登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，《公司章程》中涉及如条款编号、个别词语调整 等，因不涉及权利义务变动，系非实质性修订，本公告中不再作一一对比。修订后的《公司章程》全文 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司章 程》。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，董事会提请 股东大会授权公司管理层或其指定人员办理相关工商备案登记手续。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025年8月26日 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-058 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 ...

租赁协议调整 - 公司下属全资子公司美国海程与出租方Palmtree签署租赁协议 租赁186960平方英尺场地用于北美海外仓储业务 租赁期自2022年6月1日至2029年6月30日 租金合计2788.62万美元 [1] - 经协商双方同意提前终止租赁协议 以2025年5月31日为租约期限届满日 承租人需向出租方支付335万美元终止费 [1] 业务战略调整 - 受全球经济波动和贸易政策影响 市场需求不及预期导致运营成本居高不下 持续履约成本已超过业务收益 [1] - 公司拟调整海外仓储运营方式 采取更灵活仓储模式以降低固定成本 [1]

海程邦达供应链管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《海 程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海程邦达供 应链管理股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事件时，负有报告义务的有关人员(以 下简称"信息报告义务人")，应及时将相关信息向董事长、董事会秘书和证券 部报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各职能部门、分公司、子公司的负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； (四) 公司控股股东、实际控制人和持 ...

第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整， 切实维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定，制定本 制度。 海程邦达供应链管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 （五）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书等。 1 （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司各部门以及各分子公司及其负责人； 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）提高公司经营的效率和效果。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《海程邦达供应链管理股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对公司本部 及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，根据公司实际业务情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（下同）的外汇衍生品交易业 务。未经公司同意，全资、控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本 制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第三条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；产品种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品。 第二章 管理原则及要求 第四条 公司外汇衍生品业务管理应符合 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第六条规定补足委员人数。 第九条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公开、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《海程 邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《海程邦达供应链 管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，享有法律、法规及公司章程对公司高级管理人员赋予的职权并 承担相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与交易所之间的指定联络人。公司设证券部，作 为公司信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律法规等有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为 91370200697182392G。 第三条 公司于 2021 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）作出予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,131 万股，于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海程邦达供应链管理股份有限公司 公司英文名称：Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制 ...