证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-023 安正时尚集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,049,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5555 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大 ...

业绩总结 - 2024年度营收约20.34亿元，同比减6.23%[3][7] - 2024年度净利润约 - 1.24亿元，同比减365.03%[3][7] - 2024年度基本每股收益 - 0.32元/股[3][7] - 2025年Q1营收约5.75亿元，同比增12.89%[3][8] - 2025年Q1净利润约0.23亿元[3][8] - 2025年Q1基本每股收益0.06元/股[3][8] 其他 - 2025年5月15 - 16日公司股票涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至2025年5月15日，公司市盈率29.40倍，高于行业[7] - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[3][6][9]

关于《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 安正时尚集团股份有限公司： （本页无正文，为《关于<安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签字页） 控股股东、实际控制人： 2025 年 5 月 16 日 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 贵公司发出的《安正时尚集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： ...

财务资助 - 公司向圆方香港提供不超500万美元借款，年化利率8%，期限至2025年8月31日[3] - 借款用于支付供应商货款或经安诺书面同意的其他用途[14] - 本次资助无需提交董事会和股东大会审议[17] 股权结构 - 公司合计持有礼尚信息93.05%股权，创物儿童通过安正儿童持有6.95%[8] 圆方香港情况 - 2025年3月末资产总额8001.09万元，负债7798.08万元，净资产203.01万元，资产负债率97.46%[10] - 2025年1 - 3月营收2730.21万元，净利润126.33万元[10] 整体财务资助情况 - 本次资助后公司资助总额不超3601.45万元，占最近一期经审计净资产比例1.93%[19] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总额为0元，无逾期未收回资助[19]

股东大会安排 - 股东大会设大会秘书处负责组织工作和处理相关事宜 [1] - 股东需准时签到确认参会资格 未登记或未签到者不参与表决和发言 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [2] - 现场会议时间定于2025年5月20日14:00 网络投票同步进行 [2] - 会议地点为上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室 [4] 会议议程 - 议程包括审议12项议案 涵盖年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告等 [3] - 议案表决前安排股东提问环节 提问需围绕议案且限时3分钟 [2] - 投票流程包括现场投票 计票监票 合并网络投票数据后公布结果 [5] 财务与利润分配 - 2024年母公司净利润亏损112 718 642 56元 但可供分配利润为589 603 651 71元 [7] - 拟每10股派发现金红利1 00元 预计派发总额38 926 416 00元 [8] - 回购专用账户9 948 000股不参与分配 现金分红与回购金额合计49 127 592 80元 [8] 融资与理财计划 - 2025年拟申请不超过12亿元金融机构融资授信 用于经营活动流动资金需求 [9] - 授权董事长调整授信品种及额度 有效期至下年度股东大会审议通过日 [9] - 拟使用最高8亿元闲置自有资金购买理财产品 期限12个月 可循环使用 [10] - 理财产品选择标准为风险可控 流动性高 由金融机构发行 [11] 公司治理与薪酬 - 2024年度董事 监事薪酬方案参考同行业水平 实行年薪制与绩效考核 [12] - 独立董事采用固定津贴方式 具体金额见年度报告公司治理章节 [12] - 2024年度财务决算报告已编制完成 并于2025年4月30日披露 [13]

业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润 - 112,718,642.56元[21] - 年初未分配利润747,087,672.89元，可供分配利润为589,603,651.71元[21] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利38,926,416.00元[22] - 本年度已实施股份回购金额10,201,176.80元，现金分红和回购金额合计49,127,592.80元[22] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超过120,000万元的融资授信[25] - 拟以最高不超过80,000万元闲置自有资金购买理财产品[26][29] 时间信息 - 现场会议2025年5月20日14:00开始，网络投票同日[7] - 2024年年度报告等多份报告于2025年4月30日披露[11][13][15][16][18][20] 股份情况 - 截至2025年4月28日，回购专用账户持有9,948,000股不参与利润分配[21] 薪酬政策 - 2025年公司董事、监事薪酬政策依法规和自身情况订立[37][39]

公司战略与愿景 - 2024年公司战略主题为"品质为基 科技与创新为翼 共赴时尚新未来" 较往年首次采用6个小标题详细阐述战略布局 [1] - 坚持中高端女装品牌服饰为主 电商服务业务稳健发展的双轮驱动战略 深化品牌升级 全渠道零售 供应链整合等核心领域布局 [1] - 计划从传统服装企业转型为"科技驱动的时尚生态平台" 通过AI智慧设计系统 实时库存管理等技术构建全渠道零售智能生态 [3] 财务表现 - 2024年营业收入20.34亿元（同比下降） 其中品牌服饰收入12.48亿元（-8.21%） 电商服务收入7.33亿元（+9.34%） [2] - 2025年一季度JZ玖姿品牌实现可比增长12% 核心经销商利润率显著改善 [2] 品牌运营 - JZ玖姿品牌实施"质价比"战略 定位"大众日常奢侈品" 核心SA单品铺店率超90% 推动单店坪效持续提升 [2][3] - ANNAKRO安娜蔻品牌线上增长迅速 主品牌通过纽约时装周展示国际化潜力 形成"高质量出海"示范效应 [2][3] 渠道与数字化 - 全渠道零售数字化升级成效显著 优化"人-货-场"深度融合 实现从消费洞察到产品交付的全链路闭环 [3] - 电商服务板块礼尚信息签约迪拜皇室乳品CAMELICIOUS 构建双向跨境电商通道 [3] 2025年经营计划 - 聚焦品牌升级 渠道升级 "质价比"深化三大目标 强化奢侈品日常化叙事 优化全渠道布局 打造高需求爆款单品 [4] - 对中国消费升级长期趋势保持信心 将拓展国内外业务机会创造可持续价值 [4]

大消费股表现 - 消费股整体走强，美容、宠物、零售等多个细分领域表现活跃 [1] - 万辰集团、润本股份、东鹏饮料、盐津铺子、锦波生物股价创历史新高 [1] - 汉商集团、莱绅通灵、安正时尚、美克家居涨停 [1] 政策驱动因素 - 商务部正会同相关部门制定服务消费提质惠民行动2025年工作方案及配套措施 [1]

股权结构 - 公司对上海艳姿等11家子公司直接持股100%，对锦润时尚直接持股55%，对安正儿童直接持股82.63%，对礼尚信息直接持股60%、间接持股33.05%，对上海瑾尚等8家子公司间接持股93.05%[2] 子公司设立与注销 - 2024年1月公司设立上海安正海柠商业管理有限公司，持股100%，注册资本110万元[3] - 2024年4月子公司上海安喆设立海宁市安播电子商务有限公司，持股100%，注册资本1000万元[3] - 2024年8月子公司礼尚信息设立和美国际商贸有限公司，持股65%，注册资本10万美元；设立佳美国际商贸有限公司，持股60%，注册资本10万美元[3][4] - 2024年9月子公司礼尚信息设立海南日尚电子商务有限公司，持股100%，注册资本100万元[4] - 2024年10月子公司礼尚信息设立优耶国际商贸有限公司，持股70%，注册资本100万港币；设立上海宝宜乐健康食品有限公司，持股70%，注册资本100万元[6] - 2024年6月子公司礼尚信息设立的上海贡桑泰爵信息技术有限公司完成注销，注销前持股100%，注册资本100万元[7] 财务数据 - 2024年货币资金27038.75万元，较2023年减少11222.77万元，变动比例-29.33%[8] - 2024年交易性金融资产29432.14万元，较2023年增加16570.65万元，变动比例128.84%[8] - 2024年应收账款12619.35万元，较2023年减少6682.33万元，变动比例-34.62%[8] - 2024年净利润为-13228.27万元，较上期减少16213.14万元，降幅543.18%[9] - 2024年经营活动现金流量净额为-4227.88万元，较上期减少23500.17万元，降幅121.94%[10] - 2024年预付账款期末余额6444.91万元，较上期增加299.43%，增加4831.39万元[11] - 2024年存货期末余额74080.97万元，较上期增加19.65%，增加12165.45万元[12] - 2024年短期借款期末余额18779.03万元，较上期增加14008.64万元[16] - 2024年其他应付款期末余额11450.96万元，较上期增加3188.57万元[17] - 2024年资产负债率为28.93%，较上期增加4.54%，增幅18.61%[10] - 2024年销售收入203446.60万元，较上期下降6.23%，减少13518.03万元[20] - 2024年销售成本107987.28万元，较上期增长0.34%，增加369.31万元，销售毛利率下降3.48个百分点[20] - 2024年销售费用70060.86万元，较上期下降7.15%，减少5397.49万元[21] - 2024年研发费用4381.00万元，较上期下降22.92%，减少1302.34万元[21] - 2024年财务费用663.81万元，较上期增加1075.00万元[21] - 2024年投资活动现金流量净额-14578.00万元，较上期减少15182.49万元[25] - 2024年筹资活动现金流量净额3873.87万元，较上期增加23638.54万元[25] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益合计期末余额186176.62万元，较上期减少18272.41万元[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入20.34亿元，同比下降6.23%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1.24亿元，同比下降365.03%[3] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 - 1.40亿元，同期为 - 0.19亿元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，同比下降121.94%[3] - 2024年服装板块主营业务收入12.80亿元，同比下降13.99%，毛利率66.01%，同比减少0.13个百分点[3] - 2024年品牌服饰板块主营业务收入12.48亿元，同比下降8.21%；童装板块主营业务收入0.32亿元，同比下降75.36%[3] - 2024年礼尚信息电商服务板块主营业收入7.33亿元，同比上升9.34%[3] 用户数据 - 2024年底JUZUI玖姿品牌核心SA单品铺店率超90%[7] 未来展望 - 2025年公司计划线上GMV占比大幅提升[30] - 2025年公司加速ANNAKRO安娜蔻品牌全域运营进程并拓展线下实体门店[33] - 2025年公司核心目标是构建管理体系的1.0版本[35] - 三年内公司将实现流程管理的全面数字化[35] 新产品和新技术研发 - 2024年供应链部门成功申请4项专利，实施超30项工艺改进，精准引入5家战略供应商[13] - 公司通过AI算法预测区域销售需求，实现货品72小时内跨区调配[34] 其他新策略 - 公司确保全国直营及联营门店爆款商品供应率不低于90%[32] - 公司为新渠道拓展及技术升级提供资金支持并优化资产负债结构[36] - 公司通过业绩改善与市值管理稳定市场预期增强股东投资信心[37] - 公司支持礼尚信息深化“品牌+平台”能力，深耕电商服务领域[39] 会议相关 - 公司第六届董事会2024年5 - 11月共召开7次会议，全部议案均表决通过[17] - 审计委员会2024年共召开7次会议[18] - 提名委员会2024年召开1次会议，审议提名刘明先生为公司副总裁的议案[20][21] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议《2023年度总裁工作报告》[22][23] - 薪酬与考核委员会2024年共召开6次会议[23] - 第六届董事会审计委员会第三次会议于2024年1月9日审议《关于2023年度审计工作情况的议案》[19] - 第六届董事会审计委员会第四次会议于2024年2月5日审议《关于上海礼尚信息科技有限公司2023年度关联交易事项讨论的议案》[19][20] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2024年3月11日审议《关于<安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》[24] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年5月7日审议《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》等[24] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2024年8月23日审议《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》[25] - 2023年度董事会召集并召开6次股东大会[26] 供应商情况 - 截至2024年底，行业头部企业供应商占比提升至15%[13]