证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-026 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万 元（含） ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月目前均暂无明确的减持计 划，若在未来拟实施新的股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会决定调整或终止本次 回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止 本次回购方案的风险； 3、本次回购股份拟用于后期实 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦 达供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对海程邦达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额 为人 民币 864,060,400.00 元， 扣除各项 发行费 用后实际 募集资 金净额 为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对海程邦达使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 22,000 万元（含）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点 的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 22,000 万元（含）。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11439 号 一、 审计意见 海程邦达供应链管理股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11439 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东： 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 收入确认的会计政策详情及收入 | 收入确认相关的审计程序包括: | | 的分析请参阅合并财务报表附注 | 1、了解 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025 ]第 ZG11440 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn），远行在线 （8000） 海程邦达供应链管理股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 信会师报字[2025 ]第 ZG11440 号 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东: | | | 内部控制审计报告 1-2 í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称 "贵公司"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，通过现场参会、 实地调研、专项沟通等方式，深入了解公司经营发展等情况，结合专业背景及实 践经验，为公司发展建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 24 日，公司完成第三届董事会选举工作，本人担任公司独立董 事。现将 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张英，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，正高级会计师。 历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦有限公司计财部经理、总会计 师，北京三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京燃气集团有限 责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监，海南航空控股股份有限公司独 立董事，拓尔思信息技术股份有限公司独立董事，日本大和证券（中国）有限责 任公司独立董事；2024 年 9 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本人均 按时以现场或通讯方式出席会议，并依法依规、独立审慎行使职权。会前，及时 获取并认真研读会议资料，充分掌握议案内容，为董事会的审议决策工作做好充 分准备；会中，积极参与讨论，凭借专业知识与丰富经验，提出专业的建议，科 学严谨地审议每项议案；会后，持续关注重大事项后续进展，切实监督会议决策 事项的有效落实，全力维护公司和全体股东的合法权益。 1 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，通过现场参会、 专项沟通等方式，深入了解公司经营发展等情况，结合专业背景及实践经验，为 公司发展建言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 24 日，公司完成第三届董事会选举工作，本人不再担任公司独 立董事。现将 2024 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉 行使独立董事职权、履行独立董事义务，通过现场参会、实地调研、专项沟通等 方式，深入了解公司经营发展等情况，结合专业背景及实践经验，为公司发展建 言献策，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 尉安宁，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播 电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自 然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有 限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董 事长，新疆泰昆集团股份有限公司董事，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼 总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事， 江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 22,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-022 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 448,741,823.30 元，尚未 收回理财本金金额 0 元，募集资金余额 371,652,242.48 元，与实际募集资金净额 784,173,277.85 元的差异金额为 36,220,787.93 元，系募集资金累计利息收入和理 财收入扣除银行手续费后的净额。 海程邦达供应链管理股份 ...