营需求确定，授信额度以银行实际审批为准 [1] - 董事会授权管理层全权办理授信事宜，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 合资公司设立 - 公司与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司上海龙韵诺雅营销策划有限公司，注册资本1000万元人民币 [1] - 公司以自有资金出资650万元，持股65%，星媒控股出资300万元持股35%，上海尧摩出资50万元持股5% [1] - 合资公司将开展整合营销等相关业务，董事会授权经营层办理具体工商登记事宜 [1][2] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2]

对外投资概述 - 公司拟与星媒控股、上海尧摩共同成立合资公司龙韵诺雅，注册资本为人民币1,000万元，开展整合营销等相关业务 [1] - 公司认缴出资650万元，持股65%；星媒控股认缴出资300万元，持股30%；上海尧摩认缴出资50万元，持股5% [1][4] - 本次投资已获第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会批准 [1] 投资协议主体基本情况 - 星媒控股经营范围包括技术服务、广告设计、代理及发布等，与公司无关联关系 [2] - 上海尧摩经营范围包括广告代理、市场营销策划、企业管理咨询等，与公司无关联关系 [2] 投资标的基本情况 - 合资公司已完成工商注册登记，名称为上海龙韵诺雅营销策划有限公司 [3] - 合资公司经营范围涵盖广告发布、专业设计服务、数字文化创意软件开发、互联网数据服务等 [2][4] - 合资公司股权结构为：公司持股65%，星媒控股持股30%，上海尧摩持股5% [2][4] 对外投资合同主要内容 - 合资公司设股东会，决定增资减资、清算解散、年度经营计划等事宜 [5] - 合资公司不设董事会，设执行董事一名由公司委派，总经理由星媒控股提名 [5] - 合资公司利润分配方案由股东会审议确定，按实缴出资比例分配利润 [4][5] - 任一方对外转让股权时，其他方有优先购买权 [5] 对外投资对上市公司的影响 - 本次投资符合公司可持续发展需要，有助于挖掘新的利润增长点 [6] - 投资有利于拓宽公司业务领域，提升盈利水平和市场竞争力 [6] - 公司以自有资金出资，不会对本年度财务状况和经营成果产生不利影响 [7]

融资授信 - 2025年6月19日公司拟向江苏银行上海闵行支行申请不超1000万元综合授信[1] - 授信期间按协议约定，融资金额视需求，以银行审批为准[1] - 董事会授权管理层办理，议案无须股东大会审议[1]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额687057413.57元，2025年3月31日为672509180.87元[6] - 2024年12月31日负债总额318769090.52元，2025年3月31日为307164953.00元[6] - 2024年12月31日净利润8333685.58元，2025年3月31日为 - 2812342.51元[6] 授信担保 - 公司在江苏银行上海闵行支行申请最高1000万元综合授信，期限一年[2] - 辰月科技为授信提供连带责任保证，保证期至债务履行期届满后三年[2] - 截至公告披露日，辰月科技已提供担保余额800万元（不含本次）[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额800万元（不含本次）[9] 股权结构 - 段佩璋持有公司24.74%股权，方小琴持有公司5.08%股权[5] 其他 - 公司注册资本为9333.8万元[4] - 公司未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼情况[9]

合资公司股权 - 合资公司龙韵诺雅注册资本1000万元，公司认缴650万元占65%股权[3][4][8][10] - 星媒控股认缴300万元占30%股权，上海尧摩认缴50万元占5%股权[3][8][10] 利润分配 - 项目公司年度利润分配方案12月31日前股东会审议确定[11] - 每年度利润分配时提取10%列入法定公积金[12] 违约条款 - 违约时守约方可要求停止违约等，严重时可单方解约并索赔[12] - 无故违约方支付100万元违约金并赔偿损失[12] 其他 - 公司投资设立控股子公司实施细节待落实[15] - 合资公司面临市场推广、政策变化等风险，公司将防范控制[15]

授信申请 - 公司拟向江苏银行上海闵行支行申请不超1000万元综合授信[3] 对外投资 - 公司与星媒控股、上海尧摩共同成立龙韵诺雅，注册资本1000万元，公司出资650万元占65%[3] 会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年6月19日召开，应到实到董事均为5人[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》均全票通过[3] 授权事宜 - 董事会授权公司管理层办理授信及龙韵诺雅工商登记事宜[3][4]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为93人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数32,880,718股，占比35.2275%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数32,847,118，比例99.8978%[4] - 《2024年度独立董事述职报告》同意票数32,848,518，比例99.9020%[6] - 《2024年度报告》及摘要同意票数32,849,018，比例99.9035%[7] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数32,848,518，比例99.9020%[8] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数5,006,818，比例99.4617%[9] - 《关于预计2025年使用自有资金进行委托理财的议案》同意票数32,847,118，比例99.8978%[10] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》同意票数32,847,118，比例99.8978%[11] - 《2024年度监事会工作报告》等多议案有同意、反对、弃权票数及比例[15] 其他 - 本次议案全为普通议案，均获有效表决权股份总数1/2以上通过[16] - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[17]