目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3390 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕3392 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中马传动管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中马传动年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为中马传动年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解中马传动 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中马传动管理层编制的扣除情况 第 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕3389 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

一、独立董事基本情况 本人吴文芳，1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士学位, 律师。曾任天津师范大学法学教师，上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董 事，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事。现任上海财 经大学法学教师、教授，新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）独立董 事、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）独立董事，上海华鑫股份有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会情况和股东会情况 2025 年公司董事会共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会，本人均按时出席 会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表 了明确的同意意见，没有提 ...

一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响独立性的情况。任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 2025 年公司董事会共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会，本人均按时出席 会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表 了明确的同意意见，没 ...

浙江中马传动股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、独立董事基本情况 本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-013 浙江中马传动股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开 第七届董事会第二次会议，审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，本次申请综合授信在董事会审批范围内，无需提交股东会审议，现将 相关情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司 2026 年度计划向有关银行 申请不超过 2 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。 本次授信事项授权有效期自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起 一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并 ...

公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-012 浙江中马传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2017 年度、2019 年 | 已完结（天 | | | | | 度年报审计机构，因 | 健需在 5%的 | | | 华仪电气、 | | 华仪电气涉嫌财务 | 范围内与华 | | 投资者 | 东海证券、 | 2024 年 3 月 6 日 | 造假，在后续证券虚 | 仪电气承担 | | | 天健 | | 假陈述诉讼案件中 | 连带责任， | | | | | 被列为共同被告，要 | 天健已按期 | | | | | 求承担连带赔偿责 | 履行判决） | | | | | 任。 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机 ...

天健审〔2026〕3391 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中马传动管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 五、审计结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中马传动年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为中马传动年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解中马传动 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当 ...