公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 增设1名职工代表董事，由职代会民主选举产生[2] 人员变动 - 2025年9月15日职代会选举惠惠为职工代表董事[2] 人员信息 - 惠惠1975年生，1997年至今任职海程邦达[5] - 截至披露日间接持股50,000股，占总股本0.02%[5]

股东大会信息 - 2025年8月26日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年9月15日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 91人出席，代表135,642,164股，占比67.6944%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股份占比99.8807%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股份占比99.8750%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占比99.8807%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股份占比99.8801%[12] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》同意股份占比99.8917%[13] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意股份占比99.8809%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》同意股份占比99.9068%[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人91人[4] - 出席股东所持表决权股份135,642,164股，占比67.6944%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，特别决议获三分之二以上通过，普通决议获半数以上通过[7][8][10][11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京植德律师事务所，律师为王月鹏、张勇[12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131万股，发行价格为16.84元/股，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为78,417.33万元 [1] - 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》 [1] 募集资金专户调整与设立 - 公司于2025年1月10日召开董事会及监事会，于2025年1月27日召开股东大会，审议通过调整募投项目"全国物流网络拓展升级项目"的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期，同时项目名称调整为"物流网络拓展升级项目" [2] - 公司于2025年8月25日召开董事会，审议通过在全资子公司西安海邦物流有限公司名下增设募集资金专用账户的议案 [2] - 公司、全资子公司西安海邦、华林证券股份有限公司与招商银行股份有限公司青岛市南支行于2025年9月12日签订《募集资金四方监管协议》 [2] 新增专户开立及存储情况 - 截至公告披露日，新增实施主体募集资金专户账号为129911286710000，专户余额为0万元，该专户仅用于物流网络拓展升级项目募集资金的存储和使用 [3] 监管协议主要内容 - 协议四方分别为海程邦达供应链管理股份有限公司（甲方）、西安海邦物流有限公司（乙方）、招商银行股份有限公司青岛市南支行（丙方）、华林证券股份有限公司（丁方） [3] - 丁方作为保荐机构，有权对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、书面问询等方式，并每半年进行一次现场检查 [4] - 丙方需按月（每月10日前）向甲方、乙方出具对账单并抄送丁方，且需保证对账单内容真实、准确、完整 [4] - 乙方一次或十二个月内累计从专户支取金额超过5,000万元或募集资金净额的20%时，丙方需及时以传真方式通知丁方并提供支出清单 [5] - 协议自四方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效 [5]

业绩总结 - 公司首次公开发行5131万股A股，发行价16.84元/股，募资总额86406.04万元，净额78417.33万元[2] 资金情况 - 截至2025年9月8日，西安海邦募集资金专户余额为0万元[5] 资金支取规则 - 乙方一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，丙方应通知丁方[6]

担保事项概述 - 海程邦达供应链管理股份有限公司与中国光大银行青岛胶南支行签订《最高额保证合同》 为子公司海程邦达国际物流有限公司提供不超过人民币10,000万元连带责任保证 [1] - 担保方式为连带责任保证 保证范围覆盖债务本金、利息、违约金及实现债权费用等 [5] - 本次担保属于公司2025年度已审批担保额度范围内 无需额外履行审批程序 [2] 内部决策与授权 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议 5月8日经股东大会批准2025年度对外担保总额度不超过人民币228,160万元 [2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 其中为国际物流预留担保额度不超过人民币139,000万元 [2] 被担保方情况 - 被担保方海程邦达国际物流有限公司为控股子公司 未提供反担保 [5] - 截至公告日 公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期内的余额为人民币43,431.03万元 [2] 担保合理性分析 - 担保目的为增强子公司资金运用灵活性 提高资金使用效率 符合公司经营战略 [5] - 被担保方资信状况与偿债能力良好 公司对其经营风险可实施有效控制 [5] 累计担保数据 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额人民币161,660万元 占2024年度经审计净资产89.75% [6] - 对控股子公司担保总额人民币116,500万元 占净资产64.68% [6] - 对外担保余额人民币75,126.98万元 占净资产41.71% [6] - 无逾期担保、诉讼担保或败诉应承担损失的情况 [6]

公司融资安排 - 海程邦达与光大银行青岛胶南支行签订最高额保证合同 为子公司海程邦达国际物流有限公司授信业务提供连带责任保证 [1] - 保证金额不超过人民币10000万元 [1] - 合同签署日期为2025年9月5日 [1] 公司经营动态 - 公司基于生产经营及业务发展需要作出此次融资担保安排 [1]

担保情况 - 本次为海程邦达国际物流担保10000万元[2] - 实际担保余额43431.03万元[2] - 截至公告日对外担保总额161660万元，占比89.75%[3] - 2025年拟对外担保额度不超228160万元[4][5] 公司业绩 - 海程邦达国际物流2025年1 - 6月营收443113.84万元，净利润 - 471.12万元[7] - 2024年度营收194641.60万元，净利润3960.30万元[7] 其他 - 海程邦达国际物流注册资本15000万元[7] - 本次担保经相关会议和股东大会审议通过[4][10]

会议信息 - 会议时间为2025年9月15日[8][9] - 现场会议地点在山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室[9] 投票相关 - 采用现场投票和网络投票方式表决[6] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[8][9] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[11] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[14][17][20][23][26] 制度修订 - 对《关联交易管理制度》等多项制度部分条款进行修订[29][33][36][39][42]

中韩自贸区概念板块表现 - 截至9月2日收盘 中韩自贸区概念上涨0.33% 位居概念板块涨幅第5位 [1][2] - 板块内7只股票上涨 青岛双星上涨3.09% 青岛港上涨1.73% 连云港上涨1.54% [1] - 跌幅居前个股包括青岛金王下跌2.90% 中创物流下跌0.86% 朗姿股份下跌0.59% [1] 板块资金流向 - 整体获主力资金净流出0.73亿元 [2] - 5只个股获主力资金净流入 青岛港净流入1912.78万元 中创物流净流入1098.86万元 青岛双星净流入766.61万元 日照港净流入403.37万元 [2][3] - 资金流入比率最高的是中创物流14.23% 海程邦达5.86% 青岛港5.04% [3] 个股资金明细 - 青岛港换手率0.80% 主力资金净流入率5.04% [3] - 中创物流换手率1.93% 主力资金净流入率14.23% [3] - 青岛双星换手率6.95% 主力资金净流入率2.43% [3] - 资金流出最严重的是青岛金王净流出6188.73万元 净流入率-18.77% 春雪食品净流出1289.81万元 净流入率-16.80% [4]