业绩总结 - 2025年第一季度净利润 - 953.85万元，同比降130.67%[7] - 2025年第一季度扣非净利润 - 1066.57万元，同比降136.85%[7] 股票情况 - 2025年5月13 - 15日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 其他说明 - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大信息，无需回应传闻[5][6] - 董事等在异常波动期无买卖股票情况[6]

信息披露 - 控股股东及实际控制人表示除已披露事项外，无公司应披露未披露重大信息[1]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

担保情况 - 为全资子公司国际物流提供2.8亿元担保，已实际担保余额5.592962亿元[3] - 2025年拟为控股子公司等提供担保额度不超22.816亿元，为国际物流不超13.9亿元[5] - 公司及控股子公司对外担保总额14.541亿元，占2024年度经审计净资产比例80.73%[12] 国际物流财务数据 - 2024年底总资产23.626671亿元，负债12.188483亿元，净资产11.438189亿元，营收44.311384亿元，净利润0.39603亿元[8] - 2025年3月底总资产24.777702亿元，负债13.509163亿元，净资产11.268538亿元，1 - 3月营收9.859346亿元，净利润 - 0.16965亿元[8]

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会的 北京植德律师事务所 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0036 号 二〇二五年五月 法律意见书 植德京(会)字[2025]0036号 致：海程邦达供应链管理股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受海程邦达供应链管理股份有 限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,036,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司 法》和公司章程的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公 司会议室 (三) 出席会议的普 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2024 | | 2 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 12 | | 议案四：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案五：关于《公司 | 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 议案七：关于公司续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 19 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 | 20 | | 议案九：关于公司 | 2025 | 年度对外担保额 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月18日[2] - 实施期限为2025年4月17日至2026年4月16日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 回购价格不超过17元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日，暂未实施股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月12日15:00 - 17:00[1] - 活动通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 财务总监兼董秘殷海平将与投资者在线交流[1] - 交流内容涉及公司治理等投资者关注问题[1]

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 1 投资种类：银行理财产品、券商理财产品 投资金额：12,000 万元 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 ...