授信申请 - 公司拟向江苏银行上海闵行支行申请不超1000万元综合授信[3] 对外投资 - 公司与星媒控股、上海尧摩共同成立龙韵诺雅，注册资本1000万元，公司出资650万元占65%[3] 会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年6月19日召开，应到实到董事均为5人[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》均全票通过[3] 授权事宜 - 董事会授权公司管理层办理授信及龙韵诺雅工商登记事宜[3][4]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为93人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数32,880,718股，占比35.2275%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数32,847,118，比例99.8978%[4] - 《2024年度独立董事述职报告》同意票数32,848,518，比例99.9020%[6] - 《2024年度报告》及摘要同意票数32,849,018，比例99.9035%[7] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数32,848,518，比例99.9020%[8] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数5,006,818，比例99.4617%[9] - 《关于预计2025年使用自有资金进行委托理财的议案》同意票数32,847,118，比例99.8978%[10] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》同意票数32,847,118，比例99.8978%[11] - 《2024年度监事会工作报告》等多议案有同意、反对、弃权票数及比例[15] 其他 - 本次议案全为普通议案，均获有效表决权股份总数1/2以上通过[16] - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[17]

会议安排 - 2025年4月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日发出2024年度股东大会会议通知[5] - 2025年5月16日13点30分召开2024年度股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及/或代理人6名，代表股份4,512,000股，占比4.8340%[7] - 参加投票股东93名，持有表决权股份总数32,880,718股，占比35.2275%[7] 会议审议 - 本次股东大会审议了《2024年度董事会工作报告》等12项议案[8][9]

会议信息 - 2025年5月23日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 参加人员有董事长余亦坤、财务总监周衍伟等[5] 投资者参与 - 2025年5月23日可登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年5月16 - 22日16:00前可提问[2][6] 报告发布 - 2025年4月19日、26日分别发布2024年报、2025年Q1季报[2] 其他 - 联系人孙贤龙，电话021 - 58823977，邮箱longyuntzz@obm.com.cn[7] - 公告2025年5月16日发布[9]

龙韵股份（603729）2024 年年度股东大会资料 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十六日 1 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | A | | | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会议程 | 5 | | 议案一《2024 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二《2024 | 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案三《2024 | 年度独立董事述职报告》 14 | | | 议案四《2024 | 年度报告》及《2024 年度报告摘要》 | 20 | | 议案五《公司 | 2024 年度利润分配方案》 21 | | | 议案六《公司 | 2024 年度财务决算报告》 22 | | | 议案七《关于确认公司 | 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 26 | | | 议案八《关于公司预计 | 2025 年度日常关联交易的议案》 | 27 | ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-019 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 1 1.基本信息 机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：陆士敏 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 180 人； 经审计最近一个会计年度（2024 年度）业务收入为人民币 56,893.21 万元， 审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元； 2024 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 73 家，上市公司财务报表 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"众华事务所"） 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-020 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-018 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽 君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 3．在发表本意见前，监事会未发现参与 2025 年第一季度财务报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2025 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-017 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2025 年第一季度报告》。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《20 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3684.83万股，累计占流通股比： 39.46%，较上期变化： 62.14万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 段佩璋 | 2309.43 | 24.74 | 不变 | | 方小琴 | 474.60 | 5.08 | 不变 | | 段智瑞 | 389.53 | 4.17 | 不变 | | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 117.29 | 1.26 | 新进 | | 大成中证360互联网+指数A | 90.74 | 0.97 | 新进 | | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 83.40 | 0.89 | 30.78 | | 吴祝军 | 72.44 | 0.78 | 0.21 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 52.63 | 0.56 | 新进 | | 许龙 | 48.87 | 0.52 | 新进 | | 吴健 | 45.90 | 0.49 | ...