安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

会议信息 - 安正时尚第六届董事会第十四次会议于2024年11月22日召开[1] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[1] 议案审议 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销等4项议案，均6票同意[1][3][5][8] 后续安排 - 需提交股东大会审议的议案内容详见指定公告[1][3][6][8]

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》 等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分回购股 份用途并注销事项。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-091 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。 会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名， 实际到会监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章 程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以 ...

股份回购 - 2020年回购资金5500 - 11000万元，价不超16元/股，期限12个月[1] - 2021年11月30日回购6,059,660股，占比1.51%，均价9.17元/股，支付55,539,436.35元[3] 股份变更与注销 - 拟将6,059,660股用途从激励变为注销，占比1.52%，注销后总股本变393,152,500股[1][4] - 注销前后回购专用证券账户占比从2.49%降至0.99%[6] 流程进展 - 2024年11月22日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1][8] - 董事会提请授权办理注销及修改章程[8]

2024 年 11 月 23 日 | | | | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 39,921.2160 | 万元。 | | | | | | | 38,903.4500 | | 万元。 | | | | | | | | 第十九条 | | 公 司 份 | 的 | 股 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 39,921.2160 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | 38,903.4500 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月9日14点30分召开[3] - 现场会议在上海长宁区临虹路168弄7号楼6楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月9日[3] 股权与议案 - 股权登记日为2024年12月4日[11] - 会议审议变更回购股份用途等议案[5] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1、2、3[6] 参会登记 - 参会股东登记时间为2024年12月6日17：00前[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 联系人杨槐，电话021 - 32566088，传真0573 - 87266026[16]

股价情况 - 2024年11月15 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] - 截至11月19日公司最新静态市盈率54.8倍，显著高于行业16.37倍[7] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收147,054.46万元，同比降8.42%[7] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 3,125.18万元，同比降203.10%[7] 其他情况 - 截至公告披露日公司无应披露未披露重大事项[3][5] - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念事项[6] - 异常波动期间公司相关人员无买卖股票情况[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[9]

二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 贵公司发出的《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； （本页无正文，为《关于<安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签字页） 关于《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 安正时尚集团股份有限公司： 控股股东、实际控制人： 2024 年 11 月 19 日 ...

业绩总结 - 2023年初新增母婴分销贸易业务，收入核算方法由总额法改净额法[2] - 调减2023年各期报告营业总收入及总成本，占比最高达10.33%[2][3] 其他新策略 - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[5] 相关处罚 - 上交所对公司及时任财务总监吕鹏飞予以监管警示[4]

股份转让 - 郑安政、郑安坤分别转让11,976,365股（占比3.00%）、11,025,000股（占比2.76%）给王海燕，合计23,001,365股，占比5.76%[7][12][16] - 转让价格3.95元/股，交易总价9,085.54万元[16][19] - 郑安政转让后持股29.61%，郑安坤持股8.29%，王海燕持股5.76%[16] 减持计划 - 信息披露义务人未来12个月内有减持计划，比例不高于个人上一年度末持股总数25%[13] - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%[13] 支付方式 - 支付郑安政分三期：800万元、1,300万元、2,630.66万元[21][22] - 支付郑安坤分三期：736万元、1,196万元、2,422.88万元[22] 股份质押 - 郑安政质押23,000,000股，占其所持股17.67%，占总股本5.76%[28] - 陈克川质押19,170,000股，占其所持股46.30%，占总股本4.80%[28] - 郑安杰质押15,000,000股，占其所持股55.46%，占总股本3.76%[28] - 郑安坤质押39,000,000股，占其所持股88.44%，占总股本9.77%[28]