外汇交易安排 - 公司拟开展不超10000万元（或等值外币）外汇衍生品交易，额度可循环[6][8][9] - 交易预计动用保证金和权利金不超500万元[2][6][8][9] - 交易资金源于自有资金[2][6] 交易审议与期限 - 2026年1月12日第三届董事会第十二次会议通过议案，无需股东会审议[3][8] - 交易期限自通过之日起12个月，超期自动顺延[7][9] 交易品种与对方 - 交易品种含货币互换等产品或组合，对方为无关联有资质金融机构[2][6] 交易风险与措施 - 交易存在市场、流动性等风险[10] - 公司采取风控措施，不做投机交易等[10][11][12] 交易目的与核算 - 交易基于日常需求，增强财务稳健性，不损股东利益[13] - 公司按准则对交易核算处理[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知于2025年12月26日刊登[6] - 股东会于2026年1月12日下午在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 98人出席股东会，代表有表决权股份132,177,064股，占比66.7755%[8] 议案结果 - 《部分募投项目调整议案》获通过，同意股份131,826,064股，占比99.7344%[9]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-002 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,177,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.7755 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和 公司章程的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事6人，列席6人； 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及子公司拟开展总额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环 滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 | 2 | | 议案一：关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余 | | | | 募集资金永久补充流动资金的议案 | | 3 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 海程邦达供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会 规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东会会议须知，请出席股东会的 全体人员遵照执行： 一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下简 称"股东"）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会认 可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约398万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为1.94% [1] - 回购股份的最高成交价为15元/股，最低成交价为13.11元/股 [1] - 公司为此次股份回购支付的总金额约为5484万元 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份398.33万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为1.94% [1] - 回购股份支付的最高单价为15.00元/股，最低单价为13.11元/股 [1] - 回购股份支付的总金额为54,836,119.44元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 实施期限为2025年4月17日至2026年4月16日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数398.33万股，占总股本1.94%[2] - 累计已回购金额5483.61万元[2] - 2025年12月回购840,100股，占总股本0.41%[5] 价格相关 - 实际回购价格区间13.11元/股至15.00元/股[2] - 2025年6月25日起回购价格上限调为不超16.85元/股[4] - 2025年12月购买最高价14.80元/股、最低价13.42元/股[5] 用途 - 回购股份用于后续股权激励或员工持股计划[3]

公司AI技术应用进展 - 公司自2024年下半年起已在部分业务场景中逐步推广AI技术应用 [2] - AI技术应用重点覆盖关务、单证、对账等以操作性工作为主的领域 [2] - 通过AI技术的深度运用，公司有效减少了重复性劳动 [2] - AI应用实现了成本的合理降低与业务服务质量的稳步提升 [2] - 公司后续将持续对AI技术应用进行优化迭代 [2]

公司业务与战略 - 公司认为免税商品物流的关键要素是合规性与时效性 [1] - 公司通过持续完善“关仓配”一体化服务体系来积极拓展市场份额 [1] - 关务能力是公司的核心竞争力 公司是海关AEO高级认证企业 凭借专业团队和深厚的政策理解力确保通关高效与合规 [1] - 公司依托完善的保税仓储管理和精准的配送体系 提供全链路供应链保障 [1] 市场布局与基础设施 - 公司近年来持续关注海南免税业务布局 [1] - 公司在海口综合保税区内拥有保税仓库1000余平方米 [1] - 该仓库可为离岛免税牌照方、供货方及跨境电商企业提供服务 [1] 服务能力与解决方案 - 公司可为客户提供海外集货仓运营、海外头程运输、国内运输、口岸清关、岛内运输和保税仓运营的全链路供应链解决方案 [1]