公司治理结构变动 - 梁小瑞辞去非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [2] - 公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [2] - 公司董事会选举梁小瑞为代表公司执行公司事务的董事、法定代表人及董事长 [2] - 公司董事会重新选举梁小瑞为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [2] 职务变动时间与任期 - 所有相关会议及决议均于2025年11月17日进行并审议通过 [2][2][2] - 梁小瑞新任董事长及法定代表人任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止 [2]

公司治理结构调整 - 梁小瑞辞去非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 公司第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长，并担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1]

人事变动 - 梁小瑞2023年2月6日因公司治理结构调整辞去董事长等职务[3] - 2025年11月17日被选举为职工代表董事、董事长等职[6][7] 股权情况 - 截止公告披露日，梁小瑞直接持股300,000股，占总股本0.10%[5] 委员会任职 - 梁小瑞任第六届董事会多委员会委员及部分召集人[8][9]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开[2] - 应到董事7人实到7人[2] 人事选举 - 梁小瑞被选举为执行公司事务董事、法定代表人及董事长[3] - 梁小瑞被重新选举为多委员会委员及召集人[4][5] 议案表决 - 两项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对[3][5]

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，中马传动（SH 603767，收盘价：24.1元）11月17日晚间发布公告称，公司第六届第十七 次董事会会议于2025年11月17日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选董事会专门委员会委员及召 集人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 2024年1至12月份，中马传动的营业收入构成为：汽车零部件占比86.88%，摩托车零部件占比11.18%， 其他业务占比1.53%，农机零部件占比0.41%。 截至发稿，中马传动市值为74亿元。 ...

治理结构变动 - 梁小瑞于2023年2月6日辞去董事长等职务，原定任期至2026年2月6日 [1] - 辞任不影响公司运作，且已做好交接工作 [1] 股权情况 - 截至公告披露日，梁小瑞直接持有公司30万股股份，占总股本比例为0.10% [1] 职务重新任命 - 2025年11月17日，公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 同日，第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长 [1] - 同时重新选举其担任审计、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1] - 所有新任期均至第六届董事会届满 [1]

公司治理结构变动 - 梁小瑞辞去公司非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 公司第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1]

关联交易审议标准 - 占最近一期经审计净资产5%以上且交易金额3000万元以上的关联交易，需提交股东会审议[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序[7] - 除上述情形外的关联交易由董事长审批[7] 担保审议 - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保，需提交股东会审议[8] 关联交易流程 - 职能部门遇关联交易需书面报告总经理[10] - 总经理初审认为必要，责成草拟协议并报告董事会[10] - 拟进行特定金额关联交易，二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[12] 表决回避 - 关联董事在关联交易表决时需回避[14] - 关联股东表决时应回避，特殊情况经同意可参加表决[17] 其他规定 - 独立董事和审计委员会成员须对关联交易发表公允性意见[17] - 关联交易应签书面协议并披露相关情况[17] - 关联人签署协议应采取回避措施[18] - 关联交易按程序履行后可签协议，休会期间部分交易可先签约后追认[21] - 关联交易合同可变更，价格原则上不偏离市场第三方标准[21] - 公司应防止关联人干预经营和占用资源[21]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 候选人无近36个月内受中国证监会行政处罚等不良记录[6] - 特定股东及亲属不得任独立董事[9] 提名与披露 - 董事会等可提独立董事候选人[12] - 特定情况提名人应披露相关情况[13] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[14] 质疑与撤换 - 特定主体可对独立董事提出质疑或罢免提议[16] - 连续2次未出席会议应提请撤换[16] 补选与职权行使 - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事1/2以上同意[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[23] 工作要求与报告 - 每年现场工作不少于15天[24] - 应提交述职报告并披露[25][26] 资料保存与费用 - 工作记录等至少保存10年[26] - 聘请中介等费用由公司承担[37] 津贴与制度 - 津贴标准经股东会审议通过并披露[38] - 制度由董事会制定等，股东会通过生效[34]

浙江中马传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》及《浙 江中马传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...