会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为103人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为199,653,278股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为50.0118%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 投票情况 - A股股东同意票数199,418,258，比例99.8822%[6] - A股股东反对票数150,080，比例0.0751%[6] - A股股东弃权票数84,940，比例0.0427%[6] - 5%以下股东同意票数798,740，比例77.2655%[7] - 5%以下股东反对票数150,080，比例14.5178%[7] - 5%以下股东弃权票数84,940，比例8.2167%[7]

会议安排 - 2024年8月28日审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6] - 2024年8月29日刊登召开股东大会的通知[6] - 2024年9月13日14:30在上海召开现场会议，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共103名，代表股份199,653,278股，占比50.0118%[13] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》获通过[24] - 同意199,418,258股，占出席有效表决权99.8822%[23] - 中小投资者同意798,740股，占比77.2655%[23]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月13日14:30，网络投票同日[5] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期1年[8][13] - 2023年度支付其审计报酬106万元，财报审计86万，内控审计20万[12] 事务所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[8] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务274,873.42万元，证券期货业务149,856.80万元[8] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业282家[9] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[10] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[10]

股票期权授予 - 授予登记日为2024年8月29日，数量939.00万份，人数16人[4] - 授权日为2024年7月22日，行权价格4.49元/股，来源为增发A股[8][9] 激励计划安排 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[9] - 两个行权期行权比例均为50%[12] 业绩考核要求 - 2024年度净利润不低于0.6亿元，2025年度不低于1.0亿元[12] 人员获授情况 - 副总裁肖文超获授74.00万份，占比7.88%[15] - 副总裁兼总经理刘明获授115.00万份，占比12.25%[15] - 财务总监吕鹏飞获授19.00万份，占比2.02%[15] - 董事会秘书唐普阔获授16.00万份，占比1.7%[15] 费用摊销 - 授予939.00万份期权应确认总费用111.41万元[18] - 2024 - 2026年分别摊销33.01、57.92、20.48万元[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及安正时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《2024 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权的授予登记工作。现 将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-078 安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年第二期股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司于 2024 年 7 月 4 日分别召开了第六届董事会第九次会议、第六 届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股 份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划考 ...

报告确认 - 公司相关人员确认2024年半年度报告反映财务和经营成果[2] - 保证报告披露信息真实、准确、完整[2] 签字人员 - 董事郑安政等签字[4][6] - 监事孔琦等签字[4][6] - 高管吕鹏飞等签字[4][6] 其他信息 - 董事会秘书为唐普阔[4][6][7] - 书面确认意见签署于2024年8月28日[4][7]

审计机构续聘 - 2024年8月28日董事会通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期1年[2][9] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 容诚2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 审计报酬 - 公司2023年支付容诚审计报酬106万元[7]

业绩总结 - 2024年二季度计提资产减值准备906.22万元，减少利润总额[1][8] - 二季度信用减值损失 -615.63万元，占2023年净利润13.16%[1] - 二季度存货跌价损失1521.85万元，占2023年净利润32.54%[1]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 审议通过续聘2024年度外部审计机构议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过2024年第二季度计提资产减值准备议案[5][6] - 审议通过终止第一期员工持股计划剩余批次议案[7] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[8]

会议信息 - 安正时尚第六届监事会第九次会议于2024年8月28日召开，3名监事均到会[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要编制合规、内容真实，表决3票同意[2][3] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》表决3票同意，需提交股东大会[5] - 《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》表决3票同意，程序合规[5]