业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月02日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式是上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与信息 - 2025年11月25日至12月01日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年12月02日15:00 - 16:00可在线参与[5] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6]

2025年第三次临时股东会 - 股东会于2025年11月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室召开[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 表决程序符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 公司6名在任董事全部出席 董事会秘书出席 副总裁和财务总监列席会议[3] - 审议并通过关于修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案[4] - 上海市锦天城律师事务所律师龚劲和刘心怡对会议进行见证 认为召集、召开程序及表决结果合法有效[5] 第六届董事会第二十二次会议 - 董事会会议于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开 公司全体6名董事出席并表决[7][8] - 审议并通过关于确认公司第六届董事会审计委员会成员的议案 委员会由独立董事平衡、王军和非独立董事陈克川组成[8][9] - 审议并通过关于选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员的议案 委员会由独立董事平衡、王军（主任委员）和非独立董事郑安政组成[10] 控股股东股份质押 - 截至公告日 控股股东郑安政持有公司股份118,188,853股 占公司总股本30.38%[13] - 郑安政累计质押公司股份24,700,000股 占其持股比例20.90% 占公司总股本6.35%[13] - 郑安政及其一致行动人合计持有公司股份240,718,153股 占公司总股本61.88%[13] - 郑安政及其一致行动人累计质押股份64,700,000股 占其合计持股比例26.88% 占公司总股本16.63%[13] - 郑安政资信状况良好 具备资金偿还能力 质押风险在可控范围之内[15]

公司股权结构 - 公司控股股东及实际控制人郑安政持有公司股份总数约为1.18亿股，占公司当前总股本比例为30.38% [1] - 郑安政累计质押公司股份为2470万股，占其所持公司股份的比例为20.9%，占公司总股本比例为6.35% [1] - 郑安政及其一致行动人合计持有公司股份总数约为2.41亿股，占公司总股本比例为61.88% [1] - 郑安政及其一致行动人累计质押公司股份数量为6470万股，占其持有公司股份总数的比例为26.88%，占公司总股本的比例为16.63% [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值约为36亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：服装占比64.07%，电商代运营占比35.93% [1]

控股股东质押情况 - 郑安政本次质押930万股，占其所持7.87%，占总股本2.39%[3] - 截至披露日，郑安政累计质押2470万股，占其所持20.90%，占总股本6.35%[4] - 郑安政及其一致行动人累计质押6470万股，占其持有26.88%，占总股本16.63%[4] 股东持股及质押 - 郑安政持有1.18188853亿股，占总股本30.38%[4] - 陈克川持股4140.63万股，比例10.64%，无质押[5] - 郑安坤持股3307.5万股，比例8.50%，质押2500万股[5] - 郑安杰持股2704.8万股，比例6.95%，质押1500万股[5] - 财通证券资管持股2100万股，比例5.40%，无质押[5]

会议时间 - 2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会议[6] - 2025年10月30日董事会公告召开股东会通知[6] - 2025年11月14日14:30召开现场股东会，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 168名股东和代表出席，代表187,629,473股，占比48.4810%[13] - 3名现场出席，代表186,643,153股[14] - 165名网络投票，持有986,320股[15] 议案表决 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[20] - 同意187,514,213股，占比99.9385%[23] - 反对88,160股，占比0.0469%[23] - 弃权27,100股，占比0.0146%[23] - 议案获通过[24]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会11月14日在上海长宁召开[3] - 出席股东和代理人168人，所持表决权股份占比48.4810%[3] - 公司6位在任董事全出席，董秘出席，副总裁和财务总监列席[7] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》审议通过，A股同意票比例99.9385%[5] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为龚劲、刘心怡[8] - 律师认为股东会程序及结果合法有效[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年11月14日召开[2] - 应参加表决董事6人，实际参加表决6人[2] 审计委员会 - 确认审计委员会成员由平衡、王军、陈克川组成[3] - 任期自本次会议通过至第六届董事会届满[3] - 议案表决6票同意，0票反对等[3] 提名与薪酬考核委员会 - 选举该委员会成员由平衡、王军、郑安政组成[5] - 主任委员为王军[5] - 任期自本次会议通过至第六届董事会届满[5]

独立董事离任基本情况 - 独立董事苏葆燕女士因任职已满六年而离任 [2] - 离任生效日为股东大会选举产生新任独立董事之日 [2] 独立董事离任对公司影响 - 离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [2] - 在新任独立董事选举产生前 苏葆燕女士将继续履行独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 此次人事变动不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营 [2] - 苏葆燕女士在任期间勤勉尽责 为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用 [2]

公司人事变动 - 安正时尚独立董事苏葆燕女士辞去独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 苏葆燕女士辞职原因为担任独立董事已满6年 [2]

人员变动 - 独立董事苏葆燕因任职满6年于2025年11月12日离任，原定任期到2026年9月13日[3] - 离任生效日为股东会选新独立董事之日，此前继续履职[4] - 离任不影响董事会法定人数及公司运作经营[4]