公司治理变动 - 安正时尚董事会于12月26日同意提名罗念慈为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第六届第二十三次董事会会议，审议了包括《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：服装业务占比64.07%，电商代运营业务占比35.93% [1]

被提名人罗念慈尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提 名人罗念慈已承诺尽快完成上海证券交易独立董事履职学习平台的学习,并取得 上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人安正时尚集团股份有限公司董事会,现提名罗念慈为安正时尚集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任安正时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安正时 尚集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人资格情况 - 未取得上交所相关培训证明，承诺尽快完成学习取得证明[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在安正时尚连续任职未超六年[5] 独立董事候选人承诺 - 任职期间遵守法规，确保有精力履职并独立判断[6] - 任职后若不符资格将辞去职务[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 26 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-076 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会 议于2025年12月26日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年12月19日以电子邮件、电话等方式 通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集 并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正 时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-077 安正时尚集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开第六 届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 的议案》。公司拟对回购专用证券账户中于2022年11月30日已完成回购且尚未使 用的2,018,300股公司股份的用途进行变更，将原用途"用于股权激励和员工持 股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交公司股东会 审议。现就相关情况公告如下: 一、回购方案及实施情况 | | 本次部分回购股份注销 前 | | 本次拟注销 | 本次部分回购股份注销 后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | | | 股份数量 | | | | | 股份数量 | 比例（%） | （股） | 股份数量 | 比例（%） | | | （股） | | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-079 安正时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 2025 年 12 月 27 日 简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗念慈，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生 学历。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究 院院长。现任上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审 核通过，公司董事会同意提名罗念慈先生（简历附后）为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案 尚需提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，罗念慈先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高 级管理人员无关联关系，不存在被中国 ...

公司股权结构 - 控股股东及实际控制人郑安政先生直接持有公司股份118,188,853股，占公司总股本比例为30.38% [1] - 郑安政先生及其一致行动人合计持有公司股份240,718,153股，占公司总股本比例为61.88% [2] 本次股份质押变动 - 郑安政先生本次解除质押股份数量为15,400,000股 [1] - 本次解除质押后，郑安政先生累计质押股份数量降至9,300,000股，占其个人持股比例降至7.87%，占公司总股本比例降至2.39% [1] - 本次解除质押的股份暂无用于后续再质押的计划 [2] 整体质押状况 - 郑安政先生及其一致行动人累计质押公司股份总数为49,300,000股 [2] - 该质押股份占其一致行动人持股总数的比例为20.48%，占公司当前总股本的比例为12.67% [2]

股权质押情况 - 控股股东郑安政本次解除质押1540万股，占其所持股份13.03%，占总股本3.96%[4] - 郑安政持股1.18188853亿股，占总股本30.38%[6] - 解除质押后郑安政累计质押930万股，占其所持7.87%，占总股本2.39%[6] - 郑安政及其一致行动人合计持股2.40718153亿股，占总股本61.88%[6] - 截至披露日，其累计质押4930万股，占其持股20.48%，占总股本12.67%[6]