公司财务表现 - 第三季度营收为2.4亿元，同比增长15.23% [1] - 第三季度净利润为1363.21万元，同比增长25.76% [1] - 前三季度营收为6.82亿元，同比下降2.40% [1] - 前三季度净利润为2528.28万元，同比下降49.56% [1] 公司业务与市场动态 - 公司主要从事汽车变速器、新能源汽车减速器、传动齿轮的研发、设计、制造和销售 [1] - 2025年7月30日至8月7日，公司7个交易日总共录得6个涨停，一度引发市场高度关注 [1]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事，由董事会选举产生及变更[3] - “股东大会”更名为“股东会”，规范部分条款表述[2] 股份相关规定 - 发行股票每股面值为人民币1.00元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[21] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士且召集人为会计专业人士[22] 会议与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[23] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和程序规定[10] - 董事会收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[21] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 满足条件下公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[31] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[31] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[30] - 经理每届任期3年，连聘可连任，可在任期届满前辞职[28][29] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月14日13点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 本次股东大会审议5项非累积投票议案[8] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年11月7日[14] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[18] 其他信息 - 会议联系人是公司董事会办公室，电话0576 - 86146517[20] - 通讯地址为浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年10月28日上午10:30召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，3票同意[3][4] - 该议案尚需提请公司股东大会审议通过[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订及制定部分管理制度议案，部分需临时股东大会审议[5][7] 后续安排 - 董事会决定2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[8]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约6.82亿元，同比减少2.4% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2528万元，同比大幅减少49.56% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.08元，同比减少50% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为79亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [2] - 科技板块成为市场主线，重塑整体格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.82亿元，同比下降2.40% [1] - 公司前三季度实现归属于母公司股东的净利润2528万元，同比下降49.56% [1] - 公司前三季度实现扣除非经常性损益的净利润2553万元，同比下降48.05% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.08元 [1]

收入表现 - 第三季度营业收入为2.397亿元，同比增长15.23%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.823亿元，同比下降2.40%[4] - 2025年前三季度营业收入为6.82亿元人民币，同比下降2.4%[31] - 营业总收入为6.82亿元人民币，同比下降2.4%[19] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1363万元，同比增长25.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2528万元，同比下降49.56%[4] - 年初至报告期末利润总额为3031万元，同比下降41.79%[4] - 第三季度利润总额为1450万元，同比增长49.66%，主要系营业收入增加所致[4][9] - 净利润为2528万元人民币，同比下降49.5%[20] - 2025年前三季度净利润为2648万元人民币，同比下降48.2%[32] - 2025年前三季度营业利润为3202万元人民币，同比下降40.1%[31][32] - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元/股，同比下降50.00%[5] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降50.0%[21] 成本和费用 - 营业成本为5.82亿元人民币，同比上升1.9%[19] - 研发费用为2583万元人民币，同比下降16.1%[19] - 所得税费用为502万元人民币，同比上升158.6%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8400万元，同比下降48.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8400万元人民币，同比下降48.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8417.92万元，同比大幅下降48.0%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.24亿元人民币，同比下降31.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.24亿元，同比下降31.4%[35] - 经营活动现金流入总额为3.34亿元，同比下降40.6%[35] - 购买商品接受劳务支付的现金为9148万元人民币，同比下降52.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9140.51万元，同比下降52.0%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为8171.58万元，同比下降8.0%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1740.90万元，同比改善12.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6172.63万元，与去年同期持平[35] - 现金及现金等价物净增加额为508.45万元，同比下降93.6%[35] 资产与负债关键项目变动 - 货币资金为470,994,347.21元，较期初438,395,503.32元增加7.4%[14] - 应收账款为222,332,212.16元，较期初216,264,958.54元增加2.8%[15] - 存货为162,218,599.72元，较期初171,885,373.25元减少5.6%[15] - 货币资金增加至4.70亿元人民币，较2024年底增长7.5%[26] - 应收账款为2.22亿元人民币，较2024年底增长2.8%[26] - 存货为1.62亿元人民币，较2024年底下降5.6%[26] - 固定资产为5.38亿元人民币，较2024年底下降9.8%[27] - 应付账款为1.87亿元人民币，较2024年底增长11.0%[27] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.903亿元，较上年度末下降2.55%[5] - 归属于母公司所有者权益为1,390,292,704.43元，较期初1,426,736,218.19元减少2.6%[17] - 未分配利润为250,878,736.32元，较期初287,322,250.08元减少12.7%[17] - 未分配利润为2.57亿元人民币，较2024年底下降12.0%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,109户[12] - 第一大股东温岭中泰投资有限公司持股93,556,478股，占总股本30.31%[12] - 第二大股东中马集团有限公司持股79,553,522股，占总股本25.78%[12] - 第三大股东盛桂英持股23,450,000股，占总股本7.60%[12] 其他财务数据 - 报告期末总资产为16.809亿元，较上年度末下降0.07%[5] - 公司总资产为1,680,914,604.57元，较期初1,682,074,313.80元略有下降[14][15][16][17] - 公司总资产为16.87亿元人民币，与2024年底基本持平[26][27][28] - 期末现金及现金等价物余额为4.42亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.41亿元，较期初增长1.2%[36]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] 信息申报 - 就任、信息变化、离任后2个交易日内委托申报个人信息[11] 减持计划 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 实施完毕或未实施、未完毕在规定时间报告并公告[12] 股份变动披露 - 除特定情况外2个交易日内报告并公告[13] 制度相关 - 由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[15] 信息披露内容 - 披露上年末持股、变动前持股、本次变动及变动后持股等信息[16]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行5333万股，6月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为30,863.15万元[7] - 公司股份每股面值人民币1.00元[13] - 公司股份总数为30,863.15万股，股本结构均为普通股[15] 股东与股份 - 中马集团等股东2007年10月30日以净资产出资持股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[31] 公司决策审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[41] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计报告或评估报告并提交股东会审议[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44,47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47,48,49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事[88] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[103] 公司财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[118] 公司其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[129,130] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[145]