公司治理结构调整 - 梁小瑞辞去非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 公司第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长，并担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1]

人事变动 - 梁小瑞2023年2月6日因公司治理结构调整辞去董事长等职务[3] - 2025年11月17日被选举为职工代表董事、董事长等职[6][7] 股权情况 - 截止公告披露日，梁小瑞直接持股300,000股，占总股本0.10%[5] 委员会任职 - 梁小瑞任第六届董事会多委员会委员及部分召集人[8][9]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开[2] - 应到董事7人实到7人[2] 人事选举 - 梁小瑞被选举为执行公司事务董事、法定代表人及董事长[3] - 梁小瑞被重新选举为多委员会委员及召集人[4][5] 议案表决 - 两项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对[3][5]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第六届第十七次董事会会议，审议了关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中，汽车零部件业务占比86.88% [1] - 摩托车零部件业务收入占比为11.18% [1] - 其他业务和农机零部件业务收入占比分别为1.53%和0.41% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为24.1元 [1] - 截至发稿时公司市值为74亿元 [1]

治理结构变动 - 梁小瑞于2023年2月6日辞去董事长等职务，原定任期至2026年2月6日 [1] - 辞任不影响公司运作，且已做好交接工作 [1] 股权情况 - 截至公告披露日，梁小瑞直接持有公司30万股股份，占总股本比例为0.10% [1] 职务重新任命 - 2025年11月17日，公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 同日，第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长 [1] - 同时重新选举其担任审计、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1] - 所有新任期均至第六届董事会届满 [1]

公司治理结构变动 - 梁小瑞辞去公司非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及召集人职务 [1] - 公司职工代表大会选举梁小瑞为第六届董事会职工代表董事 [1] - 公司第六届董事会第十七次会议选举梁小瑞为执行公司事务的董事、法定代表人、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及召集人 [1]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 候选人无近36个月内受中国证监会行政处罚等不良记录[6] - 特定股东及亲属不得任独立董事[9] 提名与披露 - 董事会等可提独立董事候选人[12] - 特定情况提名人应披露相关情况[13] - 独立董事连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[14] 质疑与撤换 - 特定主体可对独立董事提出质疑或罢免提议[16] - 连续2次未出席会议应提请撤换[16] 补选与职权行使 - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事1/2以上同意[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[23] 工作要求与报告 - 每年现场工作不少于15天[24] - 应提交述职报告并披露[25][26] 资料保存与费用 - 工作记录等至少保存10年[26] - 聘请中介等费用由公司承担[37] 津贴与制度 - 津贴标准经股东会审议通过并披露[38] - 制度由董事会制定等，股东会通过生效[34]

关联交易审议标准 - 占最近一期经审计净资产5%以上且交易金额3000万元以上的关联交易，需提交股东会审议[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序[7] - 除上述情形外的关联交易由董事长审批[7] 担保审议 - 公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保，需提交股东会审议[8] 关联交易流程 - 职能部门遇关联交易需书面报告总经理[10] - 总经理初审认为必要，责成草拟协议并报告董事会[10] - 拟进行特定金额关联交易，二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[12] 表决回避 - 关联董事在关联交易表决时需回避[14] - 关联股东表决时应回避，特殊情况经同意可参加表决[17] 其他规定 - 独立董事和审计委员会成员须对关联交易发表公允性意见[17] - 关联交易应签书面协议并披露相关情况[17] - 关联人签署协议应采取回避措施[18] - 关联交易按程序履行后可签协议，休会期间部分交易可先签约后追认[21] - 关联交易合同可变更，价格原则上不偏离市场第三方标准[21] - 公司应防止关联人干预经营和占用资源[21]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，董事长提名[19][21][26] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议（50%以上提交股东会）[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议（50%以上且超5000万元提交股东会）[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议（50%以上且超5000万元提交股东会）[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议（50%以上且超500万元提交股东会）[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议（50%以上且超5000万元提交股东会）[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议（50%以上且超500万元提交股东会）[7] 关联交易 - 审议公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（3000万元以上且占5%以上提交股东会）[10] 担保与资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保事项需董事会审议后提交股东会[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种资助事项需董事会审议后提交股东会[13] 专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人（战略与可持续发展委员会除外）[29] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，董事会过半数选举产生[30] - 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[31] 议案相关 - 董事会成员、总经理可提议案，特定主体提临时议案[35][36] - 除特定主体提临时议案外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[37] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[40] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[40][42] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日通知[45] 会议出席与表决 - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[50] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[54] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[55] - 董事会审议通过会议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[51] 其他规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[26] - 董事连续两次未亲自出席亦未委托出席，或1年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，董事会应作说明并报告[50] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托，董事会应在三十日内提议解除其职务[50] - 表决票保存期限至少为十年[57] - 董事会会议档案保存期限为十年[66] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况可暂缓表决[60] - 本规则经股东会批准后生效，修改时亦同[71] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[73]

公司基本信息 - 公司2017年4月28日获批发行5333万股，6月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为30,863.15万元[7] - 公司发行股票每股面值1元[13] - 公司股份总数为30,863.15万股，均为普通股[15] 股权结构与股东权益 - 中马集团2007年10月30日以净资产出资持股44609136股[13] - 盛桂英2007年10月30日以净资产出资持股12000001股[13] - 公司发起人合计持股76,800,000股[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[31] 股份转让与收购限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事和高管在特定情形下不得转让股份[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形下需召开临时股东会及相关流程[44][46][48] - 董事会等有权向公司提提案，股东可提临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[77] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超过董事总数的1/2[77] - 董事辞任、解任相关规定及义务延续[79][80] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[82] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核财务信息等，多项事项提交董事会[102] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[104] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准并提建议[105] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[116] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[118] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘需提前30天通知[129][130] - 公司通知送达日期按不同方式确定[134] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议[137]