一、2024年第五次临时股东大会须知 一、2024年第五次临时股东大会议程 二、2024年第五次临时股东大会议案 （一）关于变更部分回购股份用途并注销的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料 （603839） 2024年12月9日 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料目录 （二）关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注 册资本的议案 （三）关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 安正时尚集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式 ...

基金设立与变更 - 2021年8月18日公司参与设立海创投基金，认缴1.5亿，总规模7亿[3] - 2023年12月7日公司认缴减至6000万，总规模变为6.1亿[4] 投资与退出安排 - 2024年决议投资期延至2025年10月8日，退出期为2025.10.9 - 2028.10.8[6] 其他说明 - 调整无需董事会、股东大会审议，无关联交易与重大重组[6] - 调整对公司经营、财务无不利影响[7]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-096 安正时尚集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司于2024年11月28日收到中国证券监督管理委员 会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对安正时尚集团股份有限公司及相关人 员采取出具警示函措施的决定》（[2024]249号）（以下简称"警示函"），现 将主要内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "安正时尚集团股份有限公司、郑安政、郑安坤、唐普阔、陈克川、吕鹏飞： 我局在现场检查中发现，安正时尚集团股份有限公司（以下简称安正时尚或 公司）存在以下违规情形： 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 条、第四十一条的规定。公司董事长郑安政、时任总裁郑安坤、董秘唐普阔违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的 规定，副董事长陈克川违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 中国·浙江 | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-093 安正时尚集团股份有限公司 关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注 册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》， 具体情况如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第 十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。 2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算 ...

股份回购 - 2020年回购资金5500 - 11000万元，价不超16元/股，期限12个月[1] - 2021年11月30日回购6,059,660股，占比1.51%，均价9.17元/股，支付55,539,436.35元[3] 股份变更与注销 - 拟将6,059,660股用途从激励变为注销，占比1.52%，注销后总股本变393,152,500股[1][4] - 注销前后回购专用证券账户占比从2.49%降至0.99%[6] 流程进展 - 2024年11月22日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[1][8] - 董事会提请授权办理注销及修改章程[8]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月9日14点30分召开[3] - 现场会议在上海长宁区临虹路168弄7号楼6楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月9日[3] 股权与议案 - 股权登记日为2024年12月4日[11] - 会议审议变更回购股份用途等议案[5] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1、2、3[6] 参会登记 - 参会股东登记时间为2024年12月6日17：00前[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] - 联系人杨槐，电话021 - 32566088，传真0573 - 87266026[16]

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》《上市公 司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》 等有关法律法规规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分回购股 份用途并注销事项。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-091 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。 会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名， 实际到会监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章 程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以 ...

2024 年 11 月 23 日 | | | | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 39,921.2160 | 万元。 | | | | | | | 38,903.4500 | | 万元。 | | | | | | | | 第十九条 | | 公 司 份 | 的 | 股 | 总 | 数 | 为 | 第十九条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | 39,921.2160 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | 38,903.4500 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | | | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的 ...

会议信息 - 安正时尚第六届董事会第十四次会议于2024年11月22日召开[1] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人[1] 议案审议 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销等4项议案，均6票同意[1][3][5][8] 后续安排 - 需提交股东大会审议的议案内容详见指定公告[1][3][6][8]