重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 13 点 30 分 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-031 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市虹口区乍浦路 8 号中美信托金融大厦 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2026年5月8日 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-022 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-023 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积转 增股本每股转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数 发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 竞价方式已实施的股份回购金额 54,836,119.44 元，现金分红和回购金额合计 94,283,166.84 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 360.84%。其 中，以现金为对价， ...

证券简称：海程邦达 证券代码：603836 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 海程邦达供应链管理股份有限公司 二〇二六年四月 1 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 569 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 20,523.52 万股的 2.77%。其中首次授予 529 万股，占本激励计 划授予总量的 92.97%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,523.52 万股的 2.58%；预留 40 万股，占本激励计划授予总量的 7.03%，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 20,523.52 万股的 0.19%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 惠惠 | 职工代表董事 | 5 | 0.88% | 0.02% | | 二、其他人员 | | | | | | | 其他核心骨干（95 | | 人） | 524 | 92.09% | 2.55% | | 首次授予小计（96 | | 人） | 529 | 92.97% | 2.58% | | 三、预留部分 | | | 40 | 7.03% | 0.19% | | 合计 | | | 569 | 100.00% | 2.77% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股 本总额的 10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司股本总额的 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名与薪酬委员会对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及其他相关资料进行核查，发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主 ...

证券代码：600019 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-029 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 第一类限制性股票 股票期权 股份来源 发行股份 回购股份 其他 本次股权激励计划有效期 48个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 5,690,000股 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量占公司总股本比例 2.77% 本次股权激励计划是否有预留 是，预留数量400,000股； 占本股权激励拟授予权益比例7.03% 否 本次股权激励计划拟首次授予的限制 性股票数量 5,290,000股 激励对象数量 96人 激励对象数量占员工总数比例 3.73% 激励对象范围 董事 高级管理人员 核心技术或业务人员 外籍员工 其他，核心骨干 授予价格 6.52元/股 一、公司基本情况 （一）公司简介 二、股权激励计划目的 | 公司名称 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | | --- | --- | | ...

二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG11003 号 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG11003 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称海程邦 达）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 86,406.04 | | 减：直接支付发行费用 | 7,988.71 | | 二、募集资金净额 | 78,417.33 | | 加：募集资金利息收入净额 | 4,016.87 | ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程 邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 华林证券股份有限公司 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 18,000 万元（含）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点 的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 18,000 万元（含）。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、 ...