会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.10元，不送股、不转增[5]

会议情况 - 上海龙韵文创科技集团第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于4月17日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决同意2票[1][2] - 审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，表决同意2票[3][4]

会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应到实到董事均为5人[2] - 多项议案表决赞成5票反对0票弃权0票，含《2024年度总经理工作报告》等[3][4][5][6][8][9][10] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》赞成3票，段佩璋、余亦坤回避表决[7][8] 财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元，不送红股、不转增股本[4] 融资计划 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会前，向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 报告情况 - 《2024年度报告》等编制程序合规，内容真实准确完整[4] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映2024年财务情况[5] - 《2024年度内部控制评价报告》经审计委员会等审议后提交董事会[6] - 《关于确认公司2024年度董监高薪酬的议案》经薪酬与考核委员会审议后提交董事会[6]

业绩数据 - 2024年净利润8,333,685.58元，2023年为 - 52,420,199.67元，2022年为 - 185,381,763.69元[6] - 2024年营业收入338,174,158.51元，同比上升2.50%[7] 利润分配 - 2024年末未分配利润223,796,808.27元[3] - 2024年拟每10股派0.10元（含税），派现921,651元[3] - 现金分红占净利润比例11.06%[3] 其他 - 2025年4月18日通过2024年度利润分配预案[3][10] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5]

发行相关 - 公司拟发行股票募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][8] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 发行对象认购股份限售期6个月或18个月[3] 其他 - 2025年4月18日召开第六届董事会第十三次会议[1][8] - 授权期限至2025年年度股东大会召开日[1][5][8] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[4] - 发行股票将在上海证券交易所上市[5] - 发行事项需股东大会审议、上交所审核和证监会注册[9]

市场扩张和并购 - 2022年9月30日公司同意全资收购上海辰月，2023年1月6日完成工商变更，持有其100%股权[11][15] - 上海辰月100%股权评估值20158.91万元，收购作价20000万元[12] - 2022年12月5日签订补充协议，分阶段按比例支付股权转让价款[14] 业绩总结 - 原业绩承诺2022 - 2024年累计净利润不低于4800万元，后调整为2023 - 2026年累计9080万元[16][17] - 2023年度净利润完成数1693.08万元，2024年度完成数2079.06万元，累计完成数3772.14万元[18] - 2024年度完成承诺业绩，无需业绩补偿[20]

业绩相关 - 2024年预计关联交易金额42200万元，上年实际发生14150.69万元[5] 公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均全参加[3] - 报告期内发布临时公告43份，定期报告4份[7] 未来展望 - 2025年独立董事将推动独董制度改革，为决策和风控提建议[11]

担保情况 - 截至2024年12月31日公司与辰月科技相互提供最高1000万元三年授信担保，各占2023年归母净资产2.76%[1] - 除上述担保外无其他对外及关联方担保[1] 风险控制 - 对外担保业务风险有效控制，无逾期等情况，未损公司及股东利益[2]

分红情况 - 2024年度每10股派现金红利0.10元（含税），不送股、不转增[1] 公司治理 - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况，已健全内控体系[3] 关联交易 - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》获审议通过[4][5] 理财计划 - 公司预计2025年用自有资金委托理财，风险可控[5] 股票发行 - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》合规有效[7]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事王春霞均参加[3] - 独立董事王春霞召集召开审计委员会会议4次[9] - 独立董事王春霞召集召开薪酬与考核委员会会议1次[9] - 独立董事王春霞参加战略委员会会议1次[9] 关联交易 - 2024年预计关联交易金额42200万元，上年实际14150.69万元[5] - 向愚恒影业集团及其子公司购广告时间资源，预计17000万元，上年1100.23万元[5] - 向关联方购广告推广相关业务内容，预计25000万元，上年13013.96万元[5] - 向关联方购影视剧集广告植入权益，预计200万元，上年36万元[5] 公告发布 - 报告期内发布临时公告43份，定期报告4份[7] 内控情况 - 报告期内公司无内部控制重大缺陷，保持有效内控[8]