安正时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极组织监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 5、2024 年 7 月 4 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 数据标准 - 以2023 - 2024年平均特定利润5%作为财务报表整体重要性水平[13] - 财务报告内控净利润潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控以损失占总资产比率为基准的缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，强化执行，落实监督检查[19]

安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚所共有合伙人 212人,共有注册会计师 1552 人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287, 224. 60 万元,其中审计业务收入 274,873.42 万元,证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务,审计收费总额 48,840.19 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业 ...

公司概况 - 公司于2017年2月14日在上海证券交易所上市，股票代码为603839[8] - 公司拥有“JUZUI玖姿”等五大自有时装品牌，控股礼尚信息，合资经营“ALLO&LUGH阿路和如”[8] 品牌信息 - “JUZUI玖姿”创立于2001年，目标客群为35 - 45岁职业女性[15][16] - “IMM尹默”2008年创立，目标客群为35 - 45岁当代精英女性[16][17] - “MOISSAC摩萨克”2014年加入公司，目标客群为25 - 35岁都市女性[20] - “ANZHENG安正”创立于2012年，目标客群为30 - 45岁男性客群[20][21] - “ANNAKRO安娜蔻”2018年创立，2023年重新启动，目标客群为25 - 55岁城市中产女性，核心客群25 - 40岁[23] - “ALLO&LUGH阿路和如”2005年进入中国市场，陪伴0 - 7岁中国宝宝[27] 公司荣誉与社会责任 - 2024年公司获得包括海宁电子商务协会优秀会员单位等多项荣誉[39] - 2024年公司通过环境保护、社会责任、公司治理三方面举措为社会可持续发展做贡献[43] 党建活动 - 2024年公司党委组织政治思想等学习共12次，线上南湖初心讲堂学习4次，落实学习强国打卡学习感想193篇[50] - 2024年开展主题党日活动12次，其中3次被海昌街道公众号展示，党委书记带领专题学习3次，线上视频学习警示教育2次，组织党建联建清廉活动2次，参观清廉教育现场教学活动1次，邀请专题党纪培训课1次[52] - 2024年公司组织500名员工参与升旗仪式[52] - 2024年吸收预备党员1名，预备党员转正2名[58] 安全与志愿活动 - 2024年2月组织安全隐患巡查，3月开展安全生产培训，11月开展消防安全主题党日活动[59] - 2024年开展学雷锋系列志愿活动8次[62] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名（含1名女性独立董事），监事会由3名监事组成（含1名女性监事），职工代表监事1名[68] - 报告期内召开股东大会6次，审议27个议案[70] - 报告期内召开董事会11次，审议52个议案[70] - 报告期内召开监事会10次，审议34个议案，组织召开各专门委员会16次，审议议案30多个[70] - 内部制度修订与发布27个，合规与廉洁培训8次覆盖500 + 人次，处理举报事项2次[71] - 对外披露公告184份，其中定期报告2份，临时公告182份，信披评级“B”级[72] - 线下投资者交流2场，投资者电话/邮件100 + ，E互动回复27个，回复率100%[73] 分红情况 - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.50元、0.115元、0.10元，派现总额分别为1.955671亿元、4476.537862万元、3892.6416万元，2023年派现占净利润比率95.72%[77] 知识产权 - 2024年新申请商标64件，截至报告期末累计获得商标1153件，其中境外80件[78] 绿色发展 - 公司从服饰设计研发开始贯穿绿色可持续理念，采购铜氨、醋酸、莱赛尔再生纤维素等环保材料[80] - 公司设立绿色采购标准，合作供应商需有质量管理和环境管理体系认证等[82] - 《退货组防尘袋维护条例》实施后节约数万个防尘袋[82] - 公司提倡员工优先选用电子文档等办公，遵循打印原则并统计节约情况[83] 研发情况 - 2024年公司拥有专职研发设计人员185人，约占公司职工11.72%，其中硕士研究生学历12人，本科学历50人[87] - 报告期内公司设立材料研发项目10项，授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型专利16项[88] 产品质量 - 报告期内公司外采成衣质检合格率为92.1%、自产成衣质检合格率为97.5%、面料质检合格率为90.8%、辅料质检合格率为99.3%[90] 员工情况 - 截至2024年末公司员工总人数为1579人，其中女性员工人数为1084人，研发人员数量为185人[95] - 公司建立分层分类培养体系，培训体系含战略、文化、领导力等类别[98] 公益活动 - 2024年首次举行“安正奖学金”颁奖仪式，15人获得2022 - 2023学年该奖学金[110] - 2024年参与“云南公益帮扶活动”，资助10位云南红河州绿春县大黑山贫困大学生，每人每年2000元[110] - 报告期内捐赠3万元支持海昌街道中心幼儿园双山分园项目[112] - 2024年11月资助紫微高中教育6万元[112] - 2024年资助乐清蒲岐教育助学金12万元[112] - 2024年慈善基金会向海宁市慈善总会捐赠60万元，分三年捐赠[113] - 2024年“温暖基金”资助2位特困员工[113] - 2024年安排1000件夏季女装，价值61万元，捐赠给“爱心公益店铺”[114] 隐私保护 - 截至2024年末，公司未发生隐私保护泄露相关重大事件[117]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[1] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议通过年报、季报等多项议案[1][2] 审计评价 - 公司认为容诚会计师事务所工作尽责，报告客观公正[3] - 审计委员会认为公司财报真实准确完整[4]

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-018 安正时尚集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司 2025 年第一季度财务报告，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2025 年第一季度末 （截至 3 月 31 日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回 金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2025 年第一季度公司计提资产减值准备合计 2,128.67 万元。具体情况如下: | 项目 | 2025 年第一季度 | 占公司 2024 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-017 安正时尚集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：具有合法经营资格的金融机构发行的风险可控、流动性较高 的理财产品。 投资金额：安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额 度不超过人民币 80,000 万元（含）自有闲置资金购买理财产品，在该额度内可 循环使用（包含投资收益再投资金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公 司 2025 年度委托理财额度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险可控、流动性较高的投 资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适 时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财的基本情况 根据《公司法》《公司 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计续聘流程 - 2024年8 - 9月相关会议审议通过续聘容诚所负责2024年度财务及内控审计，聘期一年[2] 审计工作成果 - 容诚所对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚所资质，沟通审计情况，审议通过相关议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所在2024年审计中表现良好，报告客观及时[6][7]

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈勇、袁慧馨、徐敏 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海礼尚信息科技有限 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 9,200.00 | 万元 | | 公司包含商誉的资产组 | 评估有限公司 | | 第 9019 号 | | | | | 上海摩萨克服饰有限公 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2025) | 可回收价值 | 224.00 | 万元 | | 司包含商誉资产组 | 评估有限公司 ...